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20251023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1442號
案件類別
刑事
凌晨,向如,土城,容易,平鎮,曾水,楊梅,王文,社交,籍設,組合,美雲,軌跡,鎮區,陳韋,黃發,Com,Max,徐家茜,林慈雁,王文塨,蔡思琪,邱均安,黃詩怡,執法人員,桃園市○,玉山銀行,華南銀行,刑事審查庭,臺灣高等檢察署
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2362號
案件類別
刑事
呂峻,尚志,惠美,朱柏,柏璋,農會,傅淑玲,劉育全,呂峻侯,唐輔婉,張美鳳,朱學瑛,朱柏璋,王秀年,蔡尚志,蔡思琪,蔡惠美,陳榮澤,黃筵銘,遠東國際商業,刑事第二十四庭,遠東國際商業銀行,新北市政府警察局板橋分局
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20250925
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡上字164號
案件類別
刑事
彥儒,志勇,沛臻,潘昕,秀芬,簡秀,梁偉成,梁志偉,潘昕凌,王芷翎,羅志勇,羅淳柔,蔡守訓,蔡思琪,陳伊賢,陳沛臻,黃彥儒,上海銀行,彰化銀行,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行
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20250922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字682號
案件類別
刑事
周知,碧玲,美麗,陳筱,陶燕,雙興,雜誌,黃傳,徐美麗,房地產,比特幣,蔡思琪,邱碧玲,鄭益民,金融業,陳亮吉,陳界甫,黃傳堯
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20250916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡上字6號
案件類別
刑事
卓育,烏日,瑛瑛,秀蘭,簡單,蕭子,高豐,００７,倪霈棻,卓育璇,呂政燁,宋慧瑩,張紋綺,張辰碩,沈芳萍,程秀蘭,葉詩佳,蔡思琪,台南分行,刑事第二十二庭,遠東國際商業銀,新北市政府警察局新店分局
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20250912
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1750號
案件類別
刑事
三隊,文忠,倪霈棻,廖維中,李欣彥,營運處,羈押中,蔡思琪,高振強,服務中心,新北市政府警察局新店分局
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20250908
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字1175號
案件類別
刑事
俐伶,姿蓉,文志,文進,曉婷,朝明,楊緣,歐文,毓婷,王偉,經銷,英傑,莊文,豐富,速達,長樂,雪紅,高城,劉恆嘉,張慶松,彭毓婷,曾開源,李佳駿,林潔如,林筱雲,楊哲彰,歐文進,游曉婷,潘俐伶,簡月琴,胡竣瑋,莊文志,葉純宏,蔡思琪,賴昱志,邱英傑,陳
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1364號
案件類別
刑事
國維,李堯,秀惠,羽涵,廖秀惠,洪英花,蔡思琪,許佩霖,郭若綺,鄭羽涵,高振強
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字442號
案件類別
刑事
何等,余易,姚承,富國,方會,易修,月萍,李月,林進,犯罪,王曉,邱筠,邱韻,陳沛,黃新,李月萍,林嘉豪,王曉梅,王鐵雄,蔡思琦,蔡思琪,蔣彥威,邱偉傑,邱筠雅,黃新登,時來運轉,即附表所示,桃園地檢署,摩根資產管理股份有限公司
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20250815
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字70號
案件類別
民事
唐敏,宜穎,文芳,明輝,秀明,立恩,蕭凡,蕭靖,邱麗,麗君,黃琦,唐敏寶,廖明輝,朱自淳,松立恩,現金流,蔡思琪,蕭靖蕙,許立功,邱麗君,郭泰毅,金融業,陳文芳,黃泰能,黃琦翔,中壢分行,台南分行,渣打銀行,遠東銀行,合作金庫商業銀,○○○○○○○號
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20250715
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字673號
案件類別
刑事
II,余易,呂煥,坤志,大華,小小,思穎,怪怪,惠敏,明達,易修,犯罪,玉婷,環球,福興,羅珮,花旗,萬芳,齡慧,III,劉玉婷,劉騰崴,張浩宇,彭惠敏,朱自淳,李俊泓,林坤志,梁榮良,王聖豪,羅珮寧,翁世容,蔡廷宜,蔡思琪,蔡明達,蘇憶如,蘇雅玲,許欣
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字740號
案件類別
刑事
冠穎,巫新,彭文,新龍,智聰,清雅,育瑄,出車禍,張慶松,張育瑄,李怡欣,林清雅,王元勳,白光華,紀俊宏,蔡思琦,蔡思琪,蕭智聰,許書豪,陳冠穎,陳宇祥
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20250702
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字293號
案件類別
刑事
公仔,施家,銘仁,劉承恩,吳宛芸,林翔威,林鈺紋,蔡思琪,許銘仁,黃慶堂,遠東商業銀行
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20250616
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清償借款
法院案號
三重簡易庭
114年度重小字1333號
案件類別
民事
王凱俐,蔡思琪,魏進益
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20250527
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字308號
案件類別
刑事
ID,一起,仲慧,保存,億元,劉仲,參加,團體,宗澤,害人,家豪,彩綾,打工,投入,曉琪,曾經,沈曉,王慧,現象,理財,生涯,發展,股價,股市,虛擬,這是,隨便,Lee,Max,何彩綾,劉仲慧,即被害,審查庭,張慶松,施懿珊,未到庭,李伊真,李家豪,沈曉彤,蔡思琪
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20250430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字478號
案件類別
刑事
光明,北投,南港,土城,彥儒,志勇,應用,毓婷,沛臻,潘昕,秀芬,簡秀,金城,龜山,張雅禎,潘昕凌,羅志勇,蔡思琪,許博森,鄭毓婷,陳伊賢,陳沛臻,陳羿蓁,黃彥儒,上海銀行,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀,新北市政府警察局土城分局,臺北市政府警察局北投分局
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡字21號
案件類別
刑事
秀蘭,高豐,宋慧瑩,張辰碩,沈芳萍,程秀蘭,葉詩佳,蔡思琪,台南分行,遠東國際商業銀
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20250318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字201號
案件類別
刑事
家居,愛情,文綺,斯文,曾文,犯罪,老公,張中獻,徐毓羚,曾文綺,李榮焜,林欣玲,江信賢,葉怡欣,蔡思琪,開心果,黃彥翔,遠東商銀,遠東銀行,遠東商業銀行,臺南市政府警察局歸仁分局
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20250224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2830號
案件類別
刑事
世上,光明,包容,哈哈,嘻嘻,均指,多樣,心靈,快樂,愛情,感恩,方會,日新,早安,時光,樂趣,滿月,相思,福星,紅酒,老公,考試,花樣,謝盈,讀取,遊玩,齡慧,光明燈,張堂俊,自己做,自由行,蔡思琪,謝盈敏,謝謝妳,郭泰毅,執迷不悟,美好時光
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20241125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字709號
案件類別
刑事
三重,代號,信昌,傅皓,億元,光明,國人,國內,基金,好友,張涵,援交,旗山,有時,犯罪,現象,留存,社團,素秋,細節,結婚,總統,軌跡,雜誌,預約,Com,周素秋,孫琬瑜,年籍詳,張涵晴,徐淑雲,是不是,替代物,比特幣,洪建邦,竹南鎮,苗栗縣,莊异家,蔡思琪
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20240731
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
113年度南小字647號
案件類別
民事
吳晟,宣示,晟安,未到,法庭,臺南,曾仁勇,蔡思琪,顏珊姍,臺灣臺南,臺灣臺南地方
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字338號
案件類別
刑事
新,LI,不用,中山,主持,信義,傳播,冒用,前置,吉安,團隊,太昌,妹妹,宏圖,左右,常識,平鎮,廠商,引導,弟弟,心態,惠玲,新莊,曉蘭,朱家,林瓏,水電,洪琮,營利,現在,紫彤,背後,胡睿,虛擬,蝦皮,角色,警示,財富,賣場,連結,還有,采恩,野村,金牌,錢包,陳曉,陳睿,電視,飛機,驗證,黃
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字115號
案件類別
刑事
LI,不用,中山,主持,信義,前置,吉安,團隊,太昌,妹妹,宏圖,左右,常識,平鎮,廠商,引導,弟弟,心態,惠玲,新莊,曉蘭,朱家,林瓏,水電,洪琮,營利,現在,紫彤,背後,胡睿,虛擬,蝦皮,角色,財富,賣場,連結,還有,采恩,野村,金牌,錢包,陳曉,陳睿,電視,飛機,驗證,黃卉,默示,１０６,LI
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字532號
案件類別
刑事
LI,不用,中山,主持,信義,前置,吉安,團隊,太昌,妹妹,宏圖,左右,常識,平鎮,廠商,引導,弟弟,心態,惠玲,新莊,曉蘭,朱家,林瓏,水電,洪琮,紫彤,背後,胡睿,虛擬,蝦皮,角色,財富,賣場,連結,還有,采恩,野村,金牌,錢包,陳曉,陳睿,電視,飛機,驗證,黃卉,默示,１０６,LIN,一覽表,
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20240729
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字371號
案件類別
刑事
LI,不用,中山,主持,信義,前置,吉安,團隊,太昌,妹妹,宏圖,左右,常識,平鎮,廠商,引導,弟弟,心態,惠玲,新莊,曉蘭,朱家,林瓏,水電,洪琮,紫彤,背後,胡睿,虛擬,蝦皮,角色,財富,賣場,連結,還有,采恩,野村,金牌,錢包,陳曉,陳睿,飛機,驗證,黃卉,默示,１０６,LIN,一覽表,吳建鋐
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字74號
案件類別
刑事
劉修,劉宗,向葉,君瑋,明彥,楊警,燕燕,白甜,臻適,蕭沛,開元,駿逸,鳳凰,劉修言,劉宗樑,威尼斯,方彥博,李國展,李駿逸,林佳儀,林坤樺,林朝文,梁君瑋,潘明彥,葉鳳凰,蔡思琪,蕭沛綺,蘇文斌,郭文俐,鄭雅文,黃俊偉,黃信勇,嘉義縣政府,嘉義縣政府警
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20240102
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字870號
案件類別
刑事
晟安,洪翊學,蔡思琪,鄧希賢,陳貽明
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20240102
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字607號
案件類別
刑事
力明,施家,昱仁,晟安,江展,沛臻,玉蓮,王杰,蔡穎,許翠,貝貝,郭宇,金華,向永豐,吳金華,洪翊學,莊士嶔,蔡思琪,郭宇倢,鄧希賢,陳沛臻,陳貽明,黃昱仁,MAYA,即附表所示,臺南市東區,金門縣警察局,福建金門地方檢察署,彰化縣警察局溪湖分局,金門縣
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字147號
案件類別
刑事
一起,向上,嚴格,害人,家人,張永,未到,林怡,林新,格式,楊梅,玉里,花蓮,警示,賣場,賺錢,陸續,夜間部,張君如,張永林,早餐店,蔡思琪,下列事項,受命法官,土地銀行,調解筆錄,刑事第三庭,臺灣土地銀行,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,土地銀行股
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20231106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字76號
案件類別
刑事
于文,佳燕,劉修,劉葦,建生,明達,普及,沛澄,碧玉,美麗,蘇榮,郭文,陳于,陳堃,黃姿,劉修言,林佳燕,林欣玲,林沛澄,林美麗,溫喜蓮,王雯儀,蔡奇秀,蔡思琪,蔡明達,蘇榮照,郭文俐,陳堃蔚,陳建生,陳碧玉,陳香蘭,黃姿銘,偵查案號,心寬診所,真實年籍
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