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內容 |
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3800號
案件類別
刑事
六家,吳月,和鑫,國雄,國霖,廖國,張憲,張漢,張隆,徐秀,思綺,慧芬,文林,月霜,李守,李書,李順,林珈,沁宜,沈思,王傳,王鳳,珈欣,秀梅,美霞,聚寶,胡睿,芸蓁,范家,蔡勲,謝忠,邱沁,陳曉,雅蘭,雯雯,魏福,麗英,劉恆嘉,劉雅雯,吳俊彥,吳敏男,吳敏霞,吳月霜,吳麗英,周玉琴,張憲聰,張淑敏
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20250214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡上字63號
案件類別
刑事
余瑋,古麗,周亞,季鴻,建安,徐婉,昱翔,李季,正吉,王昱,盧秀,秀娟,美如,邱弦,余建安,吳俊彥,吳正吉,周亞蒨,張淑理,徐婉婷,徐碧伶,曾秀娟,李季鴻,李宗濡,柯美如,楊孟穎,汪叮姜,盧宇鉉,蔡阜廷,詹惠民,謝菊珍,陳麗美,魏福林,黃麗桂,Gold,
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20241206
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度壢原簡字171號
案件類別
刑事
佳恩,即拿,四川,林艷,林豔,盧奕,鄭朝,李佳恩,林豔秋,牛肉麵,羈押中,臭豆腐,茶葉蛋,詹惠民,鄧弘易,鍾秀玲,○○○○○○○○○○
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20241122
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1280號
案件類別
刑事
０巷,ap,LI,Ne,北京,和鑫,居新,拾月,經理,賴佩,騎樓,００弄,－１３,孫唯倫,審查庭,李佳紜,詹惠民,賴葵樺,郭蕙香,便利商店,姓名不詳,居新北市,真實年籍,刑事審查庭,全家便利商店,北市○○區○○街,桃園市政府警察局中壢分局
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20240619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字283號
案件類別
刑事
余瑋,俊彥,古麗,向吳,建安,徐婉,秀娟,竹市,美如,財富,邱弦,金城,余建安,吳俊彥,吳品杰,張淑理,徐婉婷,徐碧伶,曾秀娟,柯美如,楠梓分,汪叮姜,沈君融,盧宇鉉,臺灣屏,蔡阜廷,詹惠民,謝菊珍,金門縣,陳麗美,Gold,真實身分不詳,金門縣警察局,
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20240403
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審簡字88號
案件類別
刑事
七星,世良,吳勝,宏仁,戴世,春德,曾秉,烏龜,現住,觀音,阮玉,陳晏,雷歐,電鑽,LEO,吳勝維,工宿舍,戴世良,戴宏仁,曾秉文,李家豪,李彩琳,林冠傑,民權路,涂頴君,王碧鳳,羅筱鈞,薑母鴨,裴星雅,許嘉純,詹惠民,鄭豪傑,陳晏渝,ＬｕＡｎ,Mark
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2048號
案件類別
刑事
吳月,和鑫,國雄,國霖,張憲,張漢,徐秀,徐綱,思綺,月霜,李守,李書,李順,沁宜,沈思,王傳,王鳳,秀梅,美霞,聚寶,胡睿,蔡勲,謝忠,邱沁,陳曉,雯雯,劉雅雯,吳俊彥,吳敏男,吳敏霞,吳月霜,吳麗英,周玉琴,張憲聰,張淑敏,張漢忠,徐秀梅,戴國霖,李書婷,李順星,林仁崑,林君憶,林思綺,江美霞,
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20240123
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審金簡字9號
案件類別
刑事
台股,吳淡,呂家,和鑫,國濱,國雄,天下,子晴,彭倩,徐佩,李書,林珈,梁孟,沁宜,洪玉,洪股,珈欣,羅恩,美霞,胡睿,蔡勲,財源,邱沁,邱達,郭孟,郭盈,雯雯,鳳美,何美玲,劉秋銘,劉雅雯,吳權秉,吳淡如,廖國濱,張文雄,張碧珍,張鳳美,徐佩瑜,曾啟峯,李冠宜,李書婷,李蓉蓉,林珈欣,林筱雅,林鎂
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20180510
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度金重訴字3號
案件類別
刑事
劉愛,王濤,王璟,趙永,陳招,何佳玲,何雪琴,劉政賢,劉鎮宇,吳國興,吳秉燁,呂紹文,呂韻如,周承煬,周麟洋,姜秀鳳,張家祥,張崑宗,張惠玲,張秀鳳,張素玉,張群英,張耀仁,徐香蘭,李天仁,李清吉,林志賢,林明珠,林潤森,林美珍,林靖喬,楊凱博,楊孟儒,江永安,潘金英,潘香蘭,王傑洋,王懷頡,王桂英
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20180510
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度金重訴字6號
案件類別
刑事
劉愛,王濤,王璟,趙永,陳招,何佳玲,何雪琴,劉政賢,劉鎮宇,吳國興,吳秉燁,呂紹文,呂韻如,周承煬,周麟洋,姜秀鳳,張家祥,張崑宗,張惠玲,張秀鳳,張素玉,張群英,張耀仁,徐香蘭,李天仁,李清吉,林志賢,林明珠,林潤森,林美珍,林靖喬,楊凱博,楊孟儒,江永安,潘金英,潘香蘭,王傑洋,王懷頡,王桂英
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20160630
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度金重訴字3號
案件類別
刑事
趙永,何佳玲,何雪琴,劉政賢,吳國興,呂韻如,張豐田,徐建忠,李天仁,李采蓉,林庭羽,林潤森,楊永成,江永安,湯本貌,王傑洋,蔡世鐘,蔡奇偉,蕭全恩,蕭守仁,許美華,邱基祥,邱馨儀,邱麗卿,郭浚浩,郭鳳鳴,陳勇志,陳坤生,陳坤茂,陳建江,陳政輝,陳正德,陳永錫,陳浩傑,陳珮瑄,黃娟娟,黃文鴻,黃琪穎
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