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內容 |
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20251022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上更一字91號
案件類別
刑事
兄弟,吳淡,商行,嘉惠,存戶,容易,常識,幕後,恩如,收集,新民,明道,李梓,林煌,梓欣,水果,水泥,王屏,現狀,用來,相信,細節,買家,高額,黃和,１３２,吳韶華,宜蘭縣,張廷光,張明道,王屏夏,第一層,第一次,葉作航,賣水果,邱彥傑,陳怡龍,黃和村,黃智群,土地銀行,執法人員,鄉○○路,宜蘭縣政
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20250717
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字2178號
案件類別
刑事
劉斐,廣昇,方慈,汪梅,劉斐玲,劉方慈,吳韶華,張廷光,汪梅芬,蔡廣昇,鄭淑丰,黃智群,宜蘭縣員山鄉,華煌投資有限公司,臺灣高等檢察署檢察官劉斐玲
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6633號
案件類別
刑事
三層,仇恨,俊哲,吳淡,吳秀,嘉惠,尊榮,幹嘛,怪怪,恩如,曾俊,李仁,李梓,李雨,梓欣,灣新,特色,王睿,田心,睿彬,老爺,育文,英文,鄭品,陳請,何以群,全方位,古年文,吳宏章,吳李仁,吳炳桂,吳田心,吳秀嫚,吳韶華,周煙平,孫惠琳,張廷光,張謹安,曾俊哲,李雨青,林哲鋐,林子綺,林育文,比特幣
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20241105
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損害賠償
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字322號
案件類別
民事
二層,吳淡,嘉惠,存戶,常識,恩如,李梓,梓欣,劉婉玉,吳韶華,張廷光,張文愷,第一層,黃智群,投資有限公司,陽信商業銀行,華煌投資有限公司,臺灣宜蘭地方檢察署
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字637號
案件類別
刑事
三層,仇恨,吳淡,吳秀,吳舜,哲宏,嘉惠,尊榮,幹嘛,怪怪,恩如,扮演,李仁,李梓,李雨,梓欣,特色,田心,睿彬,老爺,鄭品,陳請,何以群,全方位,古年文,吳宏章,吳李仁,吳田心,吳秀嫚,吳韶華,張廷光,張謹安,李雨青,林哲宏,林哲鋐,林子綺,林欣宜,比特幣,江詠綺,洪楷楙,游皓婷,邱彥傑,鄭品辰,
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字692號
案件類別
刑事
三層,仇恨,吳淡,吳秀,吳舜,哲宏,嘉惠,尊榮,幹嘛,怪怪,恩如,扮演,李仁,李梓,李雨,梓欣,特色,田心,睿彬,老爺,鄭品,陳請,何以群,全方位,古年文,吳宏章,吳李仁,吳田心,吳秀嫚,吳韶華,張廷光,張謹安,李雨青,林哲宏,林哲鋐,林子綺,林欣宜,比特幣,江詠綺,洪楷楙,游皓婷,邱彥傑,鄭品辰,
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20240905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3449號
案件類別
刑事
三角,劉斐,吳淡,嘉惠,恩如,李梓,梓欣,輸出,劉斐玲,吳韶華,張廷光,林哲鋐,沈君玲,羅敬惟,陳怡龍,陳麗芬,黃智群,投資有限公司,真實身分不詳,華煌投資有限公司,陽信商業銀行股份有限公司
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字203號
案件類別
刑事
吳淡,嘉惠,恩如,李梓,梓欣,水果,永勝,輸出,吳淡如,吳韶華,張廷光,賣水果,陳怡龍,黃智群,黃永勝,投資有限公司,華煌投資有限公司
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