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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字7號
案件類別
刑事
上訴,世華,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,入戶,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,前置,參與,司法,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年 ,彭金,所有,收受,收集,政府,明細,昱宏,時間,最高,有人,有限,服務,期間,本案,
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字79號
案件類別
民事
○區,３樓,中華,二、,代收,住所,余東,依據,僅有,公司,共計,其中,分行,分院,前段,原因,台灣,名義,告 ,地價,地址,大學,存款,官 ,對於,工作,市○,帳號,年 ,彭昱,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,櫃員,死亡,民 ,法律,照片,現金,理由,生前,經理,編號,繕本,繼承,臺灣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字115號
案件類別
刑事
３樓,OK,三民,上述,不得,中華,主管,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,原審,司法,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,官對,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,政府,明細,時間,景文,更正,有利,期間,本案,東門,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,第四,範圍,編號,罪嫌,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3581號
案件類別
刑事
○○,一號,不得,不詳,中心,中華,二、,人員,他人,以上,任何,偵字,公司,刑事,判斷,前段,合作,告 ,告知,告訴,因為,國泰,基礎,如何,姓名,官 ,帳號,年 ,年籍,廠商,收受,政府,日期,明細,有限,本案,東森,案件,機關,民 ,江凱,照片,犯罪,理由,真實,第四,紀錄,組合,繕本,臺灣,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字149號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,二、,他人,企業,偵字,傳播,全部,公訴,共同,共計,具體,冒用,刑事,前段,參與,司法,名義,告 ,告訴,媒體,官 ,家庭,實施,對於,工作,帳號,年 ,惠雅,所有,撤銷,收受,政府,數額,文凱,文字,明細,時間,最高,有利,期間,本案,案件,機關,歷史,民 ,沂霏,法律,犯罪,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1654號
案件類別
刑事
不得,二、,人員,他人,偵字,傳播,公訴,六月,具體,冒用,刑事,前段,原因,參與,司法,名義,告 ,告訴,周純,嚴重,四海,國家,地址,姓名,媒體,存在,官 ,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,所有,搜索,收受,政府,明細,時間,最高,有利,期間,本案,李唯,核心,案件,業經,權限,民 ,沒有,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字109號
案件類別
民事
葉,○○,○區,○路,３樓,上訴,不詳,二、,交友,他人,代收,任何,住所,催告,債務,債權,全部,共同,其中,判斷,前段,劉義,南區,原因,參與,告 ,地址,官 ,實施,對於,市○,帳號,年 ,年息,律師,所有,時期,時間,最高,期間,期限,本件,本案,李勇,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字467號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,依據,偵字,僅有,公訴,共計,分局,前段,司法,告 ,告訴,國家,團體,姓名,存款,官 ,對於,居所,工作,帳號,年 ,影本,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李忠,案件,業經,民 ,照片,犯罪,王立,理由,真實,範圍,編號,繕本,罪嫌,臺灣,被告,要求,說明,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡上字43號
案件類別
刑事
不得,二、,偵字,公訴,六月,具體,分局,前段,原因,原審,司法,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,對於,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,明細,更正,最高,有利,期間,未到,本案,民 ,犯罪,現金,理由,真實,第五,第四,範圍,編號,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,被告,說明,調解,財產,資料,起訴,銀行,
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20251031
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賭博
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字1183號
案件類別
刑事
心,○○,○街,上訴,中華,事實,二、,他人,代理,以上,偵字,傳達,全部,共計,前段,前科,參與,取得,告 ,善良,單位,四、,地方,基礎,存款,官 ,家庭,居所,帳號,年 ,後段,所有,手機,扣得,招募,搜索,收受,新光,方式,時間,書 ,最高,期間,未到,本件,本案,林潮,案件,業經,標準,民
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字3210號
案件類別
刑事
不詳,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,傳播,全部,公訴,共同,其中,冒用,分局,刑事,前段,務部,參與,名稱,名義,告 ,告知,告訴,國家,團體,姓名,媒體,官 ,實施,對於,工作,帳號,年 ,態度,所有,收受,政府,最高,期間,本件,本案,核心,案件,機關,檢警,民 ,照片,犯罪,現金,理由,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字517號
案件類別
刑事
程,上述,不得,不詳,中華,主持,二、,他人,偵字,傳播,內容,公訴,共同,具體,冒用,前段,前開,參與,名稱,名義,呂耀,告 ,告知,告訴,嚴謹,基礎,姓名,媒體,存在,官 ,家庭,實施,審判,工作,年 ,年籍,引導,態度,所有,收受,政府,昱廷,最高,期間,本件,本案,核心,案件,業經,機關,每
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字619號
案件類別
民事
不詳,事實,二、,云云,他人,債務,債權,全部,公司,共同,其中,分院,判斷,原因,去向,取得,告 ,四、,地方,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年息,張哲,律師,後段,所在,所有,投資,方式,時間,有限,期間,本件,林子,權利,民 ,法律,理由,移送,程序,編號,繕本,聯絡,聲明,自得,臺灣,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字2770號
案件類別
民事
部,中心,事實,二、,云云,亞太,他人,以上,任何,依據,偵字,催告,債務,債權,僅有,全球,共同,共計,判斷,前開,參與,取得,台灣,告 ,告訴,命令,商品,四、,因為,地址,地方,官 ,宣示,工作,市○,年 ,年息,年籍,律師,投資,文件,文玉,明細,時期,書 ,最高,服務,期間,期限,本件,本
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字634號
案件類別
刑事
上述,不得,中心,中華,二、,交友,他人,來源,依據,公訴,具體,分局,前段,創業,參與,台灣,名義,吳朝,告 ,告訴,商品,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工程,帳號,年 ,所有,收受,政府,明細,時間,有人,有利,期間,本案,李少,案件,業經,歷史,民 ,法律,犯罪,理由,產品,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基簡字893號
案件類別
刑事
大,一天,不好,不爽,中心,中華,二、,他人,任何,偵字,公訴,具體,分局,刑事,前段,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,回答,因為,基礎,姓名,媒體,家庭,對於,小小,工作,市警,帳號,年籍,心態,所有,收受,收集,政府,明細,智源,最後,最高,期間,本案,案件,檢警,權限,照片,犯罪,現在,理
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1649號
案件類別
刑事
吳,○○,３０,上訴,上述,不得,不詳,中華,事實,云云,他人,以上,依據,偵字,全部,公司,公訴,共同,具體,刑事,前段,前科,原因,取得,司法,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,存在,審判,尚未,工作,帳號,年籍,彰化,所有,方式,明細,時間,書 ,最高,有利,有限,本件,本案,某甲,案件,業經,機
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字890號
案件類別
刑事
機,○○,上訴,上述,不得,不詳,中華,主管,人員,他人,任何,偵字,全部,公司,公訴,共同,其中,分局,前段,吉安,告 ,告訴,基礎,姓名,存在,家庭,實務,對於,帳號,年籍,廖 ,所有,撤銷,收受,政府,敦促,文字,明細,時間,有利,有限,服務,期間,未到,本案,案件,業經,歷史,沒有,法律,犯
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字997號
案件類別
刑事
○○,○號,０號,３０,中華,云云,他人,使用,借款,偵字,價值,公司,具體,分局,前段,前開,取得,司法,吳成,吳紋,告訴,國中,家庭,察官,小康,帳號,惠鈴,所有,收受,政府,方式,日期,明細,更正,有限,期間,本案,案件,業經,權利,法庭,犯罪,社群,程序,第三,紀錄,繕本,罪嫌,職業,處罰,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
錢,一年,不得,主持,人員,他人,余澄,保留,偵字,傳播,先生,公訴,六月,具體,冒用,分局,前段,參與,司法,名義,吳冠,告知,告訴,國家,地址,妹妹,姓名,媒體,子女,家庭,對於,工作,年籍,強制,惠芬,所有,收受,政府,明細,時間,景明,最高,期間,本案,柏辰,桃園,案件,業經,權衡,法律,照
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20251031
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詐欺等
法院案號
士林簡易庭
114年度士簡字316號
案件類別
刑事
云,３０,LI,Ne,不詳,中華,人民,他人,任何,來源,偵字,全部,公司,共同,其中,具體,分局,刑事,前段,前述,取得,司法,告知,告訴,士林,好友,姓名,察官,尚未,帳號,年籍,後段,態度,所有,政府,方式,明細,時間,最高,有利,有限,服務,本案,林佩,案件,業務,業經,法庭,法律,犯罪,真
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字1041號
案件類別
民事
項,不詳,中山,他人,傅祥,備註,催告,債務,債權,全部,共同,其中,分局,刑事,前段,前開,原因,參與,台中,合作,命令,姓名,字第,對於,帳號,年籍,律師,政府,明細,時期,時間,最高,期限,案件,權利,法律,真實,祥祐,程式,範圍,紀錄,經核,編號,繕本,聯絡,聲明,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2289號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,主管,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,參與,告訴,國維,如何,家庭,實施,對於,帳號,建詠,所有,收受,政府,明細,時間,曾憲,最高,服務,期間,未到,本案,桃園,業經,沒有,法律,犯罪,疫情,競合,範圍,系統,紀錄,組織,編號,繕本,罪嫌,聯絡,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字641號
案件類別
刑事
來,５號,上述,不得,中華,人員,人格,人民,他人,仲慧,任何,何孟,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,刑事,前提,前段,前置,劉仲,勞動,原因,參與,司法,告知,告訴,周知,國家,團體,大學,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,所有,打工,撤銷,收受,政府,文字,方案,明細,時間,更正,最
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4840號
案件類別
刑事
不得,不詳,主體,事業,云云,人員,他人,任何,使用,偵字,公司,刑事,前段,告知,姓名,存取,市○,帳號,年籍,成員,收受,政府,方式,時間,有限,服務,本案,機關,權限,犯罪,真實,秀香,移送,第四,筆錄,紀錄,編號,繕本,蔡靜,處分,處所,虛擬,親
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字1218號
案件類別
刑事
○區,１號,TE,中華,人員,偵字,先生,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,告訴,基礎,大陸,姓名,市○,強制,影本,收受,政府,明細,最高,柏林,桃園,楊梅,權利,照片,犯罪,真實,程式,符號,範圍,編號,聯絡,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,陳文,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
114年度花簡字379號
案件類別
民事
不詳,他人,使用,催告,債務,債權,全部,公司,共同,其中,判斷,前開,原告,去向,取得,命令,善良,姓名,安迪,宣示,對於,工具,帳號,年息,年籍,影響,律師,成員,所在,所有,方法,明細,最高,有限,期限,本庭,李湘,李禹,構成,權利,沒有,法律,犯罪,目前,真實,移送,筆錄,範圍,聯絡,聲明,
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