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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原訴字69號
案件類別
刑事
０弄,入境,南市,博弈,家俊,文中,林芷,格式,楊庭,法扶,護照,韋霖,黃家,３３５,吳韋霖,張芳綾,張郁昇,扶律師,林文中,林芷榆,楊庭瑜,第七庭,葉依雯,葉偉成,計程車,邱仕銘,限公司,陳冠盈,黃家俊,刑事第七,身分不詳,刑事第七庭,臺南市○○,資股
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20250618
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6106號
案件類別
刑事
博,am,II,KM,YU,侯于,全員,公主,創意,劉宇,壽司,大湖,孟裕,富榮,張毓,彭鈺,新人,李嫚,梁駿,楊鴻,江澤,泡麵,洪淑,爭鮮,瑞彬,生時,皮皮,章曉,羽柔,聚寶,范翔,許岱,賴威,賴美,進發,邱玲,鄭清,金源,鈺宸,阿偉,阿土,阿緯,陳珂,陳英,雯雯,雷孟,駿心,麒麟,ace,GUI
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20250523
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字2338號
案件類別
民事
不少,中信,崔萍,渣打,範疇,衍生,賴薇,軌跡,羅崔萍,羅明昌,葉依雯,蘇姵菡,賴薇安,○○○○
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20250410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字193號
案件類別
刑事
不少,佳玲,侯于,周亞,子琪,張源,心怡,志輝,憶萱,戴鈺,抖音,李嫚,李青,李龍,林心,楊佳,沈俊,淼淼,源峰,王筠,秀梅,許芷,賴薇,連樂,采羚,陳婉,陳森,陳麒,魏國,黃琛,黃素,劉秝羚,劉麗婕,吳志明,呂連樂,張源峰,戴鈺樺,李佳玲,李明坤,李欣晏,李欣潼,李潔茹,李青儒,李龍添,林志皇,林
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20250410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字817號
案件類別
刑事
仁智,南竹,張學,志輝,憶萱,李嫚,東港,楊佳,永勝,永成,泰吉,牡丹,犯罪,礁溪,許芷,陳坤,陳燕,雅茹,何昆益,作業員,劉泰吉,周育慈,廖絲晴,張學翰,張雅茹,李昆翰,李欣晏,林先生,林怡君,林永成,林雨薇,羅牡丹,葉依雯,謝志輝,陳仁智,陳坤宇,陳
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20250402
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司消債核字1866號
案件類別
民事
添財,周添財,葉依雯,郭志成
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6327號
案件類別
刑事
不祥,余秉,呂永,尤見,尹敏,張尹,明道,楊佳,陳婉,吳淑惠,吳爾文,呂永魁,張宏任,張明道,李海龍,葉依雯,邱世銘,邱仕銘,陳婉筠,鎮邦投資有限公司,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限公司,新北市政府警察局汐止分局
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20250224
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
114年度桃簡字18號
案件類別
民事
侯于,宇傑,邱仕,雷孟,林育陞,葉依雯,郭宇傑,雷孟勳,黃怡瑄
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20241211
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢小字1133號
案件類別
民事
建霖,劉雅惠,張博鈞,葉依雯,黃建霖,官張博鈞
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1574號
案件類別
刑事
主體,侯于,億元,公園,國立,天下,婉瑜,廖俐,李希,松山,柳丁,現象,總統,老師,飛機,點數,２０５,停車場,台中市,基隆市,廖俐婷,張立婷,張紹德,徐蘭萍,李希宸,林書伃,江婉瑜,牟輝達,現另案,葉依雯,賴緒濃,邱仕銘,不詳人士,另案羈押,土地銀行,
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20241115
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字122號
案件類別
刑事
世光,市警,慶昌,松山,犯罪,碧玉,維欣,鍾岳,黃家,黃素,LIN,劉力豪,呂世光,和解書,潘維欣,葉依雯,計程車,鍾岳璁,限公司,陳家誠,黃品源,黃家偉,黃碧玉,黃素華,黃逸寧,設高雄市○○區,投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,德億國際投資股份有
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20241028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字274號
案件類別
刑事
no,入戶,吳心,回收,妍希,存戶,思穎,林鈴,金星,雅琳,魏國,合作社,奉天宮,廖絲晴,方儒輝,林鈴紅,林雨薇,江金星,粘柏富,葉依雯,連彩婷,陳妍希,陳思穎,陳郁潔,陳雅琳,魏國書,黃祈焱,永豐銀行,高雄銀行,信用合作社,ＥＬＥＶＥＮ,嘉義縣警察局,
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20241028
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字356號
案件類別
刑事
向如,官方,小姐,思妤,明輝,玉蘭,胡睿,麗萍,Com,ＴＯＰ,林豐正,王麗萍,胡睿涵,葉依雯,蔣小姐,趙俊維,辛○○,郭宗益,陳佳容,陳思妤,陳明輝,黃嫀文,元大銀行,姓名不詳,Group,即附表所示,即告訴人乙○○,戊○○、辛○○,鴻博投資股份有限公
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20241016
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字419號
案件類別
刑事
三友,創造,周珊,家樂,廣大,文雄,盧重,預約,周珊旭,曾騰慶,王家樂,紀文雄,葉依雯,黃三友,投資有限公司,國際股份有限公司,信投資股份有限公司,盛國際股份有限公司,同信投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限公司,旭盛國際股份有限公司
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20241016
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字913號
案件類別
刑事
三友,創造,周珊,家樂,廣大,文雄,盧重,預約,周珊旭,曾騰慶,王家樂,紀文雄,葉依雯,黃三友,投資有限公司,國際股份有限公司,信投資股份有限公司,盛國際股份有限公司,同信投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限公司,旭盛國際股份有限公司
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20240826
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字401號
案件類別
刑事
KM,SE,YU,亞芝,侯于,全員,公主,創意,博士,吳亞,孟裕,富榮,張毓,彭鈺,新人,時代,李嫚,梁駿,楊鴻,泡麵,瑞彬,生時,皮皮,秀蘭,羽柔,聚寶,股市,范翔,許岱,賴美,進發,邱健,邱玲,鄭清,金源,鈺宸,關注,阿偉,阿土,陳珂,陳英,雯雯,雷孟,駿心,麒麟,ace,GUI,出車禍,劉樺豐
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20240718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字493號
案件類別
刑事
不少,交友,人性,侯于,合庫,周亞,子琪,張源,心怡,志輝,憶萱,戴鈺,抖音,李嫚,李明,李青,李龍,林心,楊佳,櫃員,欣怡,沈俊,淼淼,源峰,王筠,秀梅,範疇,蔡靜,許芷,賴薇,農會,連樂,采羚,陳婉,陳森,魏國,黃琛,黃素,劉秝羚,劉麗婕,吳志明,呂連樂,張源峰,戴鈺樺,李明坤,李欣晏,李欣潼,
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20240620
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字290號
案件類別
刑事
吳昭,國維,建忠,心怡,星辰,李嫚,李龍,王筠,田義,秀蘭,美玉,蘇榮,裕國,路竹,連樂,邱聰,陳婉,ＴＯＰ,何麗玲,劉星辰,劉麗婕,呂連樂,廖絲晴,徐毓羚,李龍添,林建忠,林欣玲,林雨薇,楊東山,王國維,王筠蓁,王裕國,葉依雯,蘇榮照,蘇美玉,鄭心怡,
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20240607
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損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
112年度沙簡字635號
案件類別
民事
博軒,朱婕,致遠,何世全,梅蘭芳,楊博軒,檳榔攤,葉依雯,許采婕
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20240606
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字105號
案件類別
刑事
台股,啟明,林園,蔡芯,許馨,賴建,連樂,何麗玲,劉志清,呂連樂,廖春源,林家妮,林湘芸,楊啟明,葉依雯,賴建旭,陳宛筠,陳客中,陳昭昌,陳紫宜
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字256號
案件類別
刑事
佳宜,侯于,全順,台股,吳亭,呂美,嘉欣,嘉維,廖淑,志輝,文婷,朱家,林献,林玟,林聿,林鈴,林銘,梁幼,楊佳,正和,理局,瑞士,百達,盧燕,美方,群力,育仁,胡睿,葉奕,許芷,陳璐,高廷,魏國,鳳敏,劉漢偉,吳亭穎,吳岳修,周怡青,夏韻芬,廖秀琴,張文婷,張語慈,徐家宏,戴美芳,朱家泓,李全順,
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20240530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1788號
案件類別
刑事
劉欣,博軒,子瑜,廣大,廣昇,思宇,怪怪,改名,柏瑋,汪怡,灣新,瑞芳,老婆,致遠,興趣,董舒,被當,道理,關懷,靠北,供應商,劉恆嘉,劉欣惠,可以嗎,梁語姍,楊博軒,汪怡君,盧坤輝,葉依雯,蔡廣昇,蘇柏瑋,許文章,購物網,趙子瑜,陳思宇,陳易焜,瑞芳分
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20240408
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字89號
案件類別
刑事
世光,天下,山丘,承學,柏豪,柳橙,陳天,ＴＯＰ,呂世光,張佑煌,張雯芳,王巧玲,程克琳,葉依雯,蔡承學,陳柏豪,Ｐｈｏｎｅ,臺北市文山,蔡承學律師,天諾投資有限公司,億投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,德億國際投資股份有限公司,臺北市政府警察局文
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20240322
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原附民字3號
案件類別
刑事
劉雅惠,葉依雯
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度附民字24號
案件類別
刑事
蕙嘉,施函妤,盧坤輝,粘凱庭,葉依雯,詹蕙嘉,陳菁徽
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20240119
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1188號
案件類別
刑事
模仿,潘鈺,王堉,立晟,賴薇,鼎盛,TAM,吳沁莉,大飯店,廣于霙,張玉燕,徐立晟,李玉燕,潘鈺柔,葉依雯,賴薇安,邱士銘,陳佳函,陳凱風,陳家希,CHAK,MENG,陳佳函律師,資股份有限公司,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限公司,立學投資股份有
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1777號
案件類別
刑事
世光,修斯,周珊,周詳,張鈞,把風,米修,黃色,ＴＯＰ,呂世光,周珊旭,張鈞皓,李昆翰,湯治亞,葉依雯,邱仕銘,金順利,陳任鈞,黃品源,黃楷中,不詳人士,姓名不詳,承辦員警,流動攤販,投資有限公司,投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限
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20230905
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1767號
案件類別
刑事
KI,SE,世光,攤位,沈振,預約,KIS,Man,呂世光,張家榮,沈振民,王品云,美國籍,葉依雯,謝道明,邱仕銘,陳建宇,黃筠婷,臺北市○,假投資詐騙,投資有限公司,Benjamin,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限公司,德億國際投資股份有限公司
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20220127
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司促字2940號
案件類別
民事
住所,第九,訟法,金英,附註,龜山,侯金英,出異議,桃園市,發支付,葉依雯,民事第九庭,發支付命令,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,遠東國際商業銀行股份,國際商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限,遠東國際商業銀行股份有限公司
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20211020
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺北簡易庭
110年度北簡字10241號
案件類別
民事
志軒,林志軒,葉依雯
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