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內容 |
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20250825
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
英,三和,劉原,劉宇,劉玲,劉霜,安迪,宸瑄,川普,張梓,張逸,志凱,慶全,打工,振宇,李春,李耀,李鈺,林鑫,梁宸,澳門,王岳,維琪,耀文,花生,蔡維,蔡貫,蘇毓,謝翔,逸塵,金蓮,陳慶,馬斯,駱駝,JAY,劉原華,劉宇閎,劉泊枋,劉霜潔,吳家鈞,吳承
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20250805
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返還代墊款
法院案號
臺灣高等法院
113年度建上字11號
案件類別
民事
佳樺,劉宇,王潔,劉宇霖,林尚諭,莫佳樺,蔡貫一,黃書苑,工程法庭,立鴻營造工程股份有限公司
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3138號
案件類別
刑事
周文,文成,明月,李春,業社,正順,王岳,秀玉,蔡貫,製會,劉先財,呂理聖,周文如,廖怡貞,張惠立,彭秀玉,李春宏,楊仲農,楊宸皓,王宏峪,王岳峰,鄭守箴,金正順,陳宇任,陳煥昇,新竹分行,鈺企業社,順企業社,新竹市政府,森鈺企業社,正順企業社,金屬有限
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20250710
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1648號
案件類別
刑事
兩津,紅茶,蔡貫,鄭淳,劉玥慈,張宏德,林佳韋,鄭淳予,CHEN
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20250702
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返還代墊款
法院案號
臺灣高等法院
113年度建上字11號
案件類別
民事
劉宇,台大,向立,王潔,甲級,統包,劉宇霖,吳鴻傑,林宗勳,林尚諭,楊逢賢,蔡貫一,陳美慧,黃書苑,反訴部分,工程法庭,松山分行,附帶上訴,上訴人即附,即附帶上訴,附帶被上訴,陳達德律師,中央產物保險公司,宇宙營造有限公司,欣記工程股份有限公司,立鴻營造
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1846號
案件類別
刑事
萬,上述,不用,不詳,中心,中華,他人,來源,借款,公正,公訴,前置,劉夢,劉秀,原審,參與,吳思,告知,告訴,商品,因為,國泰,基礎,如何,存在,存款,家庭,實務,工作,工程,帳號,常識,年籍,影本,心態,態度,所有,撤銷,明細,時間,東森,樹林,櫃員,欣怡,每月,沒有,照片,犯罪,王道,現象,競
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5695號
案件類別
刑事
一起,三和,三重,何方,何時,俊霖,冠豪,凌晨,分行,台新,唯一,嚴格,回答,大眾,害人,家人,家俊,尚君,希望,常識,幹嘛,建構,慈儀,我們,打工,拍攝,改名,文義,文龍,旅館,朋友,本來,李泳,李銘,東西,柏宇,根本,概念,檢警,洪羽,流程,溫麗,灣新,用來,用意,紀念,老師,葉倚,
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20250526
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
劉宇,劉霜,周詳,專戶,張逸,李春,李耀,李鈺,林鑫,楊梅,蔡坤,黃弘,黃昱,一覽表,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,張皓宇,徐明光,徐煥哲,曾靖恩,李文鋒,李春宏,楊志凱,楊振宇,楊智凱,王志平,王志男,經濟部,花蓮縣,苗栗縣,蔡金蓮,許瑋玲,郭勝仁,鄭至廷,陳世彬,陳佳宣,陶守廉,雲林縣,黃英傑,商業登
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4227號
案件類別
刑事
俊霖,傅俊,劉原,劉宇,吳亞,大湖,安迪,宸瑄,實力,專戶,張梓,張逸,李春,李耀,李鈺,林鑫,梓涵,欣捷,特務,王岳,珮娟,現居,章曉,花生,蔡維,蔡貫,號令,賴威,逸塵,選舉,飛機,MAR,劉宇閎,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,吳育姍,吳郁婷,周復
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4227號
案件類別
刑事
陳,８樓,俊霖,劉原,劉宇,吳亞,大湖,安迪,宸瑄,實力,專戶,張梓,張逸,李春,李耀,李鈺,林鑫,欣捷,特務,王岳,現居,章曉,花生,蔡維,蔡貫,號令,賴威,逸塵,選舉,飛機,MAR,劉宇閎,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,吳育姍,吳郁婷,周復興,居苗
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20250225
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字129號
案件類別
刑事
俊霖,冠豪,周怡,周曉,嘉琪,大湖,天空,慶祥,李泳,梓欣,江詩,王慶,萱萱,蔡貫,陳梓,陳睿,鳳凰,亥○○,午○○,卯○○,吳家鈞,吳建穎,吳翊婷,寅○○,巳○○,張仕誼,御和園,戌○○,曾亭瑋,未○○,林卉聆,温麗萱,王慶翔,申○○,胡中憲,賴俊霖,
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20250210
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審原簡字80號
案件類別
刑事
包廂,卓育,周孟,實境,松江,柯靖,蔡貫,陳諾,作業員,卓育璇,好樂迪,張芷瑄,忠孝店,林晉毅,沈芳萍,程秀蘭,邱曉華,郭菘麟,鐘點費,陳宛宜,陳諾安
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20241230
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金易字24號
案件類別
刑事
傳達,創造,劉夢,劉秀,向吳,向葉,吳思,多角,夢想,宣傳,底層,曉婷,東森,欣怡,澳門,王道,秀珠,萬賢,蔡貫,遠信,關閉,黃晴,何嘉章,劉秀珠,劉芳菁,吳思瑩,吳欣怡,吳省斯,吳誌銘,周美君,張永賢,曾信傑,李侑澤,業銀行,江育安,游曉婷,王淑苓,王
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20241227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字343號
案件類別
刑事
佳怡,即學,建構,志凱,收集,欣捷,澳門,現狀,維琪,萱萱,蔡維,蔡貫,各階段,吳家鈞,徐明光,李美靜,楊志凱,游力嘉,第一層,蕭化石,號案件,陳麗雲,永豐銀行,陽信銀行,嘉義市政府,刑事第十九庭,陽信商業銀行,嘉義市政府警察局,陽信商業銀行股份有限公司
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20241021
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字705號
案件類別
刑事
供參,劉明,加油,專注,男性,蔡貫,str,劉文賓,山分局,張添興,李政鋼,王淑月,田舜昇,蔡貫盛,陳昭宜,黃麗竹,臺中地檢署,臺灣臺中地,衛生福利部草屯療養院,陳昭宜律師（法扶律師）,新北市政府警察局海山分
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20240923
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度簡字3136號
案件類別
刑事
天下,建中,建嘉,梁智,育仁,蔡貫,蕭益,贏得,鄒嘉,鄭昱,陳楷,NET,張儷瓊,林文山,林欣茹,梁智堯,楊佳翰,楊登淵,江穎蓁,王廷安,莊建中,許仕明,賴建嘉,郭育仁,鄒嘉瑋,陳振謙,陳楷翔,成泉讚有限公司,臺南市政府警察局第一分局
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20240627
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
８樓,俊霖,劉原,劉宇,大湖,安迪,宸瑄,實力,專戶,張梓,張逸,李春,李耀,李鈺,林鑫,欣捷,特務,王岳,現居,花生,蔡維,蔡貫,號令,逸塵,選舉,飛機,○○樓,MAR,Pro,劉宇閎,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,吳育姍,吳郁婷,周復興,居苗栗,張
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20240613
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
Ａ１,俊霖,劉原,劉宇,劉玲,大湖,安迪,宸瑄,實力,專戶,張梓,張逸,李春,李耀,李鈺,林奕,林鑫,欣捷,特務,王岳,現居,花生,蔡維,蔡貫,號令,謝翔,逸塵,選舉,金蓮,陳慶,飛機,Ａ１１,MAR,劉宇閎,劉泊枋,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,吳育
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20240307
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
Ja,kK,俊霖,劉原,劉玲,大湖,安迪,宸瑄,張梓,張逸,李春,李耀,李鈺,林鑫,欣捷,特務,王岳,維琪,花生,蔡維,蔡貫,號令,謝翔,逸塵,金蓮,Ａ１０,Ａ１１,JAY,MAR,劉宇閎,劉泊枋,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,吳育姍,吳郁婷,周復興,
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20240307
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1515號
案件類別
刑事
Ja,俊霖,傅俊,劉原,劉玲,大湖,安迪,宸瑄,張梓,張逸,李春,李翰,李耀,李鈺,林鑫,梓涵,欣捷,特務,王岳,珮娟,維琪,花生,蔡維,蔡貫,號令,謝翔,逸塵,金蓮,Ａ１０,Ａ１１,JAY,MAR,傅俊溢,劉宇閎,劉泊枋,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧
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20240307
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
Ja,俊霖,傅俊,劉原,劉玲,大湖,安迪,宸瑄,張梓,張逸,李春,李翰,李耀,李鈺,林鑫,梓涵,欣捷,特務,王岳,珮娟,維琪,花生,蔡維,蔡貫,號令,謝翔,逸塵,金蓮,Ａ１０,Ａ１１,JAY,MAR,傅俊溢,劉宇閎,劉泊枋,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧
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20240222
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字249號
案件類別
刑事
文川,毓珊,蔡貫,李信威,林毓珊,林謙妤,盧婉婷,趙翊淳,陳昇賢,高雄市政府警察局三民第一分局
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20240201
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字346號
案件類別
刑事
文川,文意,蔡貫,林謙妤,現在監,陳昇賢,陳秉志,高雄市政府警察局三民第一分局
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字1516號
案件類別
刑事
下午,伍月,來源,保證,共計,前科,去向,參與,合夥,合約,名義,告知,地址,大樓,子女,實施,工作,差額,帳號,廖 ,形成,彰化,所在,投資,指定,數額,施行,本人,林聖,格式,母親,畢業,登記,第五,簽約,經理,總計,蔡維,蔡貫,薪資,製造,要求,觀
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20231221
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字497號
案件類別
刑事
主持,俊霖,元大,劉原,劉宇,大湖,安迪,宸瑄,實力,專戶,居新,市警,張梓,張逸,李春,李耀,李鈺,林鑫,核心,特務,王岳,現居,花生,蔡維,蔡貫,號令,農會,逸塵,選舉,錢包,陳佳,飛機,MAR,劉宇閎,吳亞澂,吳家鈞,吳承蒼,吳梓寧,吳育姍,吳郁婷
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20231128
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字111號
案件類別
刑事
三和,博弈,如今,蔡貫,連云,邱仲,關鍵,住臺東,廖嘉宗,張仕誼,第一層,連云姮,鄭曉雅,關鍵字,住臺東縣,台新商業銀行,新北市政府警察局新莊分局
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20231123
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返還代墊款
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度建字123號
案件類別
民事
王潔,陳佩,潘曉萱,蔡貫一,上訴費用,立鴻營造工程股份有限公司
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