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內容 |
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20250806
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字2056號
案件類別
刑事
建構,明威,汪梅,沛君,洪兆,稅款,賴秀,何俏美,工作室,張容裕,李明威,汪梅芬,洪兆隆,胡家寧,萬良剛,蔡怡婷,許辰舟,賴秀榛,高沛君,CHEN,John,智群科技工作室
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20250728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡上字38號
案件類別
刑事
施家,張立亭,李玟蓁,林新益,萬良剛,許家菱,邱鈺淳,陳喜苓,黃碧玉,幣託科技股份有限公司
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20250414
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字729號
案件類別
刑事
林耕,Com,李玟蓁,林耕宇,林雅淑,萬良剛,許欣如,湖內分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20250205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字857號
案件類別
刑事
施家,李玟蓁,萬良剛,邱鈺淳,幣託科技股份有限公司
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20250116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴緝字34號
案件類別
刑事
３號,５號,９樓,中信,佳蓉,向吳,向萬,如萱,察署,廠商,承擔,文杰,新聞,旗艦,智鈞,會員,會費,產品,白修,興盛,莊喬,蜻蜓,行中,軌跡,陳茗,高級,作業員,出版社,劉世恩,劉斯瑋,司崇文,吳杰恩,吳欣宜,尚如萱,彭政鈞,彭敬鈞,徐邦畯,房立勳,施吟蒨,書誤載,林家伊,林建良,楊佳蓉,楊文杰,
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4307號
案件類別
刑事
６樓,８樓,Ch,EN,中市,冠鈞,名字,大安,對面,採購,明威,李明,汪怡,生意,稅款,簽收,號卷,請問,資本,賴秀,身份,Ine,Joh,劉忠霖,工作室,張容裕,曾冠鈞,李明威,楊志雄,汪怡君,營業部,萬良剛,謝靜慧,賴秀榛,CHEN,John,富邦
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20241212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字546號
案件類別
刑事
丁昱,楊育,素秋,育賢,財富,Max,周素秋,幼稚園,替代物,李玟蓁,楊育賢,羅中辰,萬良剛,謝長夏,邵思璇,關美莉,交易價值,幣託科技股份有限公司,現代財富科技有限公司
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字97號
案件類別
刑事
作室,供應,冠鈞,北投,向萬,周知,商銀,小姐,就職,採購,明威,李明,案例,生意,疫情,賴秀,連貫,進度,靖淳,供應商,劉忠霖,工作室,張容裕,曾冠鈞,李明威,林靖淳,營業部,萬良剛,許翠燕,賴秀榛,邱曉華,餐飲業,CHEN,John,公司名稱,永豐銀
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20220802
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1425號
案件類別
刑事
劉新,博弈,向萬,吳勇,商家,天璽,如萱,慧玲,應用,新作,新耀,昌男,老婆,興盛,莊喬,關鍵,陳茗,中國信,出版社,劉新耀,吳勇毅,尚如萱,差不多,張文馨,彭敬鈞,服務部,林呈樵,林家伊,王麒瑞,萬良剛,許家慧,詳附表,辛○○,陳世宗,陳怡廷,陳茗耀,
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20220113
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡字103號
案件類別
刑事
何況,佳蓉,全家,妹妹,媽媽,心態,成功,收集,文杰,本來,柏榮,王道,用來,相信,興盛,萬華,衍生,軌跡,都會,隨便,非常,審法官,楊佳蓉,楊文杰,檢察長,為什麼,王道欣,萬良剛,陳怡廷,陳柏榮,陳茗耀,駱淑芳,麥當勞
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20220113
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度附民字649號
案件類別
刑事
慧雯,柏榮,王道,謝心,劉景宜,原告訴,張文馨,王道欣,萬良剛,蔡慧雯,謝心伶,陳柏榮,陳茗耀
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20211230
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字1053號
案件類別
刑事
一弄,何況,劉新,奶奶,學長,慧雯,收集,新耀,柏榮,王道,用來,興盛,萬華,關鍵,隨便,劉新耀,劉景宜,審法官,山分局,彭敬鈞,檢察長,為什麼,王道欣,萬良剛,蔡慧雯,行政法,陳怡廷,陳柏榮,陳茗耀,駱淑芳,黃佳彥,全家便利商店,板信商業銀行
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20211230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字573號
案件類別
刑事
一弄,何況,劉新,奶奶,學長,慧雯,收集,新耀,柏榮,王道,用來,興盛,萬華,關鍵,隨便,劉新耀,劉景宜,審法官,山分局,彭敬鈞,檢察長,為什麼,王道欣,萬良剛,蔡慧雯,行政法,陳怡廷,陳柏榮,陳茗耀,駱淑芳,黃佳彥,全家便利商店,板信商業銀行
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20211130
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字1053號
案件類別
刑事
劉新,文中,新耀,柏榮,決策,王道,簡明,老婆,不一樣,劉新耀,張文馨,王道欣,萬良剛,陳怡廷,陳柏榮,陳茗耀,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200121
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度簡上字9號
案件類別
刑事
李廷,李芩,彰化商,李伯鎮,林瑞陽,羅林志,莊英發,萬良剛,蔡學堯,蔡晟宏,許琇雯,詹秋絨,趙怡雯,鄭价甫,陳泓霖,黃麗燕,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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20181127
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
107年度簡字1823號
案件類別
刑事
李芩,彰化商,李伯鎮,林瑞陽,羅林志,莊英發,萬良剛,蔡學堯,蔡晟宏,許琇雯,趙怡雯,鄭价甫,陳泓霖,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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