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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字293號
案件類別
刑事
１樓,MR,信宇,億元,員林,國小,安然,小康,尚仁,惠雯,楊凱,測試,犯罪,畢業,職業,莊惠,要求,達新,郵政,門市,附記,黃靚,Ａ０１,依指示,彰化縣,林佩諭,林信宇,林安然,楊凱安,決處刑,縣員林,苗栗市,苗栗縣,蔡炯民,蔡烱民,蕭慶賢,財政部,賴
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4590號
案件類別
刑事
１樓,交友,保持,信吉,全然,前鎮,動作,存取,容易,尤其,廣告,徐甯,心態,欣妍,現象,雜誌,驗證,○○里,區○○,李欣妍,林杰翰,胡慧滿,蔡炯民,聯絡方式,高雄市○○區○○里,中華郵政股份有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字84號
案件類別
刑事
于瑄,佳妤,佳惠,倪偉,合庫,宥成,李冬,李子,李禹,演唱,葉正,裝修,西亞,關閉,馬來,之上開,住南投,劉彥宏,吉隆坡,曾仲麒,李佳惠,李禹嫻,演唱會,王瑞嘉,石光哲,第一層,第二款,蔡曉琳,蔡炯民,謝佳妤,連于瑄,鄭宇涵,陳宥成,陳麗靜,住南投縣,馬
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字761號
案件類別
刑事
７號,夢婷,存戶,常識,愛情,郭文,陳律,李惠茜,李添成,蔡炯民,郭文俐,陳夢婷,陳律瑋
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20250924
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上易字31號
案件類別
刑事
WU,俊誠,前鎮,南華,向如,嚴令,嚴志,國人,婉慈,安心,幽靈,建閔,徐瑞,志勇,族群,東門,林弘,林芝,犯罪,瑞隆,秋月,紅酒,細項,組合,美惠,胡元,蔣志,蔣長,蕭如,許多,阿宏,陳儒,陳婉,高級,龜山,不一樣,中市○,吳欣怡,嚴志豪,徐弘翰,徐瑞亮,李怡然,林俊安,林子傑,林弘政,林靜慈,楊
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20250829
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字133號
案件類別
刑事
京都,入戶,李鵬,林曉,林邊,石光,蕙婷,隨便,分局長,張舒雅,李紀緯,林邊仁,溫蕙婷,簡伶潔,蔡炯民,金雅芳,人丁○○,德勤投資股份有限公司,苗栗縣警察局竹南分局,雲林縣警察局北港分局,屏東縣政府警察局枋寮分局
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2753號
案件類別
刑事
夢婷,時光,林新,素琴,詩涵,資助,陳素,受命法,洪先生,田采璇,翁嘉隆,蔡炯民,陳夢婷,黃浚哲,黃詩涵
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20250827
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金訴字39號
案件類別
刑事
依翎,助人,周知,思妤,愛情,李春,瑜庭,老公,老婆,資助,張瑜庭,施伊玶,李春塗,林岑芳,林思妤,林靜慈,等原因,莊貽婷,蔡先生,蔡炯民,陳金鴻,臺東分局,臺東縣警察局,臺東縣警察局臺東分局
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20250827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3484號
案件類別
刑事
何必,宜臻,建構,打工,故事,早安,林立,澳門,犯罪,雷淑,靜靜,可以嗎,林勝研,林添鈴,林立柏,林靜慈,王聖宏,第六項,蔡宜臻,蔡炯民,蕭韻雯,許永煌,陳佳成,陳旭華,雷淑雯,馬上就,黃美文,黃馨瑤,中央銀行,臺灣嘉義地,貿易有限公司,Service,
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20250825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字121號
案件類別
刑事
佩怡,偉鵬,吳宣,呂佩,張子,林藝,章欣,莊偉,蔣豐,謝雪,賴家,邱宗,阮秋,馮永,高瑜,麗英,住苗栗,吳佩怡,呂佩怡,大村鄉,張智玲,張麗英,章欣月,蔡炯民,許文棋,阮秋萍,陳彥宏,陳智識,馮永鎮,馮美珊,高美玲,住苗栗縣,大村鄉農會,苗栗縣頭份,住苗
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字786號
案件類別
刑事
XX,張學,志隆,愛情,戎婕,林愷,陳彤,吳志隆,吳秉翰,張學翰,蔡炯民,陳嘉嘉,板信銀行,板信商業銀行
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20250609
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度原訴字21號
案件類別
刑事
尹敏,張尹,阿紹,化妝品,李佳惠,李佳慧,湯信紳,葉伊馨,蔡明和,蔡炯民,蔡明和律師（扶助律師）,南投縣政府警察局竹山分局
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字547號
案件類別
刑事
１號,一下,不用,不要,主任,交友,人性,今天,何以,侵占,僅有,分院,刪除,前置,十年,參加,台新,台灣,名字,嚴格,因為,好友,存款,學習,官方,家人,容忍,對象,希望,年月,年齡,形成,心態,心理,意識,我們,改判,文晴,有如,朋友,東西,業務,概念,檢警,為何,營業,王筱,王貿,現行,相信,
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20250429
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金易字85號
案件類別
刑事
WU,佳里,俊誠,前鎮,南華,向吳,向如,嚴令,嚴志,囉唆,婉慈,存戶,安心,少華,幽靈,建閔,徐瑞,心情,族群,林芝,瑞隆,秋月,紅酒,細項,組合,美惠,胡元,蔣長,蕭如,許多,豐富,關閉,阿宏,陳婉,雜誌,香港,高級,龜山,不一樣,兆豐銀,吳欣怡,嚴志豪,徐瑞亮,李怡然,林俊安,林子傑,林靜慈,
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1239號
案件類別
刑事
三星,光明,向如,存戶,宜臻,打工,故事,方說,早安,某甲,檢署,簡化,龔昭,可以嗎,曾翊凱,林勝研,林添鈴,林靜慈,梁世樺,洪郁萱,臺灣嘉,蔡宜臻,蔡炯民,蕭韻雯,陳佳成,陳旭華,黃馨瑤,龔昭如,中央銀行,貿易有限公司,商國際貿易有限公司
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20250417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字45號
案件類別
刑事
吳慧,周恆,尹宣,張尹,李品,林姝,蔡家,謝環,陳水,吳慧莉,張尹宣,替代物,李品慶,林姝伶,林家億,蔡家華,蔡炯民,許芳瑜,陳水評,陳盈錡
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20250217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字658號
案件類別
刑事
佳里,南華,商場,孫曉,宇謙,徐瑞,思思,林芝,林馨,羅世,邱宇,黎明,原所有,吳書旭,張美然,徐瑞亮,李政峰,林子傑,林靜慈,羅世原,美容院,華澹寧,蔡宏明,蔡炯民,謝能雄,邱宇謙,陳家洋,陳思思,SUGO,加昌派出所,南投縣政府警察局竹山分局,新竹縣
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20250123
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
113年度豐簡字880號
案件類別
民事
ID,一下,一天,上班,交友,保留,冠宇,古夢,台中,善良,外國,張裕,愛情,東西,現居,發展,老公,老婆,裝修,角色,這是,陳稱,香港,黃金,周國勝,周水金,年息百,張裕維,林冠宇,第一次,紀俊源,蔡炯民,處分書,財產權,辦公室,政府機關,統一超商,區
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20241217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字132號
案件類別
刑事
佳敏,宇謙,張君,文聖,文龍,邱宇,郭彥,陳夢,陳郁,雅芬,LIN,吳賓維,山分局,張君憶,曹文龍,李佳敏,林雅芬,游庭皓,胡淑芳,蔡炯民,邱宇謙,邱志平,陳夢瑤,陳怡君,新竹市警察局第一分局,財團法人法律扶助基金會,中華郵政股份有限公司新竹南勢郵局
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20241028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字470號
案件類別
刑事
何等,佳蕙,博弈,古夢,吳順,孫子,小姐,岳興,李慶,李鵬,林朝,澳門,犯罪,秀菊,若是,資助,賴香,車子,香港,高橋,吳○傑,吳岳興,吳芝儀,吳順龍,周水金,廖昭安,李和平,李慶泰,林朝文,楊宗翰,沈芳伃,程重傑,蔡炯民,薛雯庭,詳附件,賴香君,鄧睿霖
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20241007
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金易字8號
案件類別
刑事
佳敏,姿瑩,宗儒,徐瑞,葉晨,余姿瑩,向中華,吳基華,徐瑞亮,李佳敏,柯欣妮,葉晨瑢,蔡炯民,謝青蓉,馬嘉杏,黃薇潔,南山人壽,大陸地區人士
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1562號
案件類別
刑事
何文,何等,周知,姍姍,幸敏,文宣,李善,林茗,網戀,胡睿,邊緣,郭文,野村,陳欣,何文賢,周長河,張幸敏,李夢雅,李姍姍,李詩韻,李金土,林靜慈,沈智慧,洪士傑,熊普祥,胡睿涵,蔡炯明,蔡炯民,薛鏗郎,郭文俐,陳俊憲,陳欣雅,陳玫燕,陳美沄,陳雅婷,不
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字345號
案件類別
刑事
何向,作社,佳敏,吳舜,周鈺,圓環,埔里,多樣,大樹,大湖,服飾,林南,流暢,真心,老公,老婆,葉馨,陳篠,雜誌,高齡,劉正南,劉玉連,吳志成,幹什麼,李佳敏,楊心希,沒有理,田雨涵,葉馨鎂,蔡炯明,蔡炯民,蔡烱民,趙婉婷,郭凱耘,陳信如,陳怡龍,陳麗敏
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20240816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字254號
案件類別
刑事
何向,吳舜,多樣,彥甫,怡真,愛情,呂耀賢,彭怡真,彭武清,曾文杞,楊心希,羅東鎮,蔡炯民,蔡烱民,陳信如,陳彥甫,陳怡龍,陳麗敏,中央銀行,宜蘭縣羅東,宜蘭縣政府警察局羅東分局,曾文杞律師（法律扶助律師）
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20240731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡字122號
案件類別
刑事
上海,上訴,不得,不詳,中華,人民,他人,任何,來源,保留,偵字,公訴,共同,分局,前段,參與,台灣,告訴,嚴重,基金,士林,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,彰化,態度,所有,收受,收集,政府,明細,時間,更正,最高,期間,本案,案件,業經,沒有,法律,照片,犯罪,理由,真實,競合,紀錄,
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字317號
案件類別
刑事
事業,人民,去向,國家,實務,得逞,施以,楊家,業務,現狀,現行,理財,細節,組合,葉晨,虛擬,製造,郭秋,郵政,重本,門市,中國信,依指示,周屘女,楊家錞,洪士傑,臺南市,葉晨瑢,蔡炯民,託商業,陳玫燕,中華郵政,刑事第二,年籍不詳,真實年籍,統一超商
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字694號
案件類別
刑事
９號,不正,原來,合成,園市,大洋,宜穎,左營,廣播,張良,收集,林夏,虛擬,角色,議定,門市,高竹,均不詳,家樂福,張啓煜,張良鏡,李宜穎,李文和,李文彬,林夏立,林映谷,林雅婷,蔡炯民,陳耀國,陳麗敏,統一超商,職權調查,年籍均不詳,渣打國際商業銀行
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20240703
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字204號
案件類別
刑事
劉昌,楊蕎,田中,老師,芭樂,鄉○,鄭羽,關閉,香港,黃佩,黃楓,○○巷,住彰化,居彰化,張紹德,楊蕎甄,熊霈淳,父母親,第二款,第四項,蔡炯民,蔡烱民,陳麗敏,黃佩珍,住彰化縣,居彰化縣,彰化縣警察局田中分局,黃楓茹律師（法扶律師)
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20240628
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字355號
案件類別
刑事
iM,商銀,李春,盈富,金星,ＴＯＰ,廖盈富,李思婷,李春貴,林意清,楊心儀,江金星,蔡炯民,詳附表,黃美綾,兆豐國際商業,嘉義縣警察局,兆豐國際商業銀行,彰化縣警察局鹿港分局,新北市政府警察局三峽分局,新北市政府警察局板橋分局
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20240613
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2714號
案件類別
刑事
不少,物流,耀賢,贏得,何盈瑩,易言潔,林靜慈,林鼎嵐,洪健哲,菜市場,蔡炯民,黃耀賢,臺北市政府警察局內湖分局
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