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內容 |
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20230317
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字26號
案件類別
刑事
佳莉,廖家,惠英,文萍,洪安,莊昌,錦輝,陳招,劉錦輝,吳玉蘭,彰化銀,曾佳莉,林振東,王遠志,莊昌和,詹治平,謝文萍,鄭淑玲,鍾曜鴻,陳健順,陳惠英,陳招清,陳永川,陳秋文,黃翊雯,嘉義縣政府,國泰世華商,嘉義縣政府警察局,雲林縣警察局斗六分局,嘉義縣
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字439號
案件類別
刑事
４號,不詳,何文,來源,僅有,劉珉,參與,另案,商品,姓名,害人,實施,工作,帳號,年籍,怡婷,文貴,林園,楊梅,洪玉,競合,聯絡,股票,自得,芸瑄,范虹,處罰,虛擬,賭博,通訊,鄭郁,重本,金融,阿寶,陳苡,任辯護,嘉義縣,廖春源,彰化縣,新北市,書誤載,林文貴,林軒鋒,梁家瑜,法務部,洪玉芳,胡
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20230209
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字442號
案件類別
刑事
不一,中山,于萱,佳穎,合庫,均同,大安,林口,龜山,宋建興,張雅青,李佳穎,詹治平,趙于萱,陳建志,陳永川,顧倩如,黃崑瑋,執法人員,真實年籍,南投縣政府,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局集集分局,新北市政府警察局林口分局,臺北市政府警察局中山分局,
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20221226
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度原金訴字11號
案件類別
刑事
三星,于雯,全詠,卓琳,吳宣,周宏,林園,美玉,蔡欣,顏詠,任麗美,住南投,吳宣憲,張弘昌,張馨如,徐于雯,李怡貞,林宥佑,林鈺珣,汪美玉,蔡欣庭,號案件,許定國,詹治平,陳佳琪,陳浩然,住南投縣,嘉義市政府,台灣中小企業,調解成立筆錄,台灣中小企業銀行
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20040922
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返還不當得利
法院案號
臺灣新竹地方法院
92年度簡上字64號
案件類別
民事
丁○○,乙○○,己○○,庚○○,戊○○,詹治平,陳景新,丙○○○,右一人複,甲○○○,辛○○○,右一人複代,右五人共同,李林盛律師,王彩又律師,陳景新律師
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20030526
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返還不當得利
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
92年度竹北簡字48號
案件類別
民事
丁○○,丙○○,彭貴妹,戊○○,詹治平,新埔鎮農會,李明仙律師,李林盛律師,王彩又律師,范光柱律師,乙○○○住新竹,己○○○住新竹,甲○○○住新竹
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20030526
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返還不當得利
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
92年度竹北簡字48號
案件類別
民事
丁○○,丙○○,彭貴妹,戊○○,詹治平,新埔鎮農會,李明仙律師,李林盛律師,王彩又律師,范光柱律師,乙○○○住新竹,己○○○住新竹,甲○○○住新竹
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