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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
○段,７號,中山,告知,單位,存款,安平,新莊,最後,洪明,營業,犯罪,現金,關心,陳雅,高中,○○○,２５１,任辯護,內政部,吳雅玲,廖佳珍,彰化縣,新竹市,新竹縣,林威良,法務部,臺中市,臺北市,苗栗縣,蘇文輝,許晉雄,警政署,賴佐倉,鍾佩怡,陳昭銘,陳碧珠,中國信託,刑事第二,華南銀行,Hua
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字707號
案件類別
刑事
主體,伍月,侯慶,億元,公設,宏惠,實務,差額,本來,東西,相信,總計,衛士,誤載,遊戲,鈺豐,高額,Ine,合作社,屏東縣,張宏惠,書誤載,曾惠芹,林鈺豐,賴俊佑,邱淑婷,陳琦暐,陳美婷,指定辯護,起訴書誤,信用合作社,屏東縣政府,起訴書誤載,第一信用
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20251020
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字544號
案件類別
刑事
○路,好友,慧霖,李偲,永泰,王品,衛士,閻方,雅文,集合,TAN,WEI,張雅文,方錦源,王仁浩,陳慧霖,黃立綸,WESLEY,刑事第十五庭,投資有限公司,億融投資有限公司
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20251017
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字544號
案件類別
刑事
下層,入境,君偉,國境,宏偉,居留,慧霖,本國,李偲,永泰,胡詩,苓雅,衛士,觀光,雅文,飛機,TAN,WEI,張雅文,王宏偉,胡詩英,西亞籍,陳君偉,陳慧霖,中文姓名,身分不詳,馬來西亞,臺灣臺中地,臺灣高雄地,馬來西亞籍,WESLEY,刑事第十五庭,
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字637號
案件類別
刑事
３號,中信,公園,呂易,周彥,天助,宏成,年月,建霖,彥儒,得逞,怡婷,滾滾,衛士,財富,財源,默示,合作社,吳品濬,呂良偉,嘉義市,尤昭凱,替代物,朱秋菊,李柏親,杜妍慧,楊天助,許瑜容,陳怡婷,黃宏成,嘉義市○,被訴犯罪,資料詳卷,三信合作社,嘉義市
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20251008
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給付違約金
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字649號
案件類別
民事
人選,企劃,信箱,名單,品牌,單價,嘉德,圖文,外包,宣傳,尾款,排程,採購,林暐,滿意,短篇,簡潔,簡維,精準,聲量,背後,興趣,蔡和,行銷,衛士,被上,通信,進度,配置,關鍵,陳耘,陳虹,項次,預算,風向,３３５,即上訴,曾明玉,林晏如,林辰勳,王仕
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20251008
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1099號
案件類別
刑事
佳佳,俊義,楊善,行中,衛士,劉靜德,杜妍慧,林沂㐵,洪俊嘉,洪俊義,蕭琬頤,投資有限公司,億融投資有限公司,高雄市政府警察局鳳山分局
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字693號
案件類別
刑事
于婷,帝國,明珠,易慶,模仿,歐華,簡泰,老師,衛士,車行,周易慶,張妤蓁,林雨晴,許雅涵,黃于婷,黃明珠,投資有限公司,億融投資有限公司,華投資股份有限公司,天宏投資股份有限公司
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1048號
案件類別
刑事
于婷,帝國,明珠,易慶,模仿,歐華,簡泰,老師,衛士,車行,周易慶,張妤蓁,林雨晴,許雅涵,黃于婷,黃明珠,投資有限公司,億融投資有限公司,華投資股份有限公司,天宏投資股份有限公司
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20250924
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金訴易字35號
案件類別
民事
世欣,千歲,衛士,金河,劉長宜,吳昀儒,李政彬,謝金河,郭玄義,臺灣臺中地,投資有限公司,億融投資有限公司
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20250917
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返還股份等
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上更一字111號
案件類別
民事
世貿,人名,仁愛,吳昱,周六,周日,存戶,工人,文惠,曾將,楊珮,清明,無名,環保,美倫,萬鑫,衛士,裝修,關懷,風華,黃鈺,Lee,人民幣,出名者,吳昱均,曾隨意,林美倫,楊珮瑛,湯桂琴,王培安,紀文惠,茂公司,莊英彥,賀鳴珩,賴武志,郭淑惠,陳昭龍,
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1708號
案件類別
刑事
博文,家明,煜翔,王伯,維謙,耀賢,育銓,衛士,郭育,陳栩,雅鈴,黃中,住宜蘭,住屏東,作業員,張郁昇,林耀賢,柯博文,王伯彥,鄭維謙,陳冠盈,陳家明,陳教育,黃煜翔,住宜蘭縣,住屏東縣,Societ,億融投資有限公司,臺南市政府警察局第六分局
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20250821
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字372號
案件類別
刑事
凱鈞,呂心,茶室,衛士,酒吧,黃佳,黃凱,司名稱,李謀榮,林明凱,林明謙,蔡冠賢,陳維仁,黃凱鈞,億融投資有限公司,基隆市警察局第一分局
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20250808
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2095號
案件類別
刑事
冒名,勝博,底層,朱鴻,統編,茂榮,衛士,阿豪,劉靜德,巫茂榮,李志民,梁家贏,莊勝博,億融投資有限公司
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字381號
案件類別
刑事
名牌,孫碧,富順,王富,蘇榮,衛士,轉運,住臺南,孫碧伶,林羿宏,王富順,王若倚,蘇榮照,鄭燕璘,住臺南市,住臺南市○,臺南市政府警察局新營分局
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20250730
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字726號
案件類別
刑事
五權,企劃,佩琪,和美,唐吉,夏蕾,崢嶸,德安,日文,曼寧,某甲,歐夏,漢民,育仁,衛士,郭芳,金麗,順安,彰化分,李佩琪,林佳伶,林基榮,林美吟,王曼寧,石志偉,許仲慰,趙金麗,郭姿吟,鄭馥萱,陳德安,黃南穎,PHAM,臺中商業銀行,基隆市警察局第一分
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1708號
案件類別
刑事
博文,家明,煜翔,王伯,維謙,育銓,衛士,陳栩,雅鈴,黃中,張郁昇,林耀賢,柯博文,王伯彥,王博彥,鄭維謙,陳冠盈,陳家明,黃煜翔,Societ,億融投資有限公司,臺南市政府警察局第六分局
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20250627
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1616號
案件類別
刑事
凱婷,宋瑋,羽翼,衛士,賴昭,黃加,宋瑋陵,廖益堂,楊凱婷,賴昭彤,趙子棋,鄭永彬,陳怡廷,陳經理,黃加津,黄加津,彰化縣和美,AMANDA,彰化基督教醫院,億融投資有限公司,財團法人彰化基督教醫院
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20250627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡上字40號
案件類別
刑事
宇誠,尊爵,慧美,明達,素雲,衛士,銘仁,麗香,龍泉,侯儀偵,劉麗香,張賢吉,林慧美,蔡明達,謝素雲,鄭銘仁,陳嘉臨,陳碧蘭,黃龍泉
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20250620
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3720號
案件類別
刑事
壬傑,宥程,彩虹,文凱,朱介,標題,永富,犯罪,統編,蕭澤,衛士,劉芬華,周永富,路易莎,陳亭卉,黃宥程,住嘉義縣,資有限公司,億融投資有限公司
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4357號
案件類別
刑事
３樓,主持,予邱,任行,何不,億元,出所,合作,品瑜,國華,子儀,官方,尚佳,建豪,惟依,意識,搜索,文亮,組成,經理,衛士,角色,護照,邱詠,陳國,陸續,住苗栗,吳建豪,林文亮,楊子儀,苗栗縣,詳附件,陳國華,陳經理,黃品瑜,住苗栗縣,受命法官,日內向
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20250527
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審原訴字7號
案件類別
刑事
７號,下層,主持,公設,員會,嚴謹,國內,左營,應繳,投入,文義,智賢,暗示,林智,核心,法文,流程,監督,空白,總統,若干,衛士,護照,都市,隨意,體系,SIM,丁○○,協議書,吳雅琪,李佩娟,林智賢,法制局,陳亭妃,黄筠雅,指定辯護,科技股份,管理委
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20250522
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字726號
案件類別
刑事
五權,交友,任務,企劃,佩琪,全家,合庫,和美,唐吉,商銀,夏蕾,大樓,崢嶸,廠商,德安,日文,曼寧,會員,林美,某甲,歐夏,漢民,百貨,簡稱,羅東,育仁,衛士,路線,農會,郭芳,金麗,順安,００５,Max,Pro,SIM,THI,均不詳,基隆市,宜蘭縣
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20250507
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字21號
案件類別
刑事
三友,下層,左營,永安,盧重,祈安,衛士,徐麗圓,王永安,總幹事,蕭琬頤,路易莎,阿帕契,陳祈安,黃三友,身分不詳,投資有限公司,億融投資有限公司,高雄市政府警察局左營分局
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字95號
案件類別
刑事
ap,凱鈞,呂心,周一,楊翔,爸爸,用意,衛士,運動,鄭芃,黃凱,ple,周一時,林明凱,楊翔富,石蕙慈,黃凱鈞,原起訴書,基隆市○○,基隆市警察局,投資有限公司,億融投資有限公司,基隆市警察局第一分局
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20250423
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字357號
案件類別
刑事
潘裕,王碩,范子,蘇凱,衛士,郭宇,陳憶,吳天明,范潘裕,郭宇倢,投資有限公司,億融投資有限公司,臺北市政府警察局信義分局
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20250418
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字540號
案件類別
刑事
９樓,張皓,煜翔,秀貞,維謙,衛士,陳安,住雲林,劉志玄,張意鈞,林東毅,趙秀貞,鄭維謙,黃南穎,黃煜翔,住雲林縣,投資有限公司,億融投資有限公司,臺中市政府警察局第三分局
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20250328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2822號
案件類別
刑事
中部,佳宜,光明,凱婷,出缺,博弈,博欽,商家,富貴,忠孝,惠如,政揚,方會,林雪,犯罪,玉婷,瑞隆,秀芬,範本,簡秀,芊妤,蔡肇,衛士,野村,金城,黃政,黎明,ken,供應商,吳威呈,周芊妤,廖雪冷,徐永孝,星巴克,李俊毅,李美鳳,林雪茹,楊凱婷,楊可
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字215號
案件類別
刑事
宇誠,宛瑜,尊爵,明達,焦點,犯罪,素雲,衛士,麗香,龍泉,０６號,劉麗香,張賢吉,徐毓羚,林欣玲,楊宛瑜,蔡明達,謝素雲,陳碧蘭,黃國永,黃龍泉,楊宛瑜律師
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