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內容 |
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字437號
案件類別
刑事
億元,出境,外國,宿舍,小康,本國,格式,耀賢,衍生,還予,韓宜,黃昱,均不詳,審查庭,曾耀賢,沈怡吟,泰國籍,葉羚莉,蘇品蓁,黃昱蓁,中文姓名,執法人員,聯邦商業,蘆竹分局,詳如附件,刑事審查庭,年籍均不詳,聯邦商業銀行
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20251023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字115號
案件類別
刑事
０２,HA,三民,中和,何紹,劉語,原判,國強,姿蓉,官方,尤應,常識,彭子,彭金,心態,曉婷,正義,流程,犯罪,用意,竹北,細節,蘇姿,道理,金隆,陳佩,陳姵,雅雯,靜茹,香港,LIN,何紹輔,劉曉婷,劉語菲,劉靜茹,合約書,張國強,新竹縣,朱芸萱,李政鋼,林忠澤,款明細,田紹華,真實姓,
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1878號
案件類別
刑事
余玫,千金,宗良,明彥,理財,祥豪,余玫萱,吳宗良,潘明彥,葉羚莉,高祥豪,凱基銀行,凱基商業銀行
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20250911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字145號
案件類別
刑事
犯罪,申股,蔡淑,住苗栗,周永貴,王瀅婷,葉羚莉,許雪蘭,鍾汶淇,住苗栗縣,遠東銀行,鎮○○里,苗栗縣通霄,苗栗縣通霄鎮,苗栗縣○○鎮○○,苗栗縣警察局通霄分局
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20190910
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分割共有物
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度補字623號
案件類別
民事
吳保任,葉明德,葉羚莉,蕭守志,蕭登錄,郭泓志,陳婉瑜,韓明紘,劉家榮律師,郭泓志律師,陳婉瑜律師,民事審查庭法
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