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內容 |
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1152號
案件類別
刑事
L,先生,分行,單位,張佳,李明,李柏,李正,李青,林睿,林素,陳國,陳英,黃文,一覽表,吳威廷,張佳慧,張坤和,徐榮德,方惠貞,曾春蓮,李福慶,林姿妙,林庭毅,林思佳,林憲龍,梁世樺,楊欣潔,歐忠憲,王正明,王聰明,程彥凱,經濟部,范修齊,薛至均,許振峰,許秀美,陳國祥,陳宥蓁,陳月美,陳英信,陳
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字521號
案件類別
刑事
陳,LI,先生,分行,張佳,李明,李柏,李正,李青,林睿,林素,陳國,陳英,黃文,一覽表,吳威廷,張佳慧,張坤和,徐榮德,方惠貞,曾春蓮,李福慶,林姿妙,林庭毅,林思佳,林憲龍,梁世樺,楊欣潔,歐忠憲,王正明,王聰明,程彥凱,經濟部,范修齊,薛至均,許振峰,許秀美,陳國祥,陳宥蓁,陳月美,陳英信,陳
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1794號
案件類別
刑事
LI,先生,分行,張佳,曾敏,李明,李柏,李正,李青,林睿,林素,陳國,陳泰,陳英,黃文,一覽表,吳威廷,張亭玉,張佳慧,張坤和,徐榮德,方惠貞,曾春蓮,李福慶,林姿妙,林庭毅,林思佳,林憲龍,梁世樺,楊欣潔,歐忠憲,王正明,王聰明,程彥凱,經濟部,范修齊,薛至均,許振峰,許秀美,陳國祥,陳宥蓁,陳
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字730號
案件類別
刑事
黃,LI,先生,分行,張佳,曾敏,李明,李柏,李正,李青,林睿,林素,陳國,陳泰,陳英,黃文,一覽表,吳威廷,張亭玉,張佳慧,張坤和,徐榮德,方惠貞,曾春蓮,李福慶,林姿妙,林庭毅,林思佳,林憲龍,梁世樺,楊欣潔,歐忠憲,王正明,王聰明,程彥凱,經濟部,羅伊辰,范修齊,薛至均,許振峰,許秀美,賴志恒
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20250516
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重小字2777號
案件類別
民事
修齊,張裕,謝尾,吳宏章,楊欣潔,洪楷楙,范修齊,謝尾子,趙義德,理由要領
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20250515
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字461號
案件類別
刑事
SU,上下,余美,信義,公正,能量,謝尾,譯文,余美娟,劉承武,姚念慈,蘇彥瑋,謝尾子,ALEX,臺灣臺北地,顧問股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局
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20241009
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字39號
案件類別
刑事
世軒,亞芝,吳亞,宜庭,宜芳,待業,戎婕,榮德,潘俊,謝尾,陳英,高世,劉恆嘉,吳亞芝,吳宜珍,張亭玉,徐榮德,李宜庭,林奕瑋,沈宏儒,王聖傑,王聰明,蔡宜芳,見附表,許振峰,謝尾子,陳品潔,陳英信,高世軒,黃皓彥,凱基銀行,潘俊希律師,陳懿宏律師
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20240919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字300號
案件類別
刑事
二號,佳里,埔里,大華,孟傑,安然,謝尾,陳昶,陳胖,黃偉,劉恆嘉,吳姿穎,吳怡岑,彭威翔,李佳欣,李清男,林彙家,林春月,王紅梅,王紅玉,現應受,許永煌,謝尾子,賴秀雯,通緝中,連九棠,邱碧嬌,郭豫珍,陳孟傑,陳旭華,高沛文,黃冠運,黃美文,另案通緝,
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20240530
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字788號
案件類別
民事
孟傑,王春,謝尾,王凱俐,王春森,謝尾子,陳孟傑
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20240329
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字2420號
案件類別
刑事
吳碩,張達,李仁,謝尾,鄭品,順興,古年文,吳宏章,吳家佑,吳李仁,周家翔,張謹安,杜順興,林哲鋐,林子綺,江詠綺,洪楷楙,滕俊諺,白承育,謝尾子,邱彥傑,鄭品辰,黃智群,黎佩玲
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20240329
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字2420號
案件類別
刑事
傅婷,田心,謝尾,傅婷芳,吳田心,周家翔,張澄郁,朱寶寅,白承育,謝尾子,吳田心慧
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20240307
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2232號
案件類別
刑事
何萍,吳民,謝尾,進寶,古光雄,吳民安,范玉蓉,謝尾子,郭佩瑜,陳進寶
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20231214
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度附民字717號
案件類別
刑事
宜庭,怡蓁,榮德,謝尾,張亭玉,彭怡蓁,徐榮德,李宜庭,江德民,王聰明,許振峰,謝尾子,黃皓彥,刑事第十四庭
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字167號
案件類別
刑事
亞芝,信義,吳亞,宜庭,宜芳,左營,戎婕,榮德,江陵,竹北,謝尾,陳英,黃金,劉恆嘉,吳亞芝,張亭玉,徐榮德,李宜庭,林奕瑋,沈宏儒,王聖傑,王聰明,蔡宜芳,見附表,許振峰,謝尾子,陳英信,黃皓彥,元大銀行,凱基銀行,新竹縣政府,刑事第十四庭,新竹縣政府
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20231214
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度附民字775號
案件類別
刑事
宜庭,怡蓁,榮德,謝尾,張亭玉,彭怡蓁,徐榮德,李宜庭,江德民,王聰明,許振峰,謝尾子,黃皓彥,刑事第十四庭
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20231214
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度附民字1512號
案件類別
刑事
宜庭,怡蓁,榮德,謝尾,張亭玉,彭怡蓁,徐榮德,李宜庭,江德民,王聰明,許振峰,謝尾子,黃皓彥,刑事第十四庭
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20231214
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度附民字1511號
案件類別
刑事
宜庭,怡蓁,榮德,謝尾,張亭玉,彭怡蓁,徐榮德,李宜庭,江德民,王聰明,許振峰,謝尾子,黃皓彥,刑事第十四庭
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審附民字1865號
案件類別
刑事
孟傑,謝尾,吳宜遙,藍海凝,謝尾子,陳孟傑,陳明珠,住所詳卷
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上字7號
案件類別
民事
er,三層,二層,傳承,吳素,吸金,呂綺,姿尹,宜蓁,底層,廖泰,怡雯,日春,淑燕,牡丹,秀娟,素勤,謝尾,馬勝,魏淑,黑輪,Ine,一直打,吳榮祥,吳素勤,呂綺珍,廖泰宇,張牡丹,張金素,早一點,曾先後,李子豪,林享霖,林日春,林汶諭,楊秀娟,王怡雯,第一層,羅志偉,蔡宜蓁,袁凱昌,
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20211217
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金字38號
案件類別
民事
上下,人類,借提,吸金,姿尹,廖泰,慧貞,日春,淑燕,牡丹,特色,發文,秀娟,簡單,謝尾,遷移,陳恒,馬勝,魏淑,黑輪,吳雯婷,廖泰宇,張牡丹,張金素,新加坡,李子豪,林享霖,林日春,林汶諭,林瑋桓,楊秀娟,江慧君,王永森,羅志偉,葉發展,蔡慧貞,袁凱昌,謝尾子
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20201118
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度附民上字56號
案件類別
刑事
謝尾,莊明彰,蘇佳賢,謝尾子,陳澄玄
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20201118
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度附民上字54號
案件類別
刑事
姿尹,廖泰,牡丹,謝尾,廖泰宇,張牡丹,張金素,李子豪,林享霖,林汶諭,楊秀娟,羅志偉,莊明彰,蘇佳賢,袁凱昌,謝尾子,賈翔傑,錢右強,陳姿尹,陳子俊,陳淑燕,魏名苑
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20200619
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聲請交付審判
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度聲判字25號
案件類別
刑事
AG,傳承,廖泰,施展,日春,馬勝,魏淑,黑輪,MAY,廖泰宇,張美玲,張金素,林享霖,林日春,林汶諭,袁凱昌,謝尾子,賈翔傑,陳子俊,陳澄玄,霖媽媽,魏名苑,魏淑卿,柯雪莉律師,陳恒寬律師
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20200528
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度消字5號
案件類別
民事
林芸,楊翔,許禎,吳佳琪,吳嘉川,吳志鴻,吳惠菁,吳榮達,吳清文,吳美萱,吳麗芬,呂惠雯,呂明峰,周錦慧,廖國廷,廖國翔,廖麗玲,張嘉惠,張敏華,張書瑋,張維文,張美鈴,張馨云,張馨文,徐潔宜,李佳真,李倩儀,李國璽,李文智,李玉蓮,李秀芳,林世和,林士華,林子莉,林宗緯,林志軒,林昆賢,林燕慧,林
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20190131
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字4號
案件類別
刑事
黃,方敏,陳玄,高峰,侯冠宇,劉哲育,劉增治,劉炳耀,劉素雲,劉育瑄,吳俊穎,吳素珠,吳雯婷,周冠宇,周志強,孫枝香,張功奇,張文惠,張智凱,張智淮,張牡丹,張芸瑜,張蓁騏,曾陳惠,朱春美,李子豪,李秋珠,李進成,林佳儒,林姿伶,林宏賢,林春燕,林洛安,林盈紘,梁仕欣,楊智雅,楊秀娟,樊仲豪,洪黎明
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20190131
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金訴字32號
案件類別
刑事
陳玄,侯冠宇,劉哲育,劉增治,劉炳耀,劉素雲,劉育瑄,吳俊穎,吳寶炤,吳念容,吳素珠,吳郁芬,吳雯婷,周冠宇,周志強,孫枝香,張文惠,張智凱,張智淮,張牡丹,張蓁騏,曾陳惠,朱春美,李子豪,李秋珠,李進成,林姿伶,林宏賢,林怡伶,林春燕,林洛安,林盈紘,林龍德,柯智偉,梁仕欣,楊秀娟,洪麗雪,簡美麗
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20190131
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字14號
案件類別
刑事
陳玄,侯冠宇,劉哲育,劉增治,劉炳耀,劉育瑄,吳俊穎,吳寶炤,吳念容,吳素珠,吳郁芬,吳雯婷,周冠宇,周志強,孫枝香,張文惠,張智凱,張智淮,張牡丹,張蓁騏,曾陳惠,朱春美,李子豪,李秋珠,李進成,林佳儒,林姿伶,林宏賢,林怡伶,林春燕,林洛安,林龍德,柯智偉,梁仕欣,楊智雅,楊秀娟,洪麗雪,簡美麗
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20190131
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度附民字928號
案件類別
刑事
張金素,謝尾子,陳澄玄
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20180802
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度附民字928號
案件類別
刑事
姿尹,廖泰宇,張牡丹,張金素,李子豪,林享霖,林汶諭,楊秀娟,羅志偉,袁凱昌,謝尾子,賈翔傑,錢右強,陳姿伊,陳姿尹,陳子俊,陳淑燕,魏名苑
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20180802
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度金重訴字7號
案件類別
刑事
劉炳耀,劉育瑄,吳明輝,吳雯婷,周冠宇,周志強,孫枝香,宋淑燕,廖泰宇,張文惠,張牡丹,張金素,徐瑋隆,徐鳳英,施韋伶,李光立,李子豪,林君彥,林姿伶,林建佑,林永清,林盈紘,林素英,林素貞,林義翔,林聖傑,林龍德,柯智偉,楊政仁,楊秀娟,洪麗雪,王東山,羅志偉,蔡先生,蔡孟修,蔡靜怡,袁凱昌,許耀
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