| 日期 |
內容 |
|
20250826
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金簡上字4號
案件類別
刑事
向子,吳淡,團隊,安康,富貴,志文,怡雯,楊曉,樂遊,犯罪,發財,股市,致富,舒琪,蔡咏,蔣志,蔣怡,蜂蜜,謝愛,謝銓,陳斐,龍潭,丑○○,北極星,午○○,卯○○,吳佩君,周至恒,壬○○,子○○,孫超凡,寅○○,巳○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,王志文,申○○,癸○○,
|
|
20250818
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1798號
案件類別
刑事
世傑,博弈,國信,怡雯,發財,胡睿,蔣怡,資材,命法官,林佩倫,胡晉豪,胡睿涵,蔣怡雯,託商業,陳心睿,新睿資材行,真實身分不詳,臺中市政府警察局第四分局
|
|
20250725
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2710號
案件類別
刑事
TE,博士,市調,怡雯,戴恬,時代,犯罪,理家,羅豐,耀輝,股市,興盛,花生,蔣怡,賴韋,野村,劉淑玲,子○○,彰化銀,李小婭,林珮菁,洪英花,簡鈺龍,蔣怡雯,謝欣宓,賴韋圳,陳信和,陳嘉琦,陳書雅,黃傳穎,人丁○○,板橋分行,曜禾工程行,被告子○○,心
|
|
20250303
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2710號
案件類別
刑事
三層,何彥,劉嘉,宜蓁,張欽,張芮,怡雯,惠如,文婷,時代,曾意,李碧,松江,林聖,梁敏,江彩,清標,羅豐,耀輝,股市,胡睿,興盛,花生,蔡世,蔡森,蔣怡,蘇淑,邱蔚,野村,鍾慧,長春,陳英,預約,麗月,黃素,Ａ４７,劉依娜,劉淑玲,吳明峰,夏怡萍,宋恩同,張淑惠,張燦明,張秀菊,方柏仁,曾意方,曾
|
|
20250124
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字991號
案件類別
刑事
３０,上述,不同,不少,云云,人性,任何,伍月,何時,來源,億元,前述,去向,參與,取得,名義,告知,商店,國家,姓名,媒體,存款,實施,尚未,工廠,帳號,常識,年齡,廖 ,廣告,張媛,張欽,後段,怡雯,所在,投資,施行,日期,明細,有人,有利,朋友,構成,櫃員,正確,沒有,測試,為何,現行,碧玉,
|
|
20250116
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1203號
案件類別
刑事
○路,４樓,ID,中和,交集,何以,元大,公正,劉新,北路,台新,吳昕,呂碧,售價,回答,均同,大安,孫祥,容易,左右,市場,徐漢,怡雯,春玉,曉婷,更名,有時,朱家,林口,林耕,楊鴻,標案,沈俊,犯罪,碧玲,細節,經理,胡睿,苡瑄,蔣怡,註記,謝麗,譯文,農會,鄭清,錢包,陳邑,驗證,高達,黃曉,
|
|
20241231
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字31號
案件類別
刑事
信箱,團隊,安康,官方,志文,怡雯,新興,松山,林口,楊曉,樂遊,犯罪,現狀,發財,股市,致富,蔣怡,謝愛,謝銓,陳斐,香港,丑○○,企業社,偵字第,午○○,卯○○,吳佩君,壬○○,寅○○,山分局,巳○○,庚○○,廖志祥,戌○○,未○○,林欣雅,林育蘋,楊芊芊,江敏嘉,申○○,癸○○,臺灣臺,謝其栩
|
|
20241216
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金簡字181號
案件類別
刑事
上下,世光,劉新,南港,原文,台股,向吳,吳心,吳昕,呂碧,官對,徐漢,心怡,志成,志文,忠偉,怡雯,明珠,春玉,曉婷,朱家,楊鴻,標案,瑩瑩,碧玲,羅東,美雲,胡睿,苡瑄,蔣怡,謝麗,賴建,鄭清,陳欣,陳邑,高智,００７,００９,０６號,劉新權,北分行,吳昕晏,呂侑蓁,呂碧玲,周彥憑,張文月,張曉
|