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內容 |
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2780號
案件類別
刑事
三義,凱文,劉國,劉桂,北勢,吳錦,周志,張俊,張逸,惠珠,曾嘉,木柵,林昊,王雁,瑋倫,葉麗,許瑋,詹東,賴春,錦龍,陳曉,鳳翔,Lee,劉俊毅,威尼斯,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,曾得勝,李媛如,李子浩,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,李鳳翔,林欣螢,楊明毅,樂秋菊,王清杰,王銘仁,簡筱茹,
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20230118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字24號
案件類別
刑事
劉新,均同,孟珊,庭訓,徐顥,新耀,朱柏,柏璋,玉婷,劉新耀,吳宗航,張昌榮,張曉珊,徐顥恩,朱柏璋,李曜安,李月娥,李玉婷,林明昭,林芯誼,歐美君,江祐丞,王元志,謝庭訓,陳品伃,陳旭華,黃妘軒,黃筵銘
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20221110
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字30號
案件類別
刑事
中隊,何明,佳瑩,俊榮,凱文,劉桂,北勢,周立,庭訓,張逸,得勝,惠婷,惠珠,木柵,李梓,李珊,澳門,玫婷,福興,葉麗,賴春,金莎,青溪,何明儒,周立桓,威尼斯,廖玟婷,廖玫婷,張媛淳,張愈敏,張詩萍,張逸卉,房地產,施俊榮,曾得勝,李珊娜,柯文雄,楊嘉文,楊明毅,王淑珍,簡汝珊,簡筱茹,紀瓊淑,肖
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20220907
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1071號
案件類別
刑事
05,中信,交友,區○,向如,國信,如是,小姐,庭訓,張凱,怡華,李少,李紹,正興,永和,現居,現狀,理財,貿易,賺錢,阿宏,陳正,香港,Com,周若琪,居桃園,戒治中,李少卿,比特幣,白松益,蔡明純,謝庭訓,陳怡君,陳正興,高溱岐,黃冠中,黃建綸,居桃
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20220728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1177號
案件類別
刑事
陳,凱文,劉國,劉桂,吳錦,安心,張俊,張逸,林昊,楊明,王雁,賴春,陳偉,Lee,劉俊毅,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,李媛如,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,林欣螢,王淑月,王銘仁,謝庭訓,邵若婷,陳偉亮,陳先生,陳家康,陳明宇,陳朝生,陳澤嘉,黃
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20220721
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度苗簡字765號
案件類別
刑事
任行,庭訓,彥錡,阿玉,陳邦,曾彥銘,李雅娜,林圳義,申惟中,謝庭訓,陳邦旗,馮彥錡,黃士銓
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20211223
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金簡字159號
案件類別
刑事
庭訓,敏郎,謝雯,陳佾,劉子明,康敏郎,王胤龍,詳附件,謝庭訓,陳佾澧
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20160311
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度司促字6277號
案件類別
民事
庭訓,李銘淵,謝庭訓,中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司
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