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內容 |
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20250916
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字237號
案件類別
刑事
OK,Pe,ty,信箱,午餐,吳奕,團隊,姍姍,姐姐,小說,幹嘛,底層,心情,慢慢,數字,早安,晚安,柏宇,案例,永遠,百姓,石頭,秀虹,符號,範例,範本,簡單,股市,脈絡,葉子,複製,謝謝,輸出,關注,原以為,可以嗎,大家都,就很好,差不多,我們都,授權書,沒關係,洪秀虹,為甚麼,王子榮,董事會,
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字846號
案件類別
刑事
區區,原來,均同,埔里,多樣,家務,建置,後勁,扮演,文宣,文進,曾對,月華,李曉,東港,柳丁,案例,楊慶,永村,決策,聯盟,苓雅,莊珮,連絡,關鍵,高鐵,不一樣,大聯盟,孫啓強,屏東地,工作室,李月華,林永村,林秉毅,比特幣,洪博洧,潘秀文,王居珉,聲明異,臺灣屏,莊珮吟,
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20240924
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字242號
案件類別
刑事
多樣,建置,文宣,永結,清淨,莊珮,觀光,許諾,詠仁,金蓮,顏明,KOI,三民區,余慶隆,孫啓強,家樂福,楊惠珍,楊金蓮,王居珉,王柏翰,莊珮吟,薛伊茜,行盛行,許吉田,鄭詠仁,陳瑞津,顏明吉,黃耀勤,ANDY,○○○○號,高雄市三民
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20240705
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字281號
案件類別
刑事
主任,二層,今天,何必,何況,十分,即陳,國華,存戶,常識,感恩,慧美,投入,燕芬,老闆,華齡,複製,謝謝,邱柏,金城,順德,飛機,何必要,史華齡,呂燕芬,張國華,第一層,行盛行,邱柏峻,郭香馨,都韻荃,金融業,金門縣,陳思維,LUNA,察署檢察官,兆豐
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字105號
案件類別
刑事
不少,天賜,宋文,家福,志宏,林進,混沌,筱涵,莊珮,詠仁,進寶,黃家,吳玥萱,孫啓強,廖春源,張秉翔,林俊傑,林天賜,林進寶,沈宗興,王居珉,盧芷玲,莊珮吟,行盛行,鄭詠仁,陳家福,陳筱涵,陳軫輝,黃亭瑋,黃家晉,沈宗興律師
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字104號
案件類別
刑事
不少,天賜,宋文,家福,志宏,林進,混沌,筱涵,莊珮,詠仁,進寶,黃家,吳玥萱,孫啓強,廖春源,張秉翔,林俊傑,林天賜,林進寶,沈宗興,王居珉,盧芷玲,莊珮吟,行盛行,鄭詠仁,陳家福,陳筱涵,陳軫輝,黃亭瑋,黃家晉,沈宗興律師
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字107號
案件類別
刑事
不少,天賜,宋文,家福,志宏,林進,混沌,筱涵,莊珮,詠仁,進寶,黃家,吳玥萱,孫啓強,廖春源,張秉翔,林俊傑,林天賜,林進寶,沈宗興,王居珉,盧芷玲,莊珮吟,行盛行,鄭詠仁,陳家福,陳筱涵,陳軫輝,黃亭瑋,黃家晉,沈宗興律師
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20240118
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2801號
案件類別
刑事
亥○,徐欣,李奇,欣瑜,謝雪,趙立,雪紅,亥○○,何品佳,吳勇毅,宙○○,廖庭尉,張瑞娟,張維軒,戌○○,李宗翰,李涵儒,林呈樵,林宏聯,梁庭瑋,楊婷婷,洪啟翔,玄○○,王欣華,第八項,董德泰,蔡宜萍,行盛行,謝雪紅,趙立偉,飲料店,廖庭尉律師,張維軒律
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字272號
案件類別
刑事
仁武,何況,再見,博弈,名字,娛樂,存戶,常識,建置,後面,投入,曾見,本名,李吉,桂林,產業,用來,興趣,若依,贏得,運動,邱柏,都會,鄭鴻,餐廳,體育,黑輪,方錦源,李○毅,業銀行,為什麼,熱炒店,王芷鈴,第一層,羅家榮,行盛行,邱柏峻,都韻荃,金融
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字297號
案件類別
刑事
三民,不少,信箱,劉珊,吳幸,大安,宋文,家福,常識,文哲,文山,新人,林天,林進,盈盈,苓雅,若依,買家,賣場,黃家,黃金,劉老師,吳玥萱,國國民,廖春源,張繡文,方錦源,林俊傑,林天賜,林子傑,林進寶,為什麼,簡志浩,購物網,陳家福,陳文哲,陳筱涵,黃亭瑋,黃毓琪,黃立綸,日盛國際,真實年籍,新
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字380號
案件類別
刑事
三民,不少,信箱,劉珊,吳幸,大安,宋文,家福,常識,文哲,文山,新人,林天,林進,盈盈,苓雅,若依,買家,賣場,黃家,黃金,劉老師,吳玥萱,國國民,廖春源,張繡文,方錦源,林俊傑,林天賜,林子傑,林進寶,為什麼,簡志浩,購物網,陳家福,陳文哲,陳筱涵,黃亭瑋,黃毓琪,黃立綸,日盛國際,真實年籍,新
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字296號
案件類別
刑事
三民,不少,信箱,劉珊,吳幸,大安,宋文,家福,常識,文哲,文山,新人,林天,林進,盈盈,苓雅,若依,買家,賣場,黃家,黃金,劉老師,吳玥萱,國國民,廖春源,張繡文,方錦源,林俊傑,林天賜,林子傑,林進寶,為什麼,簡志浩,購物網,陳家福,陳文哲,陳筱涵,黃亭瑋,黃毓琪,黃立綸,日盛國際,真實年籍,新
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20230525
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字558號
案件類別
刑事
姜凱,新作,會費,致富,蘇丹,劉俊良,方錦源,沈志祥,王芷鈴,行盛行,都韻荃,金融業,黃立綸
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20230412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4822號
案件類別
刑事
Bo,美股,雅淳,雷淑,曾馨意,林立柏,溫微澧,王瓊微,王雯靜,行盛行,許永煌,許雅淳,賴薪雅,陳宏鑫,陳正芬,陸劍華,雷淑雯,黃惠筠,黃暄凱,黃美文,Spring
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3853號
案件類別
刑事
依真,大智,寶寶,會費,楊四,育彰,雅蘭,南昌路,孫惠琳,張育彰,李麗蓉,林宥穎,楊四猛,楊大智,泰銀行,羅文謹,蔡麗春,行盛行,鍾雅蘭,陳俐珊,陳琍珊,陳瑋婷,CACO,陽信銀行,臺北市警察局,華泰商業銀行,局中正第二分局,臺北市政府警察局南港分局
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20220923
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字328號
案件類別
刑事
Bo,一起,不用,中信,中壢,串珠,任素,何理,全然,台新,國人,國內,存戶,家人,常識,平鎮,成功,承諾,數字,文山,東西,格式,王怡,現狀,理財,用來,疾病,細節,美股,虛擬,警示,財富,賺錢,軌跡,辦公,隆市,隨意,雅淳,順利,體系,齊全,龍潭,２０５,偵字第,劉建良,南投縣,戒治中,書誤載,
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字355號
案件類別
刑事
敏惠,林敏,黃至,侯俊名,廖春源,林敏惠,行盛行,詳附表,陳建志,黃至民,真實年籍
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20220823
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字985號
案件類別
刑事
南港,國人,型式,大智,存戶,實力,寶寶,常識,怪怪,收集,會費,李珊,林宥,王筱,用來,禮物,縣市,請問,隨便,高級,Pro,倪霈棻,南昌路,彰化銀,李麗蓉,林宥穎,楊大智,楊舒雯,泰銀行,王筱寧,程克琳,羅文謹,行盛行,陳俐珊,陳琍珊,陳瑋婷,CAC
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20220517
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審訴字1276號
案件類別
刑事
吳雪,東森,瘋子,倪霈棻,吳春麗,吳雪華,王筱寧,行盛行,金石堂,陳立婷,顧立雄,予以寄送,東森購物
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20211130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審訴字871號
案件類別
刑事
名單,吳國,國豪,家樂,柯政,案例,王筱,耀賢,賣場,雖陳,雜誌,吳國豪,吳姿璉,張秀卉,彭治豪,林思辰,楊舒雯,歐陽儀,營運部,王之挺,王筱寧,程克琳,行盛行,金融業,陳教育,黃耀賢,營業處所,吳姿璉律師,台北富邦銀行,吳姿璉律師（法律扶助）
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20210810
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金訴字7號
案件類別
刑事
余味,敦促,文仁,翊鳳,蓮縣,財金,彭正光,李沛瑩,李翊鳳,滿天星,王聖豪,行盛行,鍾世芬,凱基銀行,東森購物,雲林縣○,丙○○、戊○○,基隆市警察局第四分局,雲林縣警察局北港分局,中華郵政股份有限公司北港郵局,中華郵政股份有限公司文山萬美街郵局
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20210610
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
110年度上易字357號
案件類別
刑事
劉宗,和順,安邦,NET,彥汶,劉安邦,劉宗賢,劉靜慧,湯凱傑,確實年,程克琳,葛彥麟,行盛行,褚彥汶,陳智識,陳曉鳴,黃明鐘,凱基銀行,葛彥麟律師
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