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內容 |
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2883號
案件類別
刑事
YU,俊良,南京,吳雪,圓環,城門,天母,宜萱,徐瑋,慧貞,文森,明偉,明飛,李秉,林念,楊明,榮華,淑女,王馥,紅毛,袁筱,袁馨,複製,辰芳,逸安,金龍,陳琳,陳薇,陳靖,順益,高級,中山店,劉俊良,卓建文,吳志強,吳筱慧,張品涵,張嘉婷,張子群,張家瑜,張展榮,張薰月,張逸安,張雯婷,張雲光,捷
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20250728
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字97號
案件類別
刑事
亞芝,吳亞,宥凱,曉龍,李韋,林暐,田中,維京,蕭湄,藝文,黃巧,吳亞芝,張玉琴,徐明光,技有限,李韋誠,林姿妤,林子筠,王宥凱,郭展佑,郭美芳,陳浩正,陳秋金,陳藝文,魏士傑,黃國豐,黃巧薰,技有限公司,臺灣分公司,英屬維京群島,英屬維京群島商,控股股
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20250723
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2582號
案件類別
刑事
LY,多角,子芸,孫藝,怡華,慧欣,短短,維京,羅盛,芳苑,蕭湄,吳律霆,吳逸儒,國泰銀,孫藝珍,戴子芸,楊昌謀,王妤甄,許慧欣,鍾羅盛,陳嘉凱,陳韋仁,臺灣分公司,英屬維京群島,限公司臺灣分公司,彰化縣警察局芳苑分局,新竹市警察局第三分局,統一超商股份
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字487號
案件類別
刑事
襄,YU,南京,吳懿,吳雪,圓環,城門,天母,季青,宜萱,張郁,徐瑋,慧貞,文森,新生,明偉,明飛,李秉,林念,榮華,淑女,王馥,紅毛,蕭湄,袁筱,袁馨,車隊,辰芳,逸安,鄭勝,金龍,陳琳,陳靖,順益,中山店,卓建文,卡比獸,吳筱慧,吳翊菱,吳雪蘭,張品
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20250109
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字825號
案件類別
刑事
LI,Ne,人才,任務,俊男,劉穎,呂明,子軒,實踐,專戶,文玲,李淑,林園,楊文,洪子,碧玲,簡訊,維京,育婷,蔡欣,蕭湄,通信,邱明,黃珮,LIN,何景東,戴育婷,李淑惠,杜妍慧,林家宇,楊文玲,洪子軒,營業部,翁碧玲,蔡欣儒,見附表,邱明弘,陳俊男
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20250109
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字832號
案件類別
刑事
LI,Ne,人才,任務,俊男,劉穎,呂明,子軒,實踐,專戶,文玲,李淑,林園,楊文,洪子,碧玲,簡訊,維京,育婷,蔡欣,蕭湄,通信,邱明,黃珮,LIN,何景東,戴育婷,李淑惠,杜妍慧,林家宇,楊文玲,洪子軒,營業部,翁碧玲,蔡欣儒,見附表,邱明弘,陳俊男
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字456號
案件類別
刑事
ID,Ya,三國,世界,任務,佳佳,傳說,劉曉,叔叔,墨魚,媳婦,峻豪,幻想,廖德,張德,戀戀,曉慧,林芝,江貴,王明,現所,羽彤,興趣,蕭湄,西亞,關注,陳夢,馬來,馬國,Com,丑○○,劉峻豪,劉曉珊,午○○,卯○○,吳毅笙,吳珉齊,呂佳佳,壬○○,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字218號
案件類別
刑事
ID,Ya,三國,世界,佳佳,俊凱,俊彥,傳說,劉曉,叔叔,墨魚,媳婦,峻豪,幻想,廖德,張德,戀戀,易修,曉慧,林芝,江貴,王明,現所,美惠,羽彤,興趣,蕭湄,西亞,關注,陳夢,雅芳,馬來,Com,劉峻豪,劉曉珊,吳毅笙,吳珉齊,呂佳佳,廖德融,張曉慧
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20241101
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字373號
案件類別
刑事
劉紹,南港,國寶,官方,林紀,盈潔,竹北,紀瑜,組合,蕭湄,陽明,雅雯,劉紹文,合作社,吳建億,張淑君,李雅雯,林嘉玲,林士富,林夢涵,林文如,王佩茵,鍾宜津,黃英豪,空軍一號,信用合作社,新竹縣政府,第六信用合作社,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局竹
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20241023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字555號
案件類別
刑事
三和,中埔,佳蓉,供參,南街,台股,向如,建構,張芮,旗山,男性,老公,蕭湄,裝修,謝依,野村,雜誌,龍泉,卓佳蓉,各階段,張勝豪,曾進行,未經原,林正雄,美容院,謝依岑,陳奕慈,高福祥,新光銀行,鄰○○路,一家美容院,台新商業銀行,嘉義縣警察局,銀行嘉
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20241004
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字342號
案件類別
刑事
丁文,俊卿,傅華,冒名,卡通,向如,品妍,土豆,婕妤,子凡,徐慈,文凱,曉琪,李品,潘曉,王偉,田雅,經銷,美滿,蕭湄,薛雅,蘇全,郭陞,雅庭,高俊,ＫＩＡ,侯登榜,凌復華,博客來,巫念庭,張子凡,徐慈憶,李品妍,林君柔,林嘉益,林文凱,楊婕妤,潘曉琪,
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20240826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字103號
案件類別
刑事
nB,信文,劉穎,即附,嘉欣,四平,徐莉,徐菊,忠實,文林,楊警,珍妮,股市,芳玲,蕭湄,謝依,金石,願景,吳佳頴,唐健育,廖春源,張程華,徐偉綸,徐莉喬,李宗達,李文鑽,林亭羽,林晏汝,林秋辰,林麗華,洪新春,王嘉欣,蔡嘉強,蔡志偉,許祖云,謝依岑,鄭
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20240826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字300號
案件類別
刑事
nB,信文,劉穎,即附,嘉欣,四平,徐莉,徐菊,忠實,文林,楊警,珍妮,股市,芳玲,蕭湄,謝依,金石,願景,吳佳頴,唐健育,廖春源,張程華,徐偉綸,徐莉喬,李宗達,李文鑽,林亭羽,林晏汝,林秋辰,林麗華,洪新春,王嘉欣,蔡嘉強,蔡志偉,許祖云,謝依岑,鄭
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20240805
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字558號
案件類別
刑事
丹鳳,吳淡,寶石,山崎,廖彩,文哲,珮羽,筱琪,蕭湄,何德軒,吳筱琪,廖彩珠,張呈榮,張振成,朱家泓,李婉婷,李玉華,林惠蓉,王珮羽,葉俊廷,蔡佳純,蔡勳明,蔡汶錡,趙文哲,鐘裕傑,陳錦秀,黃明全,黃珮瑜,胡壽��,JOYCE,問有限公司,昌恆投資股份有
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字319號
案件類別
刑事
LI,一年,不詳,來源,俊男,傳播,價格,冒用,劉穎,參與,名義,商品,媒體,子軒,富邦,實施,專戶,帳號,年籍,意識,文玲,會員,有利,服務,板橋,楊文,歷史,洪子,營業,碧玲,競合,簡訊,聯絡,蔡欣,虛擬,角色,計畫,警示,郵政,重本,電腦,電視,驗證,高度,黃珮,２５１,LIN,住○○,依指示
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字248號
案件類別
刑事
檢,LI,一年,來源,俊男,傳播,價格,冒用,劉穎,商品,媒體,子軒,富邦,專戶,意識,文玲,會員,服務,板橋,楊文,歷史,洪子,營業,碧玲,簡訊,蔡欣,虛擬,角色,計畫,警示,郵政,重本,電腦,電視,驗證,黃珮,LIN,依指示,內政部,分公司,林家宇,楊文玲,法務部,洪子軒,現另案,第五庭,臺南市
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20240716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字804號
案件類別
刑事
一段,三星,任瑩,何秀,傳達,分證,學生,安定,常識,成品,方會,曾將,有時,李牧,業主,現代,瑩瑩,蕭湄,蘋果,財富,郭文,隨意,默示,MAI,何秀燕,吳育霖,李牧羣,洪榮家,郭文俐,黃玉秀,不詳人士,手工包裝,身分不詳,科技有限公司,新北市政府警察局
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20240716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2234號
案件類別
刑事
ID,不正,主任,伊廷,何羽,供應,信義,公園,台新,多樣,好友,宜珈,張永,張貼,快遞,成焜,扮演,收集,方曼,曼懿,有情,梨山,決心,珮珍,甜心,田湘,盈盈,簡訊,總統,美娜,蕭湄,衍生,買家,輸入,陳俞,陳年,高○,余銘軒,劉俐嫈,各階段,吳銘志,
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字248號
案件類別
刑事
４號,６號,商銀,惠珠,文山,本名,李姿,維京,蕭湄,靖雯,高涵,TAS,偵字第,劉子瑩,各階段,吳欣哲,居臺中,彭依隆,戴旻諺,曾曉薇,李姿霖,林晏汝,檳榔攤,邱惠珠,黃靖雯,元大銀行,居臺中市,真實年籍,資料不詳,刑事第十八,雲林縣政府,刑事第十八庭
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字251號
案件類別
刑事
４號,６號,商銀,惠珠,文山,本名,維京,美惠,蕭湄,靖雯,高涵,TAS,余美惠,劉子瑩,各階段,吳欣哲,居臺中,彭依隆,戴旻諺,曾曉薇,林晏汝,檳榔攤,邱惠珠,黃靖雯,元大銀行,居臺中市,真實年籍,資料不詳,刑事第十八,雲林縣政府,刑事第十八庭,年籍資
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字250號
案件類別
刑事
４號,６號,商銀,文山,本名,李姿,維京,美惠,蕭湄,靖雯,高涵,TAS,余美惠,劉子瑩,各階段,吳欣哲,居臺中,戴旻諺,曾曉薇,李姿霖,林晏汝,檳榔攤,黃靖雯,元大銀行,居臺中市,真實年籍,資料不詳,刑事第十八,雲林縣政府,刑事第十八庭,年籍資料不詳,
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20240611
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字375號
案件類別
刑事
世界,何等,富華,愛情,王靖,田中,秉謙,統編,蕭湄,雅芳,張添興,李政鋼,李秉謙,林亮宇,林雅芳,王靖夫,謝妤蓁,馬瑛鎂,黃麗竹,不詳人士,問有限公司,遠東商業銀,龍華派出所,彰化縣警察局田中分局,高雄市政府警察局鼓山分局
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20240503
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字848號
案件類別
刑事
吳錦,威傑,慧忠,玉婷,秀卿,簡泰,蓮縣,蕭湄,賴秀,錦泉,吳錦泉,呂文琪,安置中,巫欣諭,廖奎景,方維仁,李雅雯,王福江,臺灣彰,賴秀卿,陳威傑,陳淑君,陳玉婷,陳瑩杰,鮑慧忠,局玉井分局,森威國際科技有限公司
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20240410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字89號
案件類別
刑事
慧敏,慧欣,蕭湄,郁智,吳聖齊,張懿中,沈郁智,洪慧娟,蘇慧敏,許慧欣,邱志平,鄭皓元,台北市政府,台北市政府警察局,臺南市政府警察局學甲分局
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20240322
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1495號
案件類別
刑事
任瑩,智陽,李牧,瑩瑩,紀綠,蕭湄,鍾孟,MAI,張郁昇,李智陽,李牧羣,郭文俐,陳冠盈,李智陽律師（法扶律師）
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20240314
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字2097號
案件類別
民事
吳沛,天賜,蕭湄,張天賜,蔡易霖
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1665號
案件類別
刑事
卡通,品妍,妙蓮,李品,李秉,白金,簡宥,蔡玗,蕭湄,陳請,鼎豐,上班族,劉宥彤,曾開源,李品妍,李杰翔,李秉錡,林妙蓮,石秉弘,簡宥青,葛彥麟,蔡玗諠,陳耀軍,黃明絹,居臺中市○,葛彥麟律師,居臺中市○區,臺東縣警察局臺東分局
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1042號
案件類別
刑事
卡通,品妍,妙蓮,李品,李秉,白金,簡宥,蔡玗,蕭湄,陳請,鼎豐,上班族,劉宥彤,曾開源,李品妍,李杰翔,李秉錡,林妙蓮,石秉弘,簡宥青,葛彥麟,蔡玗諠,陳耀軍,黃明絹,居臺中市○,葛彥麟律師,居臺中市○區,臺東縣警察局臺東分局
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字394號
案件類別
刑事
卓博,宜珈,尤羚,忠銘,林忠,營區,王浩,蕭湄,陳呈,吳宜潔,周紹武,尤恒新,尤羚榛,張家弘,李政賢,林忠銘,蔡宜珈,賴姿婷,郭繼元,陳呈虹,臺南市政府警察局新營分局
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20230908
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字375號
案件類別
刑事
吳沛,天賜,徐欣,蕭湄,共和國,張天賜,張郁昇,徐欣怡,李建凱,沈云萱,許育琳,陳冠盈,中華人民,中華人民共和,中華人民共和國
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