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內容 |
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20250523
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金易字2號
案件類別
刑事
０弄,LI,Ne,上班,交友,代收,先生,加油,嚴令,姜靜,宜臻,張弦,成功,決心,現已,現象,相信,葉蕾,親友,許莉,農會,還有,鄭明,關閉,驗證,住臺東,吳玟靜,張先生,新加坡,曾懷仁,楊哲彰,潘佳微,第二款,第四項,莊宜臻,蔡政晏,鄭明中,限公司,
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20250422
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字107號
案件類別
刑事
ID,佳穎,分支,午餐,吳榮,呂素,寶貝,張栩,愛情,文仁,晚安,楊慶,段落,永村,王啟,置產,老公,莊珮,葉蕾,蕾蕾,行蹤,選舉,鏈接,陳燕,陳筱,雅雯,麗珠,可以嗎,吳榮福,吳紹艇,呂素美,孫啓強,張家棋,新加坡,林永村,梁軒榕,洗完澡,王佳穎,王儷
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20250410
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
113年度金簡上字4號
案件類別
刑事
建都,政達,新力,明華,犯罪,王珉,瑋廷,竹林,葉蕾,金城,劉雅琪,周新力,宋政達,尤暄甯,林秋萍,王鴻均,金門縣,陳岱君,陳明華,顏瑋廷,黃建都,金門縣警察局,福建金門地方檢察署,金門縣警察局金城分局
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20250224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1162號
案件類別
刑事
佳宜,呂宗,呂永,大華,宋金,張珮,張芳,志遠,惠娟,春蘭,曾啟,犯罪,珮珊,百姓,葉蕾,蕾蕾,集誠,顏惜,加百列,吳佩蓉,呂宗耀,呂永魁,宋金枝,張佳宜,張珮珊,張芳熒,曾啟舜,朱哲群,李容萱,杜金龍,蔡先生,蔡宗顯,詹惠娟,郭宜潔,陳志遠,黃春蘭,紫
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20250218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5876號
案件類別
刑事
侯成,借提,入戶,戎婕,林愷,清標,紅酒,羅郁,葉蕾,蘇澳,張依茹,張甄芸,林柏泓,林秀培,王宏偉,程欣怡,羅郁婷,臺灣宜,蘇清標,賣水果,即附表所示,局中正第二分局,臺北市政府警察局中正第二分局
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20241230
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字677號
案件類別
刑事
俊男,國光,敵對,文貴,東港,林朝,林鈴,美玉,老師,華文,葉蕾,蔡世,蕾蕾,蘇俊,鄭柏,關閉,香港,高松,Ine,余文貴,合作社,張華文,曾華晟,李世峯,李佳紅,林朝文,林瑋芳,林鈴紅,楊雅和,王奐淳,第二款,羅暐智,蔡世賢,蔡佳慧,郭俊男,鄭柏鴻,鄭
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20241209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字661號
案件類別
刑事
ID,午餐,吳榮,吳紹,呂素,張栩,愛情,文仁,晚安,王啟,置產,老公,葉蕾,蕾蕾,鏈接,陳燕,陳筱,雅雯,麗珠,可以嗎,吳榮福,吳紹艇,呂素美,張家棋,新加坡,梁軒榕,洗完澡,王儷娟,王淑貞,葉文仁,鄭婉伶,陳宥任,陳燕珊,陳銘珠,陳雅雯,陳麗珠,馮明
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20241111
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字504號
案件類別
刑事
交友,劉國,博弈,名牌,吳珮,咪咪,國明,女人,宇宸,小姐,平鎮,彭孟,李曼,林詩,林雅,洪民,羅彩,葉和,葉蕾,蕾蕾,詹華,賣場,賺錢,選舉,鎮區,關閉,阿迪,雅茹,馬郁,Ine,何宇宸,何雨玲,副總統,劉國明,吳仁龍,吳珮甄,小紅書,李思琪,李瑩珊,
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20241001
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
113年度城金簡字27號
案件類別
刑事
新力,明華,梨香,瑋廷,竹林,葉蕾,金城,作業中,劉雅琪,台南市,周新力,尤暄甯,張梨香,彰化市,林秋萍,金門縣,陳岱君,陳明華,顏瑋廷,台南市警察局,臺南市警察局,金門縣警察局,高雄市警察局,福建金門地方檢察署,彰化縣警察局鹿港分局,金門縣警察局金城分
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20240906
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字516號
案件類別
刑事
侯成,入戶,宏偉,戎婕,水果,清標,紅酒,葉蕾,蘇信,蘇澳,劉芝毓,張依茹,張甄芸,王宏偉,蘇清標,賣水果,不詳姓名,即附表所示
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20200708
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度上訴字358號
案件類別
刑事
援,全員,劉勇,卜斌,呂東,呂瑞,周秋,宋雪,張琍,思遠,曹雪,杜宇,沈杰,瑞霞,蔡品,蕙嬪,蘇金,謝波,賴春,郭嵐,錢慧,陳曲,陳菱,雪美,顏茂,高婷,高愛,黃石,何靖仁,劉進輝,劉齊輝,古嘉麗,吳文旗,吳雅雯,周秋媚,張月琴,張素玲,徐寶珠,徐月珍,技有限,曾桂香,曾錫章,朱瑞霞,李俊潔,李惠蓮
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20191127
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加重詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
106年度訴字1173號
案件類別
刑事
何漢,劉渝,嚴超,宋雪,彭俊,王茂,蔡品,蕭湘,謝輝,賴春,黃石,劉齊輝,古嘉麗,吳永富,吳淑婉,吳苡甄,吳錦雲,吳雅雯,呂晟懋,周美鈴,康武雄,廖麗華,張月琴,張秀勤,張素玲,張震生,徐月珍,曹聿欣,曾桂香,朱哲男,李俊潔,李宥陞,李惠蓮,李淑雲,李秋蘭,李金貴,杜惠琪,林建成,林慶福,林政陽,林
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20191127
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加重詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
106年度訴字855號
案件類別
刑事
何漢,劉渝,嚴超,宋雪,彭俊,王茂,蔡品,蕭湘,謝輝,賴春,黃石,劉齊輝,古嘉麗,吳永富,吳淑婉,吳苡甄,吳錦雲,吳雅雯,呂晟懋,周美鈴,康武雄,廖麗華,張月琴,張秀勤,張素玲,張震生,徐月珍,曹聿欣,曾桂香,朱哲男,李俊潔,李宥陞,李惠蓮,李淑雲,李秋蘭,李金貴,杜惠琪,林建成,林慶福,林政陽,林
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20191127
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加重詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度訴字274號
案件類別
刑事
何漢,劉渝,嚴超,宋雪,彭俊,王茂,蔡品,蕭湘,謝輝,賴春,黃石,劉齊輝,古嘉麗,吳永富,吳淑婉,吳苡甄,吳錦雲,吳雅雯,呂晟懋,周美鈴,康武雄,廖麗華,張月琴,張秀勤,張素玲,張震生,徐月珍,曹聿欣,曾桂香,朱哲男,李俊潔,李宥陞,李惠蓮,李淑雲,李秋蘭,李金貴,杜惠琪,林建成,林慶福,林政陽,林
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20161027
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分割共有物
法院案號
臺灣南投地方法院
104年度訴字246號
案件類別
民事
劉滿,吳熊,曾輝,林腰,紀玲,紀素,紀良,紀芳,紀香,葉粉,葉紀,蔡招,賴甘,邱詮,陳夜,陳芯,吳木榮,吳秋卿,吳長收,吳長順,楊文能,王朝明,王梅玉,王燕梅,王順隆,紀昇專,紀昇輝,紀春美,紀月雲,紀朝明,紀榮助,紀水源,紀水龍,紀清豐,紀玉蘭,紀真足,紀秀女,紀秀琴,紀竣卿,紀素真,紀芳宜,紀金
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20120711
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傷害等
法院案號
臺灣新北地方法院
101年度易字1483號
案件類別
刑事
何凱,葉蕾,何凱宏,何啟祥,林鵬程,死光光
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20021230
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91年度破字99號
法院案號
臺灣臺北地方法院
91年度破字99號
案件類別
民事
仕有限公司,葉仕有限公司,九十一年破字第九九號,葉蕾即葉仕有限公司清算人
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