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內容 |
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20250910
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司消債核字6401號
案件類別
民事
國宏,廖國宏,謝宛辰,陳志堅
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20250819
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字994號
案件類別
刑事
五股,光點,吳月,吳淡,售價,嘉南,嘉惠,多角,夢想,奶奶,定價,富達,張詰,恩如,收押,李梓,梓欣,流暢,股市,謝雯,賴鈺,路發,霏霏,LEO,吳世龍,吳月里,張廷光,張文瑒,李冠霖,柯文綾,温柏勳,潘雅惠,王美珍,發行商,盧伯璋,羅雅雲,謝宛辰,賴秋
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20250819
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字94號
案件類別
刑事
五股,光點,吳月,吳淡,售價,嘉南,嘉惠,多角,夢想,奶奶,定價,富達,張詰,恩如,收押,李梓,梓欣,流暢,股市,謝雯,賴鈺,路發,霏霏,LEO,吳世龍,吳月里,張廷光,張文瑒,李冠霖,柯文綾,温柏勳,潘雅惠,王美珍,發行商,盧伯璋,羅雅雲,謝宛辰,賴秋
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20250814
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因違反組織犯罪條例案提起附帶民事訴訟
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度重附民字2號
案件類別
刑事
育民,任育民,何玉鳳,張芥源,謝宛辰,顏代容
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20250812
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字119號
案件類別
刑事
五股,吳宣,多角,志勝,犯罪,環球,股市,育民,致凱,萬明,許萬,豆豆,領導,任育民,何玉鳳,吳宣憲,張芥源,張贏尹,王致凱,相關證,許萬明,謝宛辰,顏代容,魏志勝
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20250610
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字517號
案件類別
刑事
佳莉,劉修,劉書,半山,台股,呂慶,嘉惠,嘉欣,寶珠,曾宗,李桐,林巧,桐欣,永吉,沈萌,海瑞,王珏,珮羽,竹市,精準,蔡省,部長,黃憶,黎明,龍安,Ａ２１,劉佳莉,劉修言,劉書芬,劉柏政,劉雅琪,呂慶元,呂汶錚,張世勇,曾宗文,朱家宏,李政賢,李桐欣,李韋侖,林嘉欣,林巧妤,林芳免,洪伯翰,王珮羽
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20250610
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度附民字520號
案件類別
刑事
黃憶,蔡奇秀,謝宛辰,鍾邦久,黃憶筑
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20250610
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字192號
案件類別
刑事
佳莉,劉修,劉書,半山,台股,呂慶,嘉惠,嘉欣,寶珠,曾宗,李桐,林巧,桐欣,永吉,沈萌,海瑞,王珏,珮羽,竹市,精準,蔡省,部長,黃憶,黎明,龍安,Ａ２１,劉佳莉,劉修言,劉書芬,劉柏政,劉雅琪,呂慶元,呂汶錚,張世勇,曾宗文,朱家宏,李政賢,李桐欣,李韋侖,林嘉欣,林巧妤,林芳免,洪伯翰,王珮羽
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20250610
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2530號
案件類別
刑事
佳莉,劉修,劉書,半山,台股,呂慶,嘉惠,嘉欣,寶珠,曾宗,李桐,林巧,桐欣,永吉,沈萌,海瑞,王珏,珮羽,竹市,精準,蔡省,部長,黃憶,黎明,龍安,Ａ２１,劉佳莉,劉修言,劉書芬,劉柏政,劉雅琪,呂慶元,呂汶錚,張世勇,曾宗文,朱家宏,李政賢,李桐欣,李韋侖,林嘉欣,林巧妤,林芳免,洪伯翰,王珮羽
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20250203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字775號
案件類別
刑事
余天,卓秀,唐世,大觀,孟葳,志南,文忠,梅花,淑鳳,犯罪,白沙,盧正,葉燕,許孟,謝金,賴碧,遲培,鄭香,金澤,鍾志,閃電,高逸,魏豪,麗鳳,黃月,何豐年,吳俞玲,吳巡龍,吳建榮,吳秀英,呂麗鳳,孫建華,張廷光,曾麒翰,李冠儀,李孟娟,林德福,林淑媛,林淑美,林育震,洪榮廷,王劭維,王文偉,王文忠
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20250203
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度附民字931號
案件類別
刑事
余天,俞玲,孟葳,文萱,許孟,余天佑,吳俞玲,林怡姿,蔣文萱,謝宛辰
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20240910
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審附民字863號
案件類別
刑事
蘇昌,余蔚如,吳天明,蘇昌澤,謝宛辰
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20240910
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字757號
案件類別
刑事
建華,數名,正忠,王碩,現住,蘇昌,鄭鈞,０４號,Ine,余蔚如,吳婉婷,孫建華,張嘉婷,張志杰,李正全,林阿慧,蔡雅芳,蘇昌澤,謝宛辰,賴瀅羽,陳正忠,籍設臺北,彰化縣政府,業銀行股份,籍設臺北市,臺灣士林地,台新商業銀行,彰化縣政府警察局,籍設臺北市
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20240820
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1875號
案件類別
刑事
侯明,傅國,冠霆,凌卿,吳月,吳榛,呂淑,國政,婉玲,廖娟,志瑋,文忠,明惠,智鈞,林芯,江麗,王凌,王鯤,白慶,莊碧,蘇仲,許忠,許玉,謝金,賴碧,輝明,遲培,郁明,郭琇,鄭雍,金澤,魏啟,魏麗,麗惠,麗鳳,余義山,侯明惠,倪成章,傅國軒,劉志瑋,吳冠霆,吳姿萱,吳月里,呂麗鳳,周桂珍,唐正中,廖
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20240820
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1875號
案件類別
刑事
侯明,傅國,冠霆,凌卿,吳月,吳榛,呂淑,國政,婉玲,廖娟,志瑋,文忠,明惠,晉嘉,智鈞,林芯,江麗,王凌,王鯤,白慶,莊碧,蘇仲,許忠,許玉,謝金,賴碧,輝明,遲培,郭琇,鄭仁,鄭雍,金澤,魏啟,魏麗,麗惠,麗鳳,余義山,侯明惠,倪成章,傅國軒,劉志瑋,吳冠霆,吳姿萱,吳月里,呂麗鳳,周桂珍,唐正
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20240726
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原訴字33號
案件類別
民事
人性,成功,沈培,聯合,花蓮,門口,丁瑞玲,企業社,沈培錚,洪楷楙,謝宛辰,元企業社,聯絡方式,花蓮地檢,華南銀行,曾元企業社,財團法人金融聯合徵信中心
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20240617
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡附民字200號
案件類別
刑事
曾宗,姚怡菁,曾宗文,謝宛辰,賴佳慧,陳狄建,黃右萱
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20240617
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字277號
案件類別
刑事
何豐,卓秀,呂秀,園市,埔里,徐瑞,曾宗,月桂,王惠,環球,礁溪,蔡省,豐年,郭建,黃佳,黃月,何豐年,吳婉婷,吳秀英,呂汶錚,張振成,徐瑞桃,曾宗文,朱姵蓉,王惠琦,程莛鏵,蔡省吾,謝宛辰,賴佳慧,賴月桂,陳玉珠,陳詩璇,黃佳英,黃右萱,黃月貞,湖內分
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20240612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字42號
案件類別
刑事
佳雯,依涵,侯明,劉穎,劉軒,天母,官對,富香,文哲,文忠,文星,李正,柏霖,桐欣,梅花,沁宜,王文,股市,胡睿,苓雅,蘇歆,蘇澳,財富,邱沁,鄭鈞,金山,陳夢,高逸,劉榮聖,劉軒承,劉龍珠,史考特,吳婉婷,張安琪,張富香,張思怡,張祥麟,李文星,李錦珍,林雅潔,楊世光,楊豐澤,王文忠,王珮君,胡睿
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20240612
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡上附民字108號
案件類別
刑事
劉軒,雅雯,劉軒承,方錦源,謝宛辰,都韻荃,陳銘珠,陳雅雯
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20240530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字75號
案件類別
刑事
向葉,月桂,礁溪,若是,郭琇,向永豐,吳佩珊,居住處,徐沛珍,謝宛辰,賴月桂,黃瓊秋,南投縣政府警察局埔里分局,宜蘭縣政府警察局礁溪分局,臺北市政府警察局信義分局
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20240530
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度附民字166號
案件類別
刑事
鄭富,吳佩珊,呂美玲,謝宛辰,鄭富容,黃瓊秋
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20240510
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審附民字406號
案件類別
刑事
于萱,李佳穎,謝宛辰,謝承益,謝昆岳,趙于萱,馮浩庭
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20240510
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字168號
案件類別
刑事
于萱,劉木,國政,國華,志南,曾沁,李正,李珮,李碧,珮綸,碧雲,羅婉,蔡省,謝金,鄭月,金澤,鍾志,魏啟,００８,劉木勝,張家維,朱國華,李佳穎,李正全,李淑賢,李珮綸,李碧雲,林育震,楊淑芳,楊繼芬,王劭維,王朝琴,羅婉媛,葉銘章,蔡省吾,許俊雄,謝宛辰
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20240419
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請求損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度簡附民字30號
案件類別
刑事
育賢,吳潼修,林育賢,謝宛辰
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20240411
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡附民字108號
案件類別
刑事
昱良,涂燕凌,謝宛辰,陳昱良,黃逸寧
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字125號
案件類別
刑事
友志,昱良,吳潼修,嚴友志,張明東,新興區,朱美綺,涂燕凌,詳細年,謝宛璇,謝宛辰,謝長夏,陳昱良,陽信銀行,高雄市新興
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20240403
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度附民字734號
案件類別
刑事
鄭仁,陳玄,梁家贏,王榆富,謝宛辰,鄭仁偉,鄭琬薇,陳玄珈,陳鴻慈
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20240403
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄補字671號
案件類別
民事
劉軒,劉軒承,謝宛辰,鄧怡君
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20240403
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度附民字734號
案件類別
刑事
郁明,梁家贏,王榆富,謝宛辰,鄭琬薇,陳鴻慈,黃郁明
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