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內容 |
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字245號
案件類別
刑事
不同,主管,人員,他人,任何,使用,來源,偵字,價格,全台,全部,公訴,分局,前科,前開,取得,向新,商品,商家,地區,基礎,字第,官方,家庭,審判,工作,帳號,態度,指定,撤銷,政府,數額,方式,明細,曹宜,服務,本案,林子,業經,機關,每月,犯罪,現金,生活,產業,真實,確實,社會,社群,筆錄,
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20251031
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侵占
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字1386號
案件類別
刑事
代表,侵占,共計,合作,帳號,新北,景翔,會員,獨立,王凌,移送,空間,蝦皮,調解,郵政,錢包,陸續,顏煜,３３５,協議書,吳皓軒,張景翔,第二庭,謝匯吾,中華郵政,刑事第二,受命法官,臺灣高等,刑事第二庭,菁鼎選有限公司,臺灣新北地方檢察署
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度智訴字12號
案件類別
刑事
葉馨,彭聖超,葉馨茹,許哲維,謝匯吾,刑事第十八,刑事第十八庭
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20251029
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字276號
案件類別
刑事
價格,全台,向新,商家,地區,姿蓉,娛樂,官方,實務,廣告,文化,文義,新加,游群,犯罪,王道,發展,社群,虛擬,號函,蝦皮,親友,賣場,關閉,分公司,協議書,李珊慧,第三項,蕭孝如,謝匯吾,陳姿蓉,大陸地區,臺中分院,台灣分公司,數位發展部,公司台灣分
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度智重訴字2號
案件類別
刑事
葉馨,彭聖超,葉馨茹,許哲維,謝匯吾,刑事第十八,刑事第十八庭
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20251023
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聲請定應執行之刑
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度聲字3623號
案件類別
刑事
自訴,謝匯吾,譚系媛,如附表所載
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20251021
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藥事法等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度智訴字5號
案件類別
刑事
３Ｄ,二號,供應,娛樂,張芸,方毅,東西,林子,標題,生產,產品,男性,真意,維貞,美商,美國,藍海,藍色,號函,蝦皮,賣場,輸入,輸出,銷售,陳列,陳韋,黃鈺,吳修宏,威而鋼,張維貞,授權書,新加坡,林子鈞,簡方毅,經濟部,許浩文,謝匯吾,陳韋志,黃鈺
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20251017
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侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字956號
案件類別
刑事
亞芝,吳亞,宇宸,永康,蝦皮,賣場,３３５,何宇宸,吳亞芝,和解書,林子筠,涂頴君,蔡永康,謝匯吾,國民身分證統一,國民身分證統一編號,臺灣宜蘭地方檢察署,臺中市政府警察局第六分局
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20251017
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度易字607號
案件類別
刑事
YU,二號,信箱,吳心,商家,妹妹,廠商,心妤,收集,藍海,蝦皮,賣場,吳心妤,吳翊愷,新加坡,游皓婷,謝匯吾,購物網,辦公室,邱淑秋,大陸地區,新加坡商,台灣分公司,公司台灣分公司,菁鼎選有限公司,有限公司台灣分公司,臺灣宜蘭地方檢察署,內政部警政署刑
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20251015
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢原簡附民字1號
案件類別
刑事
鍾巧,吳軍良,林莆晉,謝匯吾,謝長志,刑事第十七,刑事第十七庭,菁鼎選有限公司
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20251014
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度簡字757號
案件類別
刑事
名單,商家,林瀚,犯罪,產業,蝦皮,賣場,辦公,關閉,陳奕,黃明,新加坡,林瀚章,謝匯吾,謝育潔,陳嘉年,陳奕介,黃明正,新加坡商,台灣分公司,宜蘭縣政府,菁鼎選有限公司,宜蘭縣政府警察局,臺灣宜蘭地方檢察署,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺灣宜蘭地方檢察署
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20251009
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本票裁定
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度司票字385號
案件類別
民事
游天佑,蔡子偉,謝匯吾
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20250926
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字2457號
案件類別
刑事
全台,商家,文山,新加,芷芸,蝦皮,關閉,大陸地,李彥璋,洪婉菁,王繼瑩,詹芷芸,謝匯吾,台灣分公司,公司台灣分公司,菁鼎選有限公司,有限公司台灣分公司,臺北市政府警察局文山第一分局
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20250924
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字247號
案件類別
刑事
全台,冠緯,商家,慧貞,李偲,犯罪,產業,蝦皮,大陸地,新加坡,李冠緯,毛妤甄,江慧貞,第二款,謝匯吾,購物網,餐飲業,新加坡商,臺灣分公,菁鼎選有限公司,臺中市政府警察局第二分局
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20250924
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度司票字9951號
案件類別
民事
謝加祿,謝匯吾
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20250924
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字2916號
案件類別
刑事
全台,原意,商家,國信,志瑋,欣樺,新加坡,林雅婷,游欣樺,臺灣地,託商業,謝匯吾,陳志瑋,新加坡商,菁鼎選有限公司,有限公司台灣分公司,臺北市政府警察局信義分局,新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
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20250918
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度原簡字45號
案件類別
刑事
全台,商家,產業,蘇澳,謝民,住宜蘭,何威伸,新加坡,李宛玲,謝匯吾,購物網,陳奕介,黃明正,住宜蘭縣,新加坡商,宜蘭縣政府警察局蘇澳分局
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20250918
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度簡字623號
案件類別
刑事
全台,商家,羅東,黃弘,住宜蘭,新加坡,楊心希,謝匯吾,陳信如,陳奕介,黃弘杰,黃明正,住宜蘭縣,新加坡商,臺灣臺中地,菁鼎選有限公司,臺灣臺中地方法 ,限公司台灣分公司,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250916
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字448號
案件類別
刑事
國信,楊京,洪若,楊京諺,洪若純,謝匯吾,陳喜苓,JING,臺灣分公司,菁鼎選有限公司,樂購蝦皮股份有限公司,臺中市政府警察局第六分局
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20250909
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侵占
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原簡字97號
案件類別
刑事
員會,欣妍,李欣妍,李汶哲,胡慧滿,蔡念庭,謝匯吾,高雄市小港,菁鼎選有限公司,台灣新光商業銀行,臺中市政府警察局第六分局
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20250902
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度智重訴字2號
案件類別
刑事
葉馨,彭聖超,葉馨茹,許哲維,謝匯吾
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20250828
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度簡字634號
案件類別
刑事
全台,原意,商家,蕭祥,新加坡,蕭祥平,謝匯吾,購物網,陳奕介,黃家麟,黃明正,新加坡商,菁鼎選有限公司,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250819
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違反藥事法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度簡字276號
案件類別
刑事
快遞,犯罪,薛鳳,藝文,郭子,林姿妤,林彥宏,謝匯吾,譚光旭,賴瀅羽,陳藝文,陳詩鴻,新加坡商,航空警察局,財政部關務署,財政部關務署臺北關,內政部警政署航空警察局,新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
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20250714
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背信
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字1553號
案件類別
刑事
吳政洋,姚億燦,謝匯吾,陳冠羽
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20250702
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侵占
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字1422號
案件類別
刑事
何哲,趙建,何哲豪,周宛瑩,謝匯吾,趙建舜,菁鼎選有限公司
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20250620
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度智簡字2號
案件類別
刑事
Ch,犯罪,美商,賴靜,李振臺,許正昱,謝匯吾,賴靜汶,陳威憲,智慧財產局,理有限公司,臺灣分公司,恒鼎知識產權代,經濟部智慧財產,經濟部智慧財產局
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20250613
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背信
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字494號
案件類別
刑事
蘇昌,施福祥,蘇昌澤,謝匯吾,菁鼎選有限公司
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20250613
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侵占
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬簡字84號
案件類別
刑事
何○,安禾,何○豪,杜依玹,謝匯吾,郭耿誠,陳文雄,菁鼎選有限公司,臺灣澎湖地方檢察署,臺灣澎湖地方檢察署檢察官
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20250526
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侵占
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度簡字1835號
案件類別
刑事
何哲,侵占,合庫,曾將,蝦皮,３３５,何哲豪,洪承揚,謝匯吾,黃紀錄,合作金庫,臺灣銀行,菁鼎選有限公司,合作金庫商業銀行,臺灣屏東地方檢察署,臺中市政府警察局第六分局
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20250429
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字96號
案件類別
刑事
原意,國強,宋瑋,犯罪,蝦皮,吳翊愷,宋瑋陵,張國強,楊晉華,羈押中,謝匯吾,鄭永彬,菁鼎選有限公司,臺中市政府警察局第六分局
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