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內容 |
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20240919
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3722號
案件類別
刑事
俊宇,平安,建中,戴瓊,振富,數名,新作,蘇婷,財金,鄭郁,陸地,雷淑,人民幣,吳秀真,張雅惠,戴瓊華,曾俐潔,林建中,榮俊貴,洪御翔,游翠華,董筱惠,蔡佩妤,蔡尚宸,蔡明原,蘇柔安,許永煌,謝宏銘,謝銘宏,郭豫珍,鄭郁蓉,陳俊宇,雷淑雯,新北市○○區○
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20240327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字644號
案件類別
刑事
Lo,俊宇,商場,宇固,建中,戴瓊,振富,新作,王堉,財金,鄭郁,何燕蓉,吳宗航,吳秀真,張雅惠,戴瓊華,曾俐潔,林建中,榮俊貴,洪御翔,游翠華,董筱惠,蔡佩妤,蔡尚宸,蔡明原,蘇柔安,謝宏銘,謝銘宏,鄭郁蓉,陳俊宇,陳秋君,黃曉妏,新北市○○區○○○街
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20240206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字552號
案件類別
刑事
俊宇,大湖,宇固,宏志,建山,旻宏,江宏,珮慈,謝旻,阿強,陳星,陳治,何詠琪,曾美雅,曾麗雅,梁家贏,楊國弘,楊婉鈺,江宏志,王智成,王榆富,董筱惠,蔡尚宸,謝旻宏,賴亭伊,趙偉傑,鄭琬薇,陳俊宇,陳博庭,陳建山,陳治穎,陳珮慈,陳鴻慈,楊國弘律師,苗
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20240110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字644號
案件類別
刑事
俊宇,守所,戴瓊,振富,新作,林天,王堉,鄭郁,高昕,何燕蓉,吳宗航,吳秀真,張雅惠,戴瓊華,曾俐潔,林天佑,林建中,榮俊貴,洪御翔,游翠華,董筱惠,蔡佩妤,蔡尚宸,蔡明原,蘇柔安,謝宏銘,謝銘宏,鄭郁蓉,陳俊宇,陳柏融,陳秋君,黃曉妏,桃園市○○區○○
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字23號
案件類別
刑事
仇恨,團隊,李倩,李帛,李鴻,林琬,沈彤,琬琳,瑞芳,莊維,薇芳,賴加,避險,陌陌,陳沛,陳薇,鴻澤,何湘芸,嚴大有,廖春源,曾吳瑋,李倩婷,李帛修,李明宏,李貞瑩,李鴻澤,林婉琳,林琬琳,楊啟鋒,沈彤檍,游智婷,莊維澤,董家耀,董筱惠,賴加婷,通緝中,
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20221230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1269號
案件類別
刑事
俊宇,平安,建中,戴瓊,振富,新作,智陽,李秉,財金,鄭智,鄭郁,吳秀真,廖宮仕,張雅惠,戴瓊華,曾俐潔,李秉錡,林建中,梁世樺,榮俊貴,洪御翔,游涵歆,游翠華,王聖傑,第一層,董筱惠,蔡佩妤,蔡尚宸,蘇柔安,謝宏銘,謝銘宏,鄭智陽,鄭郁蓉,陳俊宇,不詳
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20221130
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毀損等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度簡字1387號
案件類別
刑事
侯明,廠房,東港,榮昌,潘吉,瑞芳,環球,真心,羅德,聯發,蘇○,財源,邱旭,陳諭,陽股,鮮明,黃笠,ＹＡＮ,住屏東,侯明芳,居屏東,李宗濡,柯坤耀,柯宗成,楊宗寰,潘吉生,王雪鴻,白芳瑜,秦睿昀,簡大翔,簡榮昌,羅德強,胡財源,董筱惠,蘇○○,號案件,
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20221129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字132號
案件類別
刑事
伊藤,余晨,佩琳,佳妤,劉慈,吳庭,吳瀅,婕妤,張堅,曾將,歡歌,永傑,王佑,王庠,瑞芳,邱言,雜誌,高振,鶯歌,黃富,于婉婷,劉勝杰,吳庭臻,曾俐潔,李佩琳,楊筑婷,洪莉喬,游婕妤,王凱玲,王庠喆,莊宗育,莊惠真,董筱惠,許育慈,謝雨辰,鄭永傑,陳佳妤
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20220713
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字30號
案件類別
刑事
廖佩,建山,文玉,洪淑,珮華,蔣志,黃珮,廖佩洵,李永鵬,江文玉,董筱惠,蔣得龍,陳建山,陳鈴香,黃珮華,黃芝瑋
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20220210
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金簡字90號
案件類別
刑事
中路,佳玲,光明,南竹,向吳,向如,廖佩,建山,星辰,洪淑,玉楓,王昊,蔣志,陌陌,陳主,人民幣,廖佩洵,張玉楓,李星辰,李永鵬,林芳如,梁浩然,比特幣,游智婷,莊蕙瑜,董筱惠,蔡尚融,蔣得龍,許穎函,陳佳玲,陳建山,陳思帆,不詳人士,蘆竹分局,KEVI
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20211222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡字130號
案件類別
刑事
TI,富祥,常識,政達,涵琳,玉婷,虛擬,余正彬,史涵琳,廖春源,張富祥,李政達,林孝聰,林玉婷,比特幣,王雪君,董筱惠,蔡庭瑋,交易價值,永豐銀行,㈠上開客觀,高雄市小港,彰化商業銀行,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20211210
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字425號
案件類別
刑事
ＨＵ,ID,MR,佳恩,佳蕙,向如,妍妤,家樂,新作,朱輝,李浩,杜佳,林園,林子,林晟,欣欣,永利,永和,汪淼,浩倫,玉婷,田真,秀梅,羅雪,美惠,葉浩,財金,鄭宇,金華,錢包,陳勝,雅詩,靖軒,高懿,高級,００７,Com,Lee,孔佩玲,張泰銓,張純萍,曾馨霈,朱亞芳,李俊杰,李宗嶧,李家樂,杜
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20211125
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度易字648號
案件類別
刑事
健行,創造,南港,國信,大雅,幕後,怪怪,您好,政宏,普仁,潘政,珮華,美鈴,范雲,華平,蕭美,財金,劉建良,劉長海,廖巧盈,張羽倢,林妤宣,潘政宏,王啟旭,翁健剛,翁珮華,董筱惠,蕭美鈴,託商業,鄭潔如,關資料,陳子豪,陳雅譽,黃伊禎,服務中心,電信小
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20210702
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡字2370號
案件類別
刑事
雅詩,Man,林建中,洪嘉臨,董筱惠,蘇柔安,陳昭筠,陳雅詩,Gold,台新商業銀行,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20210616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡字40號
案件類別
刑事
靜儀,RAM,張靜儀,彭帥雄,董筱惠,號２樓,鄞嘉成,雲林縣警察局斗南分局,臺南市政府警察局白河分局,臺灣高雄地方檢察署檢察官,國泰世華商業銀行東高雄分行
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