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內容 |
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20231003
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2144號
案件類別
刑事
和美,多樣,天下,如今,宜芳,徐惠,忠實,快遞,美仁,號令,陳欣,合作金,岡山分,庫商業,曾約瑟,李家寶,毛怡晴,葉宜寧,葉育良,陳佩容,陳凱翔,陳智識,陳珮容,陳顗安,不詳姓名,國泰世華商業銀,彰化縣警察局和美分局,彰化縣警察局員林分局,雲林縣警察局臺
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20230906
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2409號
案件類別
刑事
俊凱,優品,優迪,劉汝,劉睦,吳旻,宜蓁,實踐,巧朵,廖彥,延吉,張睿,文哲,族群,書局,書店,會費,柯宇,永吉,洪銘,漢生,漫漫,王品,理智,琬婷,素貞,蘇志,雅蘭,黃妍,黃曼,于建欽,何素貞,供應商,劉睦駕,吳佳陵,吳宗軒,吳旻霖,呂學治,廖俊凱,廖建瑜,張睿凱,徐志忠,李宗翰,林呈樵,林孟皇,
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20230627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字304號
案件類別
刑事
凱翔,和美,天下,宜芳,徐惠,打工,美仁,陳欣,余仕明,作金庫,合作金,岡山分,庫商業,曾約瑟,李家寶,毛怡晴,葉宜寧,葉育良,許家偉,陳佩容,陳凱翔,陳智識,陳珮容,陳顗安,魏巧雯,黃佩穎,不詳姓名,國泰世華商業銀,彰化縣警察局和美分局,彰化縣警察局員
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20230321
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字211號
案件類別
刑事
CD,中福,中路,俊凱,優品,優迪,六家,劉汝,劉睦,吳旻,國光,巫佳,廖彥,延吉,建構,張睿,文哲,書局,書店,柯宇,永信,永吉,江陵,洪銘,漢民,漢生,漫漫,琬婷,素貞,莿桐,蘇志,許舒,雅蘭,黃妍,黃曼,于建欽,何素貞,供應商,南昌路,吳佳陵,吳宗軒,吳旻霖,吳春麗,呂學治,巫佳蒨,廖俊凱,張
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20230314
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字233號
案件類別
刑事
吳鎮,芝雲,蔡碧,謝天,劉瀚仁,張家維,曹芝雲,洪嘉吟,葉宜寧,謝天恩,陳玉玲,洪嘉吟律師,臺南市政府警察局新營分局
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20220623
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原金訴字74號
案件類別
刑事
予邱,尚仁,底層,康寧,廖梅,張筱,徐惠,李倍,林邊,楊翔,河南,洪偉,祥和,福星,统一,興盛,范綱,蔡妮,逢源,邱漢,鄭鼎,陳欣,陽光,雅芬,領導,馬鳳,黃意,黃雁,作業員,劉雅芬,孫立文,家樂福,張心瑜,張筱婷,李倍任,李姿誼,李家愷,林柏垣,楊翔富,歐昆靈,江素珍,王永慶,相關證,范綱益,
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20220623
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原金訴字65號
案件類別
刑事
予邱,尚仁,底層,康寧,廖梅,張筱,徐惠,李倍,林邊,楊翔,河南,洪偉,祥和,福星,统一,興盛,范綱,蔡妮,逢源,邱漢,鄭鼎,陳欣,陽光,雅芬,領導,馬鳳,黃意,黃雁,作業員,劉雅芬,孫立文,家樂福,張心瑜,張筱婷,李倍任,李姿誼,李家愷,林柏垣,楊翔富,歐昆靈,江素珍,王永慶,相關證,范綱益,
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20220531
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字974號
案件類別
刑事
II,俊凱,劉汝,劉睦,吳旻,宜蓁,廖彥,柯宇,永吉,洪銘,漢生,琬婷,素貞,蘇志,雅蘭,黃妍,黃曼,ect,于建欽,何素貞,劉睦駕,吳佳陵,吳宗軒,吳旻霖,呂學治,唐禎琪,廖俊凱,李佳軒,李宗翰,林孟萱,林宜蓁,柯宇恩,楊嘉仁,楊宛蓉,楊承羲,江炳賢,洪啟瑞,洪珮婷,洪英花,洪銘琪,王君皓,莊明達
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20220128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字14號
案件類別
刑事
３０,云云,來源,個人,借款,價值,公訴,共同,去向,參與,取得,嚴重,國家,基礎,姓名,存在,實施,工具,帳號,年籍,建霖,復興,快遞,成員,所在,手機,文亮,明細,本人,機關,歷史,每月,清單,理財,社團,社群,移送,競合,第七,老子,聯絡,處罰,設定,警示,身分,連同,郵政,金融,隨意,麗萍,
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20200722
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司消債核字5678號
案件類別
民事
葉宜寧
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