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內容 |
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20230726
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字524號
案件類別
刑事
OK,五股,匯豐,南市,博弈,大墩,宥銓,張鈞,旗山,曾文,林分,林園,皓翔,盈菲,萬里,郭鴻,金山,關懷,陳詞,順發,黃慧,Com,不一樣,孫晨洋,張慧瓊,曾文信,李堂正,李智晟,楊亞涵,楊皓翔,楊遠志,王誠興,真實姓,石光哲,許仁燕,郭鴻耀,陳俊佑,
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20221116
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度金訴字7號
案件類別
刑事
五股,偉哲,利嘉,吳宣,奶奶,官容,宥銓,張鈞,景仁,林分,皓翔,穎傑,萬里,郭鴻,金山,阿公,黎明,何玉鳳,何穎傑,劉景仁,吳宗育,吳宣憲,吳文翔,孫晨洋,張政銘,張萬豐,曾文信,李世國,李堂正,李怡貞,李智晟,楊世保,楊亞涵,楊皓翔,楊遠志,楠梓分,王誠興,甜甜圈,石光哲,草屯分,
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20220518
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字288號
案件類別
刑事
三層,佳恩,太子,奕捷,奶油,季昀,宏緯,宏諭,宗廷,怡妏,林季,楊偉,泰山,瑋倫,秀珠,聖富,育瑄,蔡杰,賴力,陳毅,雅嵐,馮英,余幸珊,劉怡妏,北投區,吳依靜,吳瑋倫,孫經瑜,宋立民,徐瑋成,徐瑋良,曹馨方,曾勗嘉,李冠霖,李珮芳,李美蘭,林瑩,林聖,林千田,林孝峻,林季昀,林宏諭,林昇輝,
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20220429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1050號
案件類別
刑事
ap,佳恩,公民,包子,北勢,太子,奕捷,奶油,季昀,宏緯,宏諭,宗廷,建構,怡妏,林季,猴子,瑋倫,聖富,育瑄,賴力,陳毅,雅嵐,馮英,劉怡妏,北投區,吳依靜,吳瑋倫,孫經瑜,張太祥,徐瑋成,徐瑋良,新北勢,曹馨方,曾勗嘉,李佩芳,李冠霖,李政鴻,李珮芳,李美蘭,林孝峻,林季昀,林宏諭,林昇輝,林
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20220422
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字236號
案件類別
刑事
一天,三層,中信,主持,佳恩,供如,俊豪,前置,哥哥,多少,大隊,太子,宏緯,尤其,年齡,幹嘛,廣播,弟弟,拍攝,李德,灣新,猴子,相信,空間,組成,脈絡,茂榮,角色,調和,阿強,隨意,電視,２３６,受處分,合作社,基隆市,孫經瑜,巫茂榮,徐中信,徐瑋成,徐瑋良,李德豪,林孝峻,柯俊豪,柯廷彬,梁家
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20211229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡字1908號
案件類別
刑事
Si,劉佳,合庫,周轉,國仁,應用,林維,現代,現狀,程灝,致富,虛擬,許淑,財富,賺錢,錢包,Com,Max,何松融,吳春麗,周政憲,均不詳,廖棣儀,李國仁,林維信,業銀行,泰達幣,王巧玲,程灝羽,簡士程,羅賓漢,許仁燕,許庭偉,邱朝智,鄭貽珊,執法人
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20211103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡上字3號
案件類別
刑事
ID,國賓,彭巧,徐敏,才讓,有餘,林分,瑋倫,育瑄,背後,財富,陳燕,陳萍,黃品,０３號,Com,WOO,吳瑋倫,天堂鳥,張信榮,方錦源,李冠霖,林宥利,梁育瑄,許仁燕,詹尚晃,都韻荃,鄭智仁,鄭鈞鴻,金財富,黃景瀚,RUBY,偵查案號,Trade,臺
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20210910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字236號
案件類別
刑事
林,Ei,iM,三層,季昀,宏諭,宗廷,怡妏,林季,泰山,瑋倫,聖富,茂榮,蔡杰,賴力,陳毅,雅嵐,馮英,余幸珊,劉怡妏,北投區,吳依靜,吳瑋倫,孫經瑜,巫茂榮,徐瑋成,徐瑋良,曾勗嘉,李冠霖,李淑珺,李珮芳,李美蘭,林聖,林千田,林孝峻,林季昀,林宏諭,林昇輝,林祐增,林育瑩,林育聖,林雅嵐,柯
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20210910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字348號
案件類別
刑事
林,Ei,iM,三層,季昀,宏諭,宗廷,怡妏,林季,泰山,瑋倫,聖富,茂榮,蔡杰,賴力,陳毅,雅嵐,馮英,余幸珊,劉怡妏,北投區,吳依靜,吳瑋倫,孫經瑜,巫茂榮,徐瑋成,徐瑋良,曾勗嘉,李冠霖,李淑珺,李珮芳,李美蘭,林聖,林千田,林孝峻,林季昀,林宏諭,林昇輝,林祐增,林育瑩,林育聖,林雅嵐,柯
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20210910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字354號
案件類別
刑事
林,Ei,iM,三層,季昀,宏諭,宗廷,怡妏,林季,泰山,瑋倫,聖富,茂榮,蔡杰,賴力,陳毅,雅嵐,馮英,余幸珊,劉怡妏,北投區,吳依靜,吳瑋倫,孫經瑜,巫茂榮,徐瑋成,徐瑋良,曾勗嘉,李冠霖,李淑珺,李珮芳,李美蘭,林聖,林千田,林孝峻,林季昀,林宏諭,林昇輝,林祐增,林育瑩,林育聖,林雅嵐,柯
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20210910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字393號
案件類別
刑事
林,Ei,iM,三層,季昀,宏諭,宗廷,怡妏,林季,泰山,瑋倫,聖富,茂榮,蔡杰,賴力,陳毅,雅嵐,馮英,余幸珊,劉怡妏,北投區,吳依靜,吳瑋倫,孫經瑜,巫茂榮,徐瑋成,徐瑋良,曾勗嘉,李冠霖,李淑珺,李珮芳,李美蘭,林聖,林千田,林孝峻,林季昀,林宏諭,林昇輝,林祐增,林育瑩,林育聖,林雅嵐,柯
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20210520
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡字8號
案件類別
刑事
城區,彭巧,徐敏,才讓,柔柔,瑋倫,育瑄,財富,陳燕,陳萍,BBB,ＩＮＴ,WOO,劉墉至,吳瑋倫,天堂鳥,張信榮,李冠霖,李秉錡,林宥利,梁育瑄,許仁燕,鄭智仁,鄭鈞鴻,陳燕鳯,陳燕鳳,黃景瀚,RUBY,Trade,第一商業銀行林園分行,雲林縣警察局虎
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