| 日期 |
內容 |
|
20221027
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1600號
案件類別
刑事
予邱,內資,劉孟,劉嶽,古瑞,吳順,呂永,國雄,子嫣,建置,彌陀,戴恩,新作,日台,李姵,李懷,歡歌,江峻,江珮,汪虹,瑞芳,藝文,金福,陳瀅,劉嶽承,古瑞君,吳順嘉,呂永魁,嚴大有,威尼斯,廖紋妤,張雅婷,房地產,李姵儀,李玲珠,杜詩玟,江峻緯,濱邊健,盧美芳,羅國雄,翁嘉隆,蔡尚融,
|
|
20220308
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字263號
案件類別
刑事
予邱,佳佳,博弈,吳順,周禹,國雄,子嫣,存戶,彌陀,應用,戴恩,捷運,李姵,李懷,李歆,林奕,永強,江峻,汪虹,澳門,瑞芳,藝文,蘇炳,金福,陳維,Com,ing,OIT,吳順嘉,嚴大有,張毓軒,張雅婷,捷運站,文永驊,李哲宇,李姵儀,杜詩玟,比特幣,江峻緯,濱邊健,羅國雄,蔡守訓,蔡尚融,蘇琬能
|
|
20220222
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡上字233號
案件類別
刑事
于雯,佳佳,劉傑,埔里,夏夢,夢婷,學習,康樂,戴恩,李倩,李歆,李蒨,林詩,民族,澳門,瑞芳,甲圍,羅榮,英文,金城,陌陌,高錫,黃詔,LIN,何秀鳳,劉建國,吳春麗,嚴大有,廖棣儀,林春林,林詩庭,游智婷,王怡屏,羅榮榮,翁于雯,莊書雯,葉詩佳,蔡尚融,許蕙瑾
|
|
20210930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡字1301號
案件類別
刑事
中路,于雯,劉傑,夏夢,夢婷,康樂,心怡,戴恩,李倩,李歆,正賢,民族,澳門,甲圍,羅榮,金福,銀河,阿華,陌陌,高錫,黃詔,何秀鳳,劉建國,嚴大有,孫國慧,李倩婷,林春林,比特幣,游智婷,王怡屏,羅榮榮,翁于雯,翁珮嫻,莊凱盛,許蕙瑾,賴若樺,邱瑜琋,
|
|
20071109
|
詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
96年度簡字5475號
案件類別
刑事
甲○○,許蕙瑾,黃文明律師,（現另案在臺灣臺北看守所羈押中）
|
|
20070629
|
詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
96年度簡字3368號
案件類別
刑事
乙○○,許蕙瑾
|
|
20070411
|
詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
95年度簡上字1477號
案件類別
刑事
高斌,丙○○,劉瑞美,劉穎哲,張金柱,張高斌,李嘉興,林佳君,林水秀,楊益龍,江宗豪,王老師,盧金生,簡麗鳳,莊正彬,許蕙瑾,陳君杰,陳炳發,高宗南,高月梅,高月美,黃坤星,偵結日期,審判長法,刑事第五庭,台南市警察局第五分局
|