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內容 |
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20220811
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字218號
案件類別
刑事
中銀,何理,佳里,便當,博弈,吳政,品嫻,均同,大墩,局長,常識,張峻,徐明,應用,曾綉,李慕,李曉,李浩,林榛,林珈,歐陽,殺手,王品,紅酒,芷寧,莫瑞,萱穎,葉芷,謝舒,財富,金佩,陳請,雜誌,韓非,黃媜,Com,Ine,NET,住宜蘭,便當店,勒戒中,吳佩瑜,吳政儒,周佩玉,張家瑜,張峻嘉,張
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20220601
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡上字67號
案件類別
刑事
向葉,快遞,柯君,葉芷,開元,李宜蓉,樊季康,王先生,葉芷彣,葉逸如,陳靜妤,黃明絹,黃莉涵,國泰銀行,真實身分不詳
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20211123
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡字2212號
案件類別
刑事
博弈,向葉,快遞,打工,柯君,莊婷,張家瑋,李宜蓉,李怡容,王先生,莊婷羽,葉芷彣,陳靜妤,交易價值,元大銀行,國泰銀行,國泰世華商,李宜蓉（原名：李怡容）,新北市政府警察局蘆洲分局,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20211019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
110年度訴字317號
案件類別
刑事
何州,健豪,博弈,呂易,品嫻,妍安,張峻,徐明,明輝,昱仁,李慕,李龍,林夢,林珈,殺手,永利,澳門,秋蘭,肖峰,莫瑞,賴妍,陳巧,韓非,鼎盛,odi,ＴＯＰ,吳蔚宸,小紅書,張地樺,張家瑜,張峻嘉,張惠嵐,張立言,徐明川,李佩倫,李龍俊,林書華,林珈如,林育聖,林育頡,比特幣,江品嫻,游欣怡,王昱
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20161226
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支付命令
法院案號
臺灣臺南地方法院
105年度司促字25161號
案件類別
民事
管國霖,葉芷彣,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
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