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內容 |
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20221005
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1639號
案件類別
刑事
依依,俊霖,吸金,威達,岳陽,文亮,文武,新作,普仁,永吉,瑞隆,育豪,蕭至,錦龍,順發,黃詠,住臺中,劉育豪,劉育賓,吳岳陽,吳秉榮,吳錦龍,廖永吉,張永政,林文亮,林清安,王政傑,蕭煒勳,蕭至凱,許文武,趙晉緯,金融業,陳俊霖,陳勇志,陳義成,黃威達
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20221005
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1644號
案件類別
刑事
依依,俊霖,吸金,威達,岳陽,文亮,文武,新作,普仁,永吉,瑞隆,育豪,蕭至,錦龍,順發,黃詠,住臺中,劉育豪,劉育賓,吳岳陽,吳秉榮,吳錦龍,廖永吉,張永政,林文亮,林清安,王政傑,蕭煒勳,蕭至凱,許文武,趙晉緯,金融業,陳俊霖,陳勇志,陳義成,黃威達
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20220818
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1468號
案件類別
刑事
光明,午餐,威達,峻瑋,數字,旗山,東街,老師,蘇峻,適之,雨彤,黃曉,黃靖,傅冠咸,林姿妤,林清安,梁峻瑋,蔡名曜,蕭煒勳,邱鼎文,陳柏韋,陳義成,高工店,黃威達,黃曉玉,黃玉琪,黃鉦哲,黃靜怡,黎明路,姓名不詳,晴光分行,臺中地檢署,臺中市南屯,臺中
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20220818
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1444號
案件類別
刑事
光明,午餐,威達,峻瑋,數字,旗山,東街,老師,蘇峻,適之,雨彤,黃曉,黃靖,傅冠咸,林姿妤,林清安,梁峻瑋,蔡名曜,蕭煒勳,邱鼎文,陳柏韋,陳義成,高工店,黃威達,黃曉玉,黃玉琪,黃鉦哲,黃靜怡,黎明路,姓名不詳,晴光分行,臺中地檢署,臺中市南屯,臺中
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20220419
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字688號
案件類別
刑事
○路,２號,TE,TM,不正,主持,交友,人性,供應,光明,全然,午餐,周邊,因之,土城,多少,好友,威達,峻瑋,常識,成功,投入,招募,數字,旗山,東街,模式,櫃員,欣怡,永和,烏日,瑞隆,社群,範疇,老師,若是,蘇峻,財金,軌跡,隨意,雨彤,高郁,高額,黃曉,黃金,黎明,LIN,中華路,傅冠咸,
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20220419
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字257號
案件類別
刑事
○路,２號,TE,TM,不正,主持,交友,人性,供應,光明,全然,午餐,周邊,因之,土城,好友,威達,峻瑋,常識,成功,投入,招募,數字,旗山,東街,模式,欣怡,永和,烏日,瑞隆,社群,範疇,老師,若是,蘇峻,財金,軌跡,隨意,雨彤,高郁,高額,黃曉,黃金,黎明,LIN,中華路,傅冠咸,受處分,嘉義
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20220330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1100號
案件類別
刑事
主持,交友,依達,卓德,呂姵,好友,威達,安娜,小雪,廣興,徐笠,收集,文亮,旗山,普仁,東門,江尚,王逸,現代,瑞隆,臺北,蘇峻,蘇澳,趙晉,連興,黃曉,黃金,匯投資,李依達,李昇蓉,林師煒,林文亮,林清安,林連興,游竣閔,王懷生,盧永山,簡志宇,萊爾富,蕭煒勳
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20220330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字322號
案件類別
刑事
主持,交友,依達,卓德,呂姵,好友,威達,安娜,小雪,廣興,徐笠,收集,文亮,旗山,普仁,東門,江尚,王逸,現代,瑞隆,臺北,蘇峻,蘇澳,趙晉,連興,黃曉,黃金,匯投資,李依達,李昇蓉,林師煒,林文亮,林清安,林連興,游竣閔,王懷生,盧永山,簡志宇,萊爾富,蕭煒勳
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20220330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字406號
案件類別
刑事
主持,依達,卓德,呂姵,好友,威達,安娜,小雪,廣興,徐笠,收集,文亮,旗山,普仁,東門,江尚,王逸,現代,瑞隆,蘇峻,蘇澳,趙晉,連興,黃曉,黃金,匯投資,李依達,李昇蓉,林師煒,林文亮,林清安,林連興,游竣閔,王懷生,盧永山,簡志宇,萊爾富,蕭煒勳,
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20220330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字689號
案件類別
刑事
依達,卓德,呂姵,好友,威達,安娜,小雪,廣興,徐笠,收集,文亮,旗山,普仁,東門,江尚,王逸,現代,瑞隆,蘇峻,蘇澳,趙晉,連興,黃曉,黃金,匯投資,李依達,李昇蓉,林師煒,林文亮,林清安,林連興,游竣閔,王懷生,盧永山,簡志宇,萊爾富,蕭煒勳,趙晉緯
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20220330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1108號
案件類別
刑事
依達,卓德,呂姵,好友,威達,安娜,小雪,廣興,徐笠,收集,文亮,旗山,普仁,東門,江尚,王逸,現代,瑞隆,蘇峻,蘇澳,趙晉,連興,黃曉,黃金,匯投資,李依達,李昇蓉,林師煒,林文亮,林清安,林連興,游竣閔,王懷生,盧永山,簡志宇,萊爾富,蕭煒勳,趙晉緯
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20220225
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度桃金簡字17號
案件類別
刑事
亞芝,吳亞,家福,廣興,劉兆洋,劉家福,吳亞芝,林述亨,簡志宇,蕭煒勳,黃甄智,交易價值,真實年籍,住桃園市○,嘉義縣警察局朴子分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺中市政府警察局第四分局
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20120420
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
100年度易字341號
案件類別
刑事
傅惠,庭慧,林邵,楊謹,游芳,蔡佩,雷諾,魏天,何鳳琴,余亞倩,劉富城,劉星辰,劉曉燕,劉筱芳,劉美智,劉芳廷,吳俊傑,吳偉光,吳姿慧,吳茵茵,呂婉婷,呂宜芳,呂沁玲,周于婷,周子揚,嚴秀惠,宋信典,廖嘉田,張家鳳,張巧宜,張珮瑜,張素英,張詠雯,彭森忠,徐惠珍,曾淑卿,朱國維,李亞璇,李姿婷,李姿
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