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20251028
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字285號
案件類別
刑事
中信,何時,全然,合約,國內,奕宏,家人,小姐,小康,平鎮,志龍,承擔,採購,明白,有情,材料,林奕,林曉,甲方,相信,社交,蔡辰,蝦皮,親友,許芯,買家,賣場,連線,關閉,陳荺,韓宜,驗證,吳宏毅,審查庭,未到庭,林奕宏,林家溱,林瑋智,楊志龍,洪素媚,第三項,第二款,第四項,臺灣高,蔡小姐,
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20250912
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損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
114年度沙小字252號
案件類別
民事
蔡辰,Ine,何世全,李暘峰,潘淑卿,蔡佳純,蔡辰儀
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金簡字137號
案件類別
刑事
哥哥,蔡辰,蕙君,高深,何蕙君,蔡辰儀,許○翔,陳紀語,陳采瑄,丁○○、丙○○、甲○○
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20250829
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡上字70號
案件類別
刑事
dS,于嘉,呂承,心怡,明峰,江亮,秀芬,蔡辰,馬暄,魏瑜,Man,吳明峰,徐漢堂,曾威統,朱秀芬,李信龍,林大鈞,林慈思,林雅絹,莊鈞翔,蔡辰儀,賴心怡,郭于嘉,高爾夫,魏瑜瑩,CHEN,蘆竹分局
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3483號
案件類別
刑事
周延,子瑜,建構,文忠,文龍,施育,星辰,犯罪,秀玉,蔡辰,邱乾,劉家瑜,吳省怡,康碧娥,廖怡貞,張惠立,彭秀玉,怡律師,曾開源,林文龍,楊仲農,潘雅惠,王子瑜,蔡辰儀,許嘉晏,邱乾峰,陳子耀,陳淑惠,黃文忠,黃馨蒂,原起訴書,吳省怡律師,二信用合作社
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20250731
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字97號
案件類別
刑事
張峻,蔡辰,蕭如,蘇文,劉依伶,張峻騰,張添興,林郁蓁,葉俊宏,蔡辰儀,蘇文宏,詹益昌,郭勁宏
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20250612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字135號
案件類別
刑事
YU,侯對,家明,康樂,文玉,方會,真假,短片,莊敬,蔡辰,許諾,青溪,林家明,楊文鴻,江文玉,潘淑卿,王兆華,第一商,蔡佳純,蔡辰儀,賴均祐,跟妳們,陳俐雅,陳婕綸,陳秋靜,TING,ＥＬＥＶＥＮ,基隆市警察局第二分局,臺中市政府警察局大甲分局
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20250612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字325號
案件類別
刑事
丹鳳,合宜,周亞,山崎,惠馨,懷萱,文俊,文博,晏伶,朝傑,李昊,梅林,淑萍,王光,萬丹,蔡辰,陳紫,劉坤宗,呂幸玲,周亞蒨,張淨雅,李懷萱,李文俊,林晏伶,林祥龍,梁美姿,范朝傑,葉文博,蔡辰儀,蘇淑萍,鄭宜娟,鄭惠馨,阮氏惠,陳志偉,陳文益,陳曉軍,
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20250526
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金易字2號
案件類別
刑事
何況,信宇,台新,周宜,嚴令,宜萱,材料,決心,用意,蔡辰,蝦皮,親友,議定,賣場,關閉,飲料,驗證,高額,周宜萱,張智玲,柯鳳英,苗栗縣,蔡辰儀,許文棋,陳信宇,陳彥宏,台新銀行,玉山銀行,聯邦銀行,鎮○○路,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署
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20250509
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金易字18號
案件類別
刑事
及第,成品,蔡辰,郭雅,鄭苡,關閉,雅琳,李巧蘭,林恆如,臺西鄉,蔡辰儀,不詳人士,雲林縣臺西,雲林縣警察局,乙○○、丁○○、丙,雲林地方檢察署檢察官,雲林縣警察局臺西分局,臺灣雲林地方檢察署檢察,臺灣雲林地方檢察署檢察官
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20250501
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字147號
案件類別
刑事
tU,世杰,中興,余星,偉民,劉磬,博弈,張煥,李燕,王冠,老師,蔡辰,許瑋,謝芳,邱世,陳坤,高歆,高翠,黃金,何亭宜,何芳宜,劉謦瑋,吳宜展,張渙洲,朱怡如,李美鳳,杜玉梅,林希潔,王仁弘,王冠權,王聖傑,田妙玲,第一層,羅穎駿,范振義,蔡承諭,蔡辰儀
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原金簡字3號
案件類別
刑事
仟會,周谷,宣傳,毓琦,蔡姿,蔡辰,連線,鄭慕,魏豪,三民區,李胤愷,林英奇,洪佳寧,營業部,莊疇禾,蔡毓琦,蔡辰儀,許邇方,郭秀芳,交易價值,高雄銀行,Sandra,高雄市○○區○
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20250407
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字170號
案件類別
刑事
唐婉,婉瑜,廖佩,怡婷,惠芬,王惠,職場,蔡辰,唐婉瑜,居臺南,張怡婷,張芳綾,王惠芬,蔡辰儀,賴俊嘉,黃信勇,居臺南市,居臺南市○,蔡佳渝律師(法扶律師),臺南市政府警察局第五分局,臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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20250317
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字812號
案件類別
刑事
冠翔,張峻,曹宜,欣樺,永全,犯罪,蔡辰,蘇文,賴柔,陳水,吳秉儒,張凱心,張峻騰,張晏齊,張添興,曹宜琳,李欣樺,林郁蓁,江永全,程冠翔,蔡辰儀,蘇文宏,詹益昌,警備隊,陳水福,黃彩蓮,新北市政府警察局永和分局,中華郵政股份有限公司草屯郵局
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20250311
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字369號
案件類別
刑事
dS,于嘉,呂承,明峰,江亮,犯罪,秀芬,蔡辰,馬暄,魏瑜,Man,吳明峰,曾威統,朱秀芬,林雅絹,莊鈞翔,蔡辰儀,賴心怡,郭于嘉,高爾夫,魏瑜瑩,CHEN,蘆竹分局
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20250305
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字923號
案件類別
刑事
世欽,卓育,南傑,安平,宋麗,張晉,林義,林詠,楊春,榮發,泰山,王南,短短,范翔,蔡辰,金榜,黃凱,劉金榜,吳先生,宋麗雲,張嘉富,張黃凱,徐美麗,戴義雄,李宜錚,林坤森,林義忠,林詠龍,楊春森,楊智守,楊桂花,王凱永,王南傑,臺灣屏,蔡文啓,蔡文彬,蔡謹隆,蔡辰儀
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20250305
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字25號
案件類別
刑事
健身,劉修,竹市,蔡辰,中國信,劉修言,蔡辰儀,謝○○,謝欣儒,陳澤榮,蔡佳渝律師(法扶律師),臺南市政府警察局善化分局
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20250303
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原金簡字2號
案件類別
刑事
孟杰,曾莉,桂英,楊聰,榮鑫,犯罪,王心,蔡辰,詩云,劉靜怡,曾莉玲,李桂英,楊聰輝,王心怡,王素珍,葉秋文,蔡忻彤,蔡辰儀,鍾孟杰,陳志忠,黃彥瑄
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1928號
案件類別
刑事
周知,愛情,文宣,文忠,文龍,施育,蔡辰,邱乾,劉家瑜,吳省怡,康碧娥,張馨尹,怡律師,林文龍,潘雅惠,王子瑜,蔡辰儀,蘇揚旭,許嘉晏,邱乾峰,陳子耀,陳淑惠,黃文忠,黃馨蒂,資料不詳,吳省怡律師,年籍資料不詳,第二信用合作社,花蓮第二信用合作社
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20250212
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度原上訴字54號
案件類別
刑事
呂芯,紀鎮,老母,芯妮,蔡辰,周淑華,崔紀鎮,廖偉玲,張健河,林信旭,秦巧穎,臺灣花,蔡辰儀,許正東,顏維助,調解成立筆錄
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20241202
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字356號
案件類別
刑事
吳曉,安信,屏基,待業,徐綱,文靜,王道,蔡臣,蔡辰,賴冠,陳雨,音響,劉靜宜,吳嘉芬,吳昀臻,吳曉佩,姜家豪,廖哲緯,李文靜,林彥妤,林育模,王俊宜,王馨屏,莊吉裕,蔡辰儀,陳安信,陳慧娜,陳玫君,陳璿伊,陳雨岑,黃靜雅,國泰銀行,統一超商股份有限公司
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20241125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2264號
案件類別
刑事
YU,不要,主體,侯對,內湖,公設,園市,媽媽,家明,尚佳,市場,康樂,扶助,文玉,新聞,方會,材料,櫃員,犯罪,理財,相信,短片,範疇,莊敬,蔡辰,賣場,軌跡,隨意,青溪,高額,２０５,基隆市,有限公,林家明,楊文鴻,業銀行,江文玉,潘淑卿,為什麼,王兆華,第一商,蔡佳純,
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20241118
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字443號
案件類別
刑事
作社,孟彥,張佳,施華,李廷,蔡辰,親友,農會,黃美,張宗憲,第二款,第四項,蔡辰儀,許欣如,詹少虎,陳孟彥,黃美臻,交易價值
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20241009
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1327號
案件類別
刑事
王,丈夫,仁良,余致,古董,呂妮,品牌,大林,娟娟,德富,朱家,李馨,林睿,永明,沁宜,漢民,紀凱,胡睿,英文,蔡辰,財金,邱沁,邱素,陳衛,ＴＯＰ,余金龍,周瑞榆,廖娟娟,張瑞富,新加坡,曾千育,曾子珍,朱家宏,李美玲,李美萱,林月娥,林杰翰,林生榮,林臻嫺,楊淑如,王季平,胡睿涵,
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20240930
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1792號
案件類別
刑事
Ei,iM,八方,南華,吉安,國維,多樣,快遞,扮演,無主,葉玉,蔡辰,張埕溥,洪英花,葉書妤,葉玉萍,蔡辰儀,馮竹睿,MINI,Ｐｈｏｎｅ,花蓮縣吉安,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局吉安分局,臺北市政府警察局中山分局
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字463號
案件類別
刑事
曹婷,林玟,蔡辰,郭佳,靜儀,Ine,吳建佑,替代物,李宛玲,李思函,李憶霞,林容伊,林玟均,翁靜儀,蔡辰儀,蕭惇仁,郭佳旻,陳怡龍,即附表所示,行股份有限公司,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局
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20240926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字465號
案件類別
刑事
世欽,卓育,南傑,安平,宋麗,寶鳳,張晉,林義,林詠,楊春,榮發,泰山,王南,蔡辰,財富,金榜,宋麗雲,林坤森,林義忠,林詠龍,楊春森,楊桂花,王凱永,王南傑,臺灣屏,蔡文啟,蔡文彬,蔡辰儀,蔡麗燕,謝寶鳳,陳世欽,陳榮發,黃冠中,黃嘉慶,黃雅淇,原起訴
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20240828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字330號
案件類別
刑事
RU,呂濬,妍旻,文麗,方翔,星辰,李四,李茹,松江,楊昱,楊渲,橘子,無名,田芮,蔡辰,陳荺,高巧,吳怡德,咖啡館,大橋頭,孫皓倫,捷運站,林信澤,林方翔,蔡辰儀,趙德韻,路易莎,鄧玉書,陳專員,高巧凌,黃文麗,黃鈺婷,LISA,中山北路,陽信銀行
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20240828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字567號
案件類別
刑事
RU,呂濬,妍旻,文麗,方翔,星辰,李四,李茹,松江,楊昱,楊渲,橘子,無名,田芮,蔡辰,陳荺,高巧,吳怡德,咖啡館,大橋頭,孫皓倫,捷運站,林信澤,林方翔,蔡辰儀,趙德韻,路易莎,鄧玉書,陳專員,高巧凌,黃文麗,黃鈺婷,LISA,中山北路,陽信銀行
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20240826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字671號
案件類別
刑事
tU,世杰,偉民,劉磬,張煥,李燕,王冠,蔡辰,許瑋,謝芳,陳坤,高歆,高翠,何亭宜,何芳宜,張渙洲,朱怡如,李美鳳,杜玉梅,林希潔,王仁弘,王冠權,王聖傑,田妙玲,羅穎駿,蔡承諭,蔡辰儀,許瑋仁,謝芳琳,邱世杰,陳坤忠,陳政凱,陳雅萍,陳麗嬋,馮浩庭,
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