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內容 |
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1614號
案件類別
刑事
１號,ID,上班,不用,主體,交友,何時,依依,侵占,劉庭,博弈,名字,向吳,嚴格,國強,多少,多角,太陽,娛樂,存戶,安信,工人,張睿,後面,得逞,心態,快遞,提案,旅遊,晴晴,會員,本來,朱志,林詩,楊珮,櫃員,流程,澳門,犯罪,玉真,珮彤,理財,留存,睿騰,祥霖,結案,羿璇,蘇淑,虛構,詩元,
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20250623
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字208號
案件類別
刑事
劉慈,政翰,明月,曾俊,蕭政,蘇淑,高婉,劉慈萱,吳聯慶,曾俊穎,蕭政昕,蘇淑毓,許明月,賴政豪,郭政翰,鄧進裕,陳佳君,高婉苓
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20250619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字450號
案件類別
刑事
亭婷,劉念,竹市,華偉,董婉,蘇淑,魏淑,兆豐銀,劉念恩,廖妤婕,徐華偉,林家德,林怡甄,林曉郁,林筱婷,王靜慧,蔡明謀,蘇淑毓,陳亭婷,顏誌佑,黃偉倫,現代財富科技有限公司
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20250414
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字13號
案件類別
刑事
世界,創造,卓全,呂易,天牧,徐綺,扮演,政翰,旗山,易潔,服飾,林竣,沈妤,綺婷,葉元,蘇淑,邱姬,馬仕,劉惠平,卓全肆,呂理義,廖涴諭,愛馬仕,替代物,林宗緯,林財旺,沈妤蓁,王雪琳,蔡政錡,蘇淑毓,郭政翰,陳嘉玲,黃天牧,屏東縣里港,○○○○○○○
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金訴字142號
案件類別
刑事
亭婷,天牧,家莉,建榮,徐紫,心怡,恭股,愛玲,李振,沈德,浚民,簡旭,蘇淑,邱浩,鍾心,劉維城,吳祐綸,吳語安,張向晴,張家莉,徐紫庭,曾愛玲,李振弘,林圓圓,沈德修,王聖傑,監服刑,簡偉翔,翁亭婷,臺灣花,蔡培元,蘇淑毓,賴進財,邱浩華,鍾心怡,黃天
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