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內容 |
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20231013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字114號
案件類別
刑事
于萱,亞芝,俞瑋,即附,吳亞,吳訂,奶奶,張媛,心緹,慧珠,新生,施宏,智偉,江淑,淑珠,王全,許淑,謝心,鋼珠,阿公,陳崇,雅芳,CHE,何凱雁,吳亞芝,吳訂河,呂宜臻,周文彬,命法官,居新竹,施宏龍,曾偉誠,林俞瑋,林芮嘉,江淑珠,游勝雄,王全毅,許淑芬,許玉詩,
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20230609
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字4號
案件類別
刑事
姜麗,彥竹,心緹,旭日,李振,東昇,林詠,王雯,玟玟,瑞傑,耀文,蘇宥,蘇承,謝心,陳婉,黃語,CHE,何凱雁,劉昱輝,吳宜潔,周文彬,廖春源,李振翔,李汶哲,林志威,林沛瑩,林耀文,林英奇,楊竣凱,王凱森,王雯欣,蘇宥寧,謝心緹,郭建宏,郭政廷,郭金銘
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20230511
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字597號
案件類別
刑事
俞瑋,即附,吳訂,張媛,心緹,慧珠,施宏,智偉,江淑,淑珠,王全,許淑,謝心,CHE,何凱雁,吳訂河,周文彬,命法官,居新竹,施宏龍,曾偉誠,林俞瑋,林芮嘉,江淑珠,游勝雄,王全毅,許淑芬,許玉詩,謝心緹,趙于萱,邱健盛,邱意雯,郭智偉,陳威任,陳建文,
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20221107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字491號
案件類別
刑事
彥竹,心緹,李振,林詠,王雯,玟玟,耀文,謝心,陳婉,CHE,何凱雁,劉昱輝,周文彬,李振翔,林志威,林沛瑩,林耀文,王凱森,王雯欣,菲律賓,謝心緹,郭建宏,鄭智仁,陳佩君,陳彥竹,黃意照,BILL
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20200504
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司消債核字3663號
案件類別
民事
心緹,謝心,謝心緹
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