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內容 |
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字662號
案件類別
刑事
世傑,中壢,依真,凱元,刪除,國豪,園市,有事,林季,林玉,梁美,玉雲,許靖,誤載,軌跡,陳曉,凌振中,劉韋君,書誤載,曹書豪,李世傑,李世強,李慶芳,林吟霞,林玉雲,梁美智,江通順,王海青,蔡宜旆,蕭凱元,許靖悅,邱偉傑,陳政燁,陳曉新,黃國豪,執法人
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡上字8號
案件類別
刑事
不少,何科,俊德,惠芬,林朝,楊雲,永龍,王惠,真心,蕭偉,宋俊德,李美穎,林文彬,林朝文,林永龍,楊雲軒,洪筱喬,王惠芬,葉芊每,蔡宜旆,蕭偉豪,詳附表,鐘心婕,黃基福,應遵守事項
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20250103
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2901號
案件類別
刑事
一號,主任,任務,信宏,向子,尤其,梅花,永和,潘鈺,王梓,玖月,秋芬,老師,茂榮,調和,飛機,龐德,丑○○,伴手禮,佛跳牆,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巫茂榮,己○○,庚○○,張秋芬,林妤昕,林老師,梁家贏,潘鈺柔,王梓豪,癸○○,蔡佳芸,蔡宜旆,
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20241224
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字1539號
案件類別
刑事
中興,光明,合庫,向如,斗六,白銀,福德,蕭偉,關閉,合作金,庫商業,方鈺伯,柯靜宜,葉芊每,蔡宜旆,蕭偉豪,蕭勝元,蕭盛元,號３樓,邱獻民,郭騰月,陳麗花,南投縣警察局,南投縣警察局中興分局,雲林縣警察局斗六分局,臺北市政府警察局信義分局,臺北市政府警
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20241210
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審簡字1421號
案件類別
刑事
入戶,吳建,晨皓,犯罪,素香,葉薰,趙晨,何佩芬,何倩如,劉畊甫,李家儀,林育全,蔡宜旆,詳附件,賴炳成,賴素香,陳珮文,遠東銀行,即附表所示,臺北市政府警察局士林分局
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20241206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字570號
案件類別
刑事
俊德,慧琪,林朝,楊雲,永龍,蕭偉,宋俊德,廖鎧琮,李美穎,林文彬,林朝文,林永龍,楊雲軒,歐慧琪,葉芊每,蔡宜旆,蕭偉豪,鐘心婕,黃基福,黃毓庭,臺南市政府警察局永康分局
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20240703
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字193號
案件類別
刑事
勝華,大林,存戶,張軒,應用,標語,永龍,洪英,玉蘭,白銀,秀明,鄭秀,關閉,陳夢,黃金,住南投,林永龍,毛心瑀,父母親,石光哲,蔡宜旆,蔡霈蓁,蘇亞澤,謝宜靜,郭勝華,鄭秀明,鎮○○,陳夢瑤,魏文櫻,住南投縣,元大銀行,南投縣○○,嘉義縣大林,大林鎮農
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