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內容 |
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20250909
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2259號
案件類別
刑事
Ｂ１,伊斯,俊凱,俐伶,全聯,古美,吳昌,姿蓉,徐秀,新發,曉琪,東區,東門,林聖,梁鈞,楊爵,永富,湯正,潘亭,澳門,美惠,葉建,蕭羽,阿祥,陳穎,顏慈,丁偉峻,何長立,吳仲文,吳依瑾,吳彰祐,嚴孟君,徐琬淳,林佳鴻,林嘉祺,林志東,柯凱騰,湯正梅,王品懿,王美玲,王義正,羅俊凱,羅啓湖,藍健豪,
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20250429
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聲請再審
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度聲再字64號
案件類別
刑事
博弈,梁鈞,羅舒,謝尹,陳秋,陳詞,劉美君,張藝騰,未經原,林姿妤,涂毓芬,王俊文,蔡名曜,謝尹真,陳秋語,黃志珩,答辯理由
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字25號
案件類別
刑事
８樓,Ｂ１,伊斯,吳昌,宋瑋,平鎮,徐秀,東區,東門,林聖,梁鈞,楊梅,楊爵,湯正,潘亭,澳門,美惠,葉建,阿祥,陳穎,丁偉峻,何長立,吳仲文,吳依瑾,周至恒,宋瑋陵,林于湘,林佳鴻,林嘉祺,柯凱騰,王品懿,王毅凡,王美玲,王義正,紀佳佑,羅俊凱,羅啓湖,藍健豪,警備隊,賴怡璇,邱旻賢,郭志瑋,陳奕
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字135號
案件類別
刑事
８樓,Ｂ１,伊斯,吳昌,宋瑋,平鎮,徐秀,東區,東門,林聖,梁鈞,楊梅,楊爵,湯正,潘亭,澳門,美惠,葉建,阿祥,陳穎,丁偉峻,何長立,吳仲文,吳依瑾,周至恒,宋瑋陵,林于湘,林佳鴻,林嘉祺,柯凱騰,王品懿,王毅凡,王美玲,王義正,紀佳佑,羅俊凱,羅啓湖,藍健豪,警備隊,賴怡璇,邱旻賢,郭志瑋,陳奕
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20250306
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2877號
案件類別
刑事
Ｂ１,伊斯,佳馨,俊凱,俐伶,吳昌,張裕,徐秀,新發,曉琪,東門,林聖,梁鈞,楊爵,永富,湯正,潘亭,葉建,鄭錦,阿祥,陳梓,陳穎,丁偉峻,何長立,余梓豪,吳仲文,吳依瑾,吳正介,周至恒,張裕忠,徐琬淳,林佳鴻,林嘉祺,林芯羽,柯凱騰,江品輝,湯正梅,王品懿,王美玲,王義正,王靖夫,總價值,羅俊凱,
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20250306
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字135號
案件類別
刑事
Ｂ１,伊斯,佳馨,俊凱,俐伶,吳昌,張裕,徐秀,新發,曉琪,東門,林聖,梁鈞,楊爵,永富,湯正,潘亭,葉建,鄭錦,阿祥,陳梓,陳穎,丁偉峻,何長立,余梓豪,吳仲文,吳依瑾,吳正介,周至恒,張裕忠,徐琬淳,林佳鴻,林嘉祺,林芯羽,柯凱騰,江品輝,湯正梅,王品懿,王美玲,王義正,王靖夫,總價值,羅俊凱,
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20250305
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字717號
案件類別
刑事
方慈,梁鈞,羅舒,蔡杰,謝尹,劉方慈,劉美君,周盈文,張藝騰,楊力進,蔡杰廷,謝尹真,陳德民,陳秋語,黃志珩,答辯理由
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20241008
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2803號
案件類別
刑事
何地,何必,俐伶,冠廷,博弈,可憐,對梁,山鄉,幹嘛,張藝,梁鈞,欣羽,王偉,羅舒,蔡瑞,許萬,謝尹,賴梁,逢明,預約,飛機,黎明,不一樣,何必要,劉家芳,劉美君,劉邦繡,吳依瑾,大家都,張藝騰,我們都,春水堂,林雅琴,案外人,比特幣,沈俐伶,涂毓芬,王俊文,王偉駿,等一下,自己做,自訴狀,蔡瑞駿,
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1300號
案件類別
刑事
于萱,亭妤,何若,佳蓉,俊明,呂寧,嘉盛,如玲,姚凱,存戶,家琪,惠美,曹方,曾惠,李絢,李翠,林詩,王佑,胡硯,謝尹,黃和,劉俊岳,吳佳穗,呂寧莉,姚凱綾,張家琪,曹方馨,李翠慧,林子涵,林詩雯,林雨柔,柯亭妤,沈于萱,泰銀行,盧俞宣,盧崑進,蔡佳蓉,謝尹真
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20230512
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡上字12號
案件類別
刑事
任蓉,何平,信昌,劉航,劉誠,吳任,吳思,吳海,吳虹,孫翊,張培,彭念,惠珊,李坤,李天,李杰,林庭,柏盛,森林,楊龍,沈子,玉玲,王君,王宗,王筱,王軍,環球,盛里,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,連金,阿偉,雲龍,黃凱,倪霈棻,劉子凡,劉美婷,劉軍慧,吳春麗,吳玉玲,孫翊嘉,宗志翔,康雲龍,廖翔靖,張培
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20230504
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4265號
案件類別
刑事
任蓉,何平,便當,信昌,劉航,吳任,吳思,吳海,吳虹,孫翊,張培,彭念,惠婷,惠珊,李坤,李天,李杰,林庭,柏盛,楊宜,楊龍,沈子,王君,王宗,王筱,王軍,環球,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,連金,阿偉,黃凱,黃思,ZON,倪霈棻,劉子凡,劉昱慧,劉美婷,劉軍慧,吳春麗,吳淑惠,吳玉玲,吳祚丞,呂亦然,孫
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字206號
案件類別
刑事
任蓉,何偉,劉航,向葉,吳任,吳海,嘉惠,峻豪,張培,思瑋,惠珊,文俊,方家,李天,柏盛,楊龍,沈子,熊思,王君,謝尹,謝羽,謝閔,連金,青溪,預約,黃欽,劉昱慧,劉美婷,吳任蓉,吳思芸,吳海鴻,張培芍,張雅珍,方家明,李佳欣,李天浩,林世豪,林晉毅,林立屏,楊繼明,汪佳穎,沈于萱,游斯涵,莊雅雲,
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20230105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字342號
案件類別
刑事
于萱,亭妤,何若,佳蓉,向如,嘉盛,姚凱,惠美,曹方,曾惠,李絢,李翠,王佑,謝尹,劉俊岳,吳佳穗,命法官,姚凱綾,山分局,曹方馨,朱學瑛,李翠慧,林子涵,柯亭妤,比特幣,沈于萱,泰銀行,盧姿妤,真實姓,蔡佳蓉,謝尹真,賴奕璇,陳力平,陳旭華,陳珈惠,兆
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20220923
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡字44號
案件類別
刑事
０樓,LI,主持,交友,任蓉,何平,佳穎,信昌,傳播,公設,冒用,劉航,劉誠,吳思,吳虹,張培,張詠,彭念,惠珊,新莊,旅館,李坤,李淑,林口,林庭,林立,林美,柏盛,森林,楊梅,楊龍,檢警,櫃員,歷史,沈子,玉玲,王筱,王軍,現狀,環球,社群,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,警示,軌跡,農會,連金,選舉,
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20220831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字648號
案件類別
刑事
何,LI,三民,交友,任蓉,佳穎,劉航,吳思,平鎮,張培,待業,惠珊,松山,林口,柏盛,楊梅,楊龍,沈子,現狀,虛擬,謝尹,謝羽,謝閔,財富,連金,陳偉,青溪,預約,黃欽,劉美婷,張培芍,張雅珍,方家明,李佳欣,林世豪,林立屏,楊繼明,汪佳穎,沈于萱,游斯涵,父母親,莊雅雲,蔡峻豪,蔣文俊,蕭嘉惠,
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20220829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原訴字68號
案件類別
刑事
LI,主持,任蓉,何平,佳穎,信昌,劉航,吳任,吳思,吳海,吳虹,張培,張詠,彭念,惠珊,李坤,李天,李杰,李淑,林庭,柏盛,楊龍,沈子,玉玲,王君,王宗,王筱,王軍,環球,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,連金,選舉,阿偉,陳偉,黃凱,黃思,黃金,５１５,PAR,倪霈棻,劉子凡,劉昱慧,劉美婷,劉軍慧,吳春
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20220804
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字119號
案件類別
刑事
GA,亭妤,何科,佳蓉,劉誠,向吳,吳虹,嘉惠,埔里,夏曉,奈兒,子凡,張詠,彭念,惠婷,日光,李杰,柏盛,栗縣,毓婷,潘佳,玉玲,王軍,羅俊,萱穎,裴宇,謝尹,財金,陳偉,陳請,頭份,高逸,黃凱,黃思,Com,Pro,劉子凡,劉軍慧,受命法,吳玉玲,孫翊嘉,廖翔靖,張家華,張詠迎,張雅珍,李佩宣,
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20220610
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金簡字196號
案件類別
刑事
于萱,任蓉,何偉,光明,劉誠,吳任,吳虹,夏曉,李憶,柏盛,王軍,謝尹,謝羽,謝閔,財富,陳勉,黃思,ZON,個人戶,吳任蓉,張詠迎,張雅珍,李安南,李辰薇,林姿羽,林立屏,沈于萱,王筱荃,蔡佳蓉,謝尹真,警備隊,陳亮宇,陳耀榮,飲料店,黃思誠,黃柏盛,
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