| 日期 |
內容 |
|
20250908
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2034號
案件類別
刑事
佩宜,信箱,向葉,品叡,徐綱,承學,施惠,智鈞,林睿,洪佩,王翠,許淋,向蘇瑞,吳品叡,方玉英,施惠雯,林建良,林睿勝,楊承學,洪佩宜,蘇瑞玲,許智鈞,阮氏美,陳力帆,陳柏廷,黃鈺斐,偵查案號,資料不詳,年籍資料不詳
|
|
20250826
|
詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1314號
案件類別
刑事
俐俐,偉捷,冠誠,合會,子懿,富康,張雨,徐家,徐炳,惠娟,月霞,李炎,李瑞,李罔,李麗,林綉,楊盈,江澤,游世,玉女,玉雲,碧雲,秀梅,翊庭,袁毓,許淋,許煌,貞儀,連麗,陳偉,陳弘,高瑜,麗娜,麗秋,麗紅,黃歆,黃素,劉喜燕,劉祖文,劉秀玲,劉秀美,
|
|
20250416
|
詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審易字3286號
案件類別
刑事
俐俐,偉捷,冠誠,合會,名單,子懿,富康,張雨,徐家,徐炳,惠娟,月霞,李炎,李瑞,李罔,楊盈,游世,玉女,玉雲,碧雲,秀梅,美惠,袁毓,許淋,許煌,貞儀,連麗,陳偉,陳弘,高瑜,麗娜,麗秋,麗紅,黃冠,黃歆,黃素,劉喜燕,劉祖文,劉秀玲,劉秀美,劉綉鳳
|
|
20241227
|
給付電信費
法院案號
斗六簡易庭
113年度六小字373號
案件類別
民事
斗六,耀仁,許淋,陳佩,黃美,許淋凱,賴耀仁,陳佩愉,陳定國,黃美娟
|
|
20231113
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2132號
案件類別
刑事
丁股,博弈,向葉,巫佳,怡婷,承恩,智元,林子,澳門,發文,葉春,蘇玉,許淋,金牛,預約,Com,住宜蘭,吳春麗,巫佳蒨,廖呈豪,彭詩雯,曾凱倫,李采柔,林子豪,楊智元,葉詩佳,蔡幸恩,邱信傑,陳怡婷,陳柏如,陳瑞鴻,住宜蘭縣,香港地區,貿易有限公司,臺
|
|
20231102
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字102號
案件類別
刑事
９樓,MR,劉宇,呂亭,張昀,張源,政倫,智皓,服飾,李信,林佩,林子,柏翰,游智,澳門,瀚傑,灣新,王瀚,許淋,邱郁,金牛,黃鈺,呂亭儀,官柏翰,廖和慧,張源峻,彭雅欣,曾開源,朱學瑛,李信漢,李政倫,林子豪,林承弘,楊喻涵,游智皓,王瀚傑,王雪鴻,許
|
|
20231006
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字320號
案件類別
刑事
向葉,吳舜,數名,新城,智元,葉春,蓮縣,蘇玉,許淋,金牛,預約,廖呈豪,李采柔,林子豪,林惠玲,楊智元,蔡幸恩,邱信傑,陳怡婷,陳蒼仁,香港地區,貿易有限公司,新北市政府警察局淡水分局
|
|
20230829
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字83號
案件類別
刑事
sG,佩宜,品妤,崔新,廖梓,惠美,政倫,文洲,新城,施惠,歐貞,毓婷,澳門,瀚傑,王瀚,瑛瑛,碧芬,芯羽,英蘭,蓮縣,蔡碧,許淋,進興,邱郁,鄭淳,金蘭,黃思,凃金蘭,劉彥妏,吳昌庭,吳春麗,吳芯羽,廖梓伃,張伊瀞,張凱蓁,彭雅欣,施惠雯,朱育青,李慧
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字430號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字429號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字426號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字425號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字424號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字428號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字427號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字423號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230811
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字448號
案件類別
刑事
７號,三民,俊霖,劉旭,國強,廖德,建霖,朱盈,林口,林貴,柏豪,柏霖,江尚,瀟灑,王欣,王豐,盈臻,短短,美滿,苓雅,蘇澳,許淋,謝羽,財富,趙美,陳凝,Ａ１７,LIN,劉秀香,吳玲芳,嘉義市,廖欽龍,張國強,張玉梅,林貴能,柯慧如,楊世勇,楊淑花,江
|
|
20230629
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1796號
案件類別
刑事
何曉,偉華,李宥,正芳,瀚傑,玉玲,王瀚,許淋,邱郁,金牛,雅芝,高峰,鴻達,黃如,黃福,黃鈺,黃鴻,中華路,何明洲,何曉菁,姚玉蓉,徐正芳,曾開源,李宥寬,李玉玲,李芊逸,林子豪,林高峰,江祐丞,游涵歆,王君菁,王瀚傑,菜市場,許瀚中,許茲惠,邱郁茹,
|
|
20230601
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字131號
案件類別
刑事
于秉,夥伴,家鈺,徐瑨,志遠,楊立,莊富,萬里,許淋,金牛,陳克,高郁,黃鈺,于秉新,何俊宏,吳佳榕,周坤城,張亞筑,李承曄,李采柔,林子豪,楊立偉,莊佳瑋,賴敬文,鄧曉強,陳克豪,陳思怡,陳怡婷,陳曉蕾,陳雅雯,高郁涵,黃偉慶,黃鈺斐,臺灣新竹地,貿易
|
|
20230601
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字223號
案件類別
刑事
MR,何曉,偉杰,安琪,會費,東森,東港,林庭,林聖,玉蘭,田秉,茂榮,許淋,金牛,何曉菁,侯立成,巫茂榮,張純正,彭雅欣,施柏羽,曾如瑋,朱育青,李安琪,李純正,林子凡,林子豪,林庭瑀,林聖紘,梁家贏,江姿樺,王麗貴,羅苡嘉,陳偉杰,黃玉蘭,住新北市,
|
|
20230224
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字681號
案件類別
刑事
共,不得,不詳,交友,他人,代收,任何,來源,偵字,全部,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,參與,司法,名義,告知,告訴,國家,大學,姓名,子女,家庭,對於,工作,帳號,年籍,強制,彰化,律師,惠芬,所有,撤銷,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,李艷,林子,案件,楊俊,照片,犯罪,理由,真
|
|
20230202
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2號
案件類別
刑事
板,３號,FU,LI,Ne,中市,交友,品妤,好友,廖梓,惠美,文婷,新城,旗山,林子,歐貞,澳門,王瀚,現狀,苓雅,萬華,蓮縣,蔡碧,許淋,邱郁,金蘭,雨萱,高級,鴻達,黃思,黃金,黃鴻,倪霈棻,凃金蘭,劉彥妏,吳昌庭,吳春麗,吳芯羽,張伊瀞,張凱蓁,
|
|
20210825
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字374號
案件類別
刑事
余○,劉敬,協和,向善,大業,大直,家琪,木柵,朱淑,東橋,林內,洪言,潘玉,玉妹,羅友,許淋,邱○,鄭熙,金陵,鍾惠,長江,開元,阿富,阿芬,高進,黑熊,丁鈺婷,亥○○,余○霖,劉敬淳,劉旻倫,卓浩博,吳佳明,周復興,宋茜婷,宙○○,尤秋純,庫商業,廖
|
|
20210112
|
詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度原訴字15號
案件類別
刑事
劉○,北勢,四段,政維,曹明,李昀,東街,林媚,林榆,柯柏,正路,瑋倫,蔡瑋,許淋,許祐,邱昱,陳巡,雅區,韋智,０３號,hot,亥○○,余婉綺,劉○鑫,劉虔汝,午○○,吳珮綺,周育誠,唐振祥,宙○○,巳○○,彰化銀,後龍鎮,戌○○,手機殼,曾秀娟,未○
|
|
20201208
|
詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度原訴字15號
案件類別
刑事
許,亥○,四段,天○,曹明,李昀,東街,林媚,柯柏,正路,瑋倫,蔡瑋,許淋,許祐,邱昱,陳巡,韋智,高華,０３號,hot,亥○○,余婉綺,劉虔汝,午○○,吳珮綺,周育誠,宙○○,巳○○,張高濱,張高華,彰化銀,後龍鎮,戌○○,手機殼,曹明裕,曾秀娟,未○
|
|
20201202
|
詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度原訴字15號
案件類別
刑事
武東,益加,許淋,許祐,邱昱,陳巡,余婉綺,吳孟穎,呂欣怡,彰化銀,杜敏馨,林聖豐,楊志盛,楊敏昕,蕭雅婷,袁明俊,許淋凱,邱昱文,鄒雅菱,陳宥銘,陳巡吉,陳彥星,陳志誠,陳貞羽,陳韋雯,高婉華,黃信全,ＥＡ
|