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內容 |
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20231018
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字637號
案件類別
刑事
五股,佳佳,即附,圖書,如玉,東港,林振,林群,蘇靖,螞蟻,邱毓,鄭淳,陳育,靖傑,黃旭,吳嘉晉,家樂福,張馨尹,彭宇鴻,李佳佳,李卓翰,林家輝,林彥廷,林振泰,林旻献,林金銘,洪士閔,游宗明,王如玉,王子嘉,王政凱,蔡柏宏,蘇靖傑,許敏琪,鄭淳予,鍾文
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字317號
案件類別
刑事
五股,佳佳,原意,圖書,東港,林振,林玄,林群,柏宏,蘇靖,螞蟻,邱毓,靖傑,黃旭,Com,吳嘉晉,家樂福,張馨尹,彭宇鴻,李佳佳,李卓翰,林家輝,林彥廷,林振泰,林旻献,林玄偉,林金銘,洪士閔,游宗明,王子嘉,王政凱,蔡柏宏,蘇靖傑,許敏琪,鍾文峯,陳
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20230418
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字102號
案件類別
刑事
sG,博士,奇異,孟昕,季青,故事,明偉,李顏,永興,湘菱,滿堂,玉真,許點,遊玩,達新,金玉,陳緯,顏熙,Met,ＴＯＰ,劉孟昕,唐世駿,安琪拉,廖俊杰,張月紅,張禹晨,李美娟,李美金,林健安,洪麒傑,王柏文,王芷翎,許敏琪,賴先生,邱先生,郭季青,郭
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20230222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字301號
案件類別
刑事
三和,不一,仁志,全然,前鎮,博弈,台中,名字,吳佳,吳棠,商店,城邦,夜市,如果,官對,容易,市警,徐莉,心態,心理,意識,承擔,承諾,振豐,敏惠,文山,更改,書店,朋友,林敏,格式,歷史,法扶,烏日,理財,用來,疾病,索引,羅仁,自律,花園,萬芳,薪資,警示,軌跡,這個,遊戲,選擇,關心,關注,
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20221012
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字886號
案件類別
刑事
吳勇輝,吳錦佳,林峰慶,王杏月,葉東龍,蔡麗宜,許敏琪,黃國永,嘉義縣警察局竹崎分局,葉東龍律師（法扶律師）
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20220906
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金簡字165號
案件類別
刑事
sG,中信,交友,北投,博士,國信,土城,奇異,孟昕,居新,忠孝,投入,未來,李顏,柏文,楊梅,永興,湘菱,滿堂,玉真,秀慧,簡訊,老師,資本,賺錢,遊戲,運動,金玉,陳緯,顏熙,Met,ＴＯＰ,偵字第,劉孟昕,唐世駿,安琪拉,廖俊杰,張月紅,李美金,林健安,比特幣,洪麒傑,王柏文,葉竹芸,託商業,
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20220727
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清償借款
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
111年度朴小字103號
案件類別
民事
即許,金裕,劉金裕,周欣怡,葉芳如,許敏琪
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20220531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字17號
案件類別
刑事
全台,叔叔,周知,哈囉,姐妹,存取,採收,智障,檢索,預約,余珈瑢,劉想想,向中華,張志偉,林峰慶,林芳羽,洪士勛,王翰揚,葉東龍,許敏琪,黃怡萍,嘉義縣政府,京城商業銀行,京城商業銀行股份,財政部南區國稅局,京城商業銀行股份有限公司,新竹縣政府警察局竹
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20220426
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聲請撤銷緩刑
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度撤緩字9號
案件類別
刑事
何以,全然,全球,國人,國內,小姐,希望,產業,真心,真意,經紀,總計,１３３,吳進安,廖念祖,許敏琪,陳昭筠,合作金庫,刑事第十三庭,合作金庫銀行
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20220418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字89號
案件類別
刑事
家禾,吳欣芷,吳雅芸,咖啡店,楊家禾,許敏琪,國泰銀行,國泰世華商,STUDIOA,國泰世華商業銀,高雄市政府警察局新興分局
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20211130
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聲請撤銷緩刑
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度撤緩字89號
案件類別
刑事
卓春,叔叔,江芳,白天,卓春慧,廖念祖,江芳耀,許敏琪,許豐評,工作地點,最後住所地,臺北市萬華,嘉義縣警察局朴子分局,中華郵政股份有限公司朴子郵局
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20210401
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司票字5429號
案件類別
民事
廖念祖,許敏琪
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20200113
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度簡字3133號
案件類別
刑事
廖念祖,朱家毅,林鈴芬,許敏琪,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20191227
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返還借款
法院案號
板橋簡易庭
108年度板小字4515號
案件類別
民事
許敏琪,阮柏霖
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20190521
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度司票字3847號
案件類別
民事
許敏琪,陳昭文,黃淑敏,匯豐汽車股份有限公司
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20190128
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拆屋還地等
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
107年度竹東簡字72號
案件類別
民事
壬戌,孟洋,山鄉,彭姓,月圓,江夏,葉芯,金惠,黃姓,彭永權,彭玉皓,彭玉舉,彭玉雲,彭玉麟,李德正,江信宏,江政興,江良助,葉秋枝,許信雄,許孟洋,許敏琪,許稚筠,高信光,高信金,高月圓,高金惠,黃仁杰,黃仁浩,黃仁璋,黃孟達,黃淳暄,黃粹嬌,黃維品,
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20161130
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妨害自由等
法院案號
臺灣新竹地方法院
105年度訴字178號
案件類別
刑事
孟洋,智洋,櫃屋,田美,劉俊谷,羅智洋,美容院,許孟洋,許敏琪,許稚筠,源回收場
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