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內容 |
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20231117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字144號
案件類別
刑事
中福,仁志,嘉禾,宋文,慧珠,文星,文聖,普仁,林東,王文,紀綠,美術,翁登,股市,苓雅,蘇峻,鬼才,鴻霖,黃冠,黃素,LIN,劉美妏,劉鎮億,吳昆霖,姚美華,廖春源,方淑美,杜怡臻,林勇志,江鴻霖,田嘉禾,簡務果,簡明華,翁瑄禮,莊仁志,賴雅婷,邱惠琴,鍾文星,陳宗彥,黃慧珠,Ｃａｒｄ,真實年籍,
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字328號
案件類別
刑事
劉耀,正忠,紀承,謝煒,李朝煌,楊宗翰,紀承佑,習正忠,詹竺螢,邱淑婷,居臺南市○
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20230606
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字100號
案件類別
刑事
仁志,慧珠,潘宣,美術,翁登,股市,蘇峻,吳昆霖,姚美華,屏東市,廖春源,張雅閔,李明翰,林勇志,潘宣樺,簡明華,翁登輝,莊仁志,蘇峻霆,詹竺螢,賴建旭,賴雅婷,鄒秀珍,黃冠瑜,中國信託銀行股份有限公司,屏東縣政府警察局潮州分局,臺南市政府警察局第六分局
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20151125
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協商認可事件
法院案號
臺灣士林地方法院
104年度司消債核字1729號
案件類別
民事
童兆勤,詹心怡,詹竺螢,詹竺螢即詹心怡,中國信託商業銀行股份有限公司
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