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20251030
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侵占等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1864號
案件類別
刑事
下午,主管,伍月,侵占,信封,信義,冷凍,吳興,國中,國小,對象,格式,業務,民族,真正,社群,置入,羈押,虛擬,親友,警示,連同,連線,關閉,陳育,雅文,３３５,信義區,吳楷恩,屏東市,屏東縣,楊雅文,業銀行,第二款,第二項,第四項,臺灣臺,葉詩佳,黃士元,受命法官,華南銀行,調解筆錄,CINDY
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20250416
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分配表異議之訴
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度上字242號
案件類別
民事
二姊,周轉,家族,李鳳,申明,秉宏,翁志,若是,謝謝,雅鳳,伯利恆,倪勝雄,倪淑娟,倪能祥,倪雅鳳,屏東地,李鳳玉,梁洋城,款明細,沈怡瑩,洪志榮,王美貴,翁志辰,聲明異,賴怡馨,邱泰錄,陳秉宏,高瑞聰,本件主張,華南銀行股,台北富邦銀行,營造有限公司,
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1810號
案件類別
刑事
II,中間,伍月,嚴格,坤志,幕後,得逞,林朝,父母,社群,組成,羅珮,蝦皮,資源,III,家樂福,林坤志,林朝文,毛嘉敏,簡梵軒,羅珮寧,翁世容,蔡廷宜,金管會,限公司,陳欣宜,刑事第二,臺南分院,華南銀行,詳如附表,調解筆錄,刑事第二庭,臺南市○○,臺南市政府,華
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20241127
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字497號
案件類別
刑事
不一,中山,中間,主體,人民,億元,原來,呂永,周禹,國小,圓山,大陸,好友,如果,存戶,害人,心態,惟依,新聞,施予,曾經,格式,模式,櫃員,權衡,法扶,清楚,犯罪,現象,理財,生意,簡榮,計畫,謝榮,議員,賭博,關鍵,陳玉,順利,卓采薇,即被害,呂永魁,和解書,扶律師,服務處,李欣潔,王秋惠,簡
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20230912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2977號
案件類別
刑事
力元,卓琳,澳門,玉潔,蕭孟,陳虹,余銘軒,侯名皇,威尼斯,朱家麒,林海昌,林詩雨,盧玉潔,蕭孟藍,許力元,陳嘉偉,陳芃宇,華南銀行股,基隆市警察局第二分局,華南銀行股份有限公司
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20230523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字319號
案件類別
刑事
乖乖,令果,余鎮,入戶,北勢,吳凱,品豪,國光,官傑,方敏,普仁,李心,林芯,民族,永勝,沂臻,美如,華宜,蘇澳,住高雄,劉致欽,吳佳蓁,吳凱玲,張哲維,張太祥,張官傑,張少娟,戴冠宜,方弘德,方敏梅,李宜潔,李心美,林芯卉,柯雅萍,梁光宗,江沂臻,陳盈孜,陳美如,馮怡萍,高威翔,黃偉傑,黃品豪,黃
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20230207
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金重訴緝字183號
案件類別
刑事
Ａ４,LE,RU,ty,一天,中部,主持,亞洲,何紹,入戶,全球,印尼,原來,台新,妙麗,小姐,後面,提到,文龍,更名,有時,本國,泰國,流程,申明,簡介,羅元,美國,議定,趙惠,都會,集結,馬來,CO.,enT,LOH,何紹輔,劉婉儀,勞動部,北分行,印尼籍,合約書,彰化分,新加坡,李小姐,李昇蓉
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20210428
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字21號
案件類別
刑事
佩怡,呂淑,哲銘,建城,張開,李玟,永樂,淑蕙,王優,王菁,羅智,美虹,美銀,陳嫚,劉淑貞,張哲銘,張琇婷,方素蝶,李佩凌,李佳凌,李明哲,李玟郁,林呈樵,林奕伶,林幸怡,林建宏,林思瑩,林玉盈,林美銀,林芝蘭,楊麗平,潘佳伶,王佩怡,王健治,王建治,王明志,王月雲,王烈堂,王盛發,王菁慧,簡勝庸,
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20200819
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字334號
案件類別
刑事
Lt,RU,ty,VA,克拉,慶昌,新加,日台,羅元,謝珊,趙惠,enT,Inc,LOH,STI,劉婉儀,北分行,宋兆明,廖鳳妮,彰化分,李小姐,林秀美,段鳳琳,白惠淑,羅元森,羅閎逸,西亞籍,謝岳錦,賴森源,邱文龍,鄭惠芳,阮玉雪,陳妙麗,陳慶昌,陳莎莉,陳鼎正,顏如意,馬麗雅,黃鈺斐,黎家淇,C
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20200116
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詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度原訴字9號
案件類別
刑事
VL,劉俊甫,徐明楓,蔡文亮,許展維,謝英猷,郭子洋,陳佾均,陳正吉,華南銀行股,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20171005
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
106年度上訴字1899號
案件類別
刑事
恰恰,鄭容,劉瓊茹,吳詠傑,張玉玲,李秋銘,李詩皓,田雅倫,詹家維,郭永發,郭沐霖,鄭容和,陳致龍,陳金塔,陳鈴玉,黃金亮,李詩皓律師,華南銀行股,黃金亮律師,國民身分證統一編,買對股份有限公司,李秋銘律師(法扶律師),李秋銘律師（法扶律師）,台北市政府
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20170615
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詐欺
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
105年度訴字418號
案件類別
刑事
何本,鄭容,劉瓊茹,吳詠傑,李秋銘,李詩皓,田雅倫,皓律師,詹家維,郭沐霖,鄭容和,陳致龍,陳金塔,陳鈴玉,李秋銘律師,李詩皓律師,華南銀行股,國民身分證統一編,買對股份有限公司,華南銀行股份有限公司
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20170517
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確認契約關係存在等
法院案號
臺灣高等法院
105年度重上字621號
案件類別
民事
三贏,二大,公股,勤業,向書,外發,專輯,峰昌,文宇,文鵬,李述,林全,機號,水扁,澄純,董中,財庫,賴英,連橫,連煜,中信金,保險部,傅祖聲,前總統,劉燈城,劉連煜,吳東亮,吳榮義,於知慶,曾宛如,李述德,林文鵬,柯芳枝,特偵組,王文宇,王泰升,第二大,范纈齡,蔡正雄,被投資,許虞哲,財政部,賴英
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20161227
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債務人異議之訴
法院案號
臺灣基隆地方法院
105年度基簡字709號
案件類別
民事
何彥勳,林宇文,蘇樺羚,邱顯寬,陳國榮,駱維霆,何彥勳律師,林宇文律師,華南銀行股,裕融企業股份有限公司
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20160630
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
105年度上易字96號
案件類別
刑事
常謙,張倩,李洲,江柔,理室,陳熙,YUN,何火壽,何續惠,停業中,傅慧芬,劉思顯,劉維貞,劉美妏,卓進勇,吳培豪,吳麗秀,如來佛,孫甬華,廖振賢,廖淑芳,廖竑庭,張李賢,張玉敏,張碧雲,張祐慈,張艷麗,張茂鈺,張達銘,張雅荃,徐俊逸,徐嘉陽,徐榮廷,徐碧雲,徐碧霙,徐碧霞,李宜潔,李富湧,李秀麗,
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20160630
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業務侵占等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
105年度上易字95號
案件類別
刑事
常謙,張倩,李洲,江柔,理室,陳熙,YUN,何火壽,何續惠,停業中,傅慧芬,劉思顯,劉維貞,劉美妏,卓進勇,吳培豪,吳麗秀,如來佛,孫甬華,廖振賢,廖淑芳,廖竑庭,張李賢,張玉敏,張碧雲,張祐慈,張艷麗,張茂鈺,張達銘,張雅荃,徐俊逸,徐嘉陽,徐榮廷,徐碧雲,徐碧霙,徐碧霞,李宜潔,李富湧,李秀麗,
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20151030
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度易字2772號
案件類別
刑事
住大,常謙,廖紘,張倩,張客,李洲,江柔,YUN,一坪地,何火壽,何續惠,停業中,傅慧芬,劉維貞,劉美妏,卓進勇,吳麗秀,如來佛,康存孝,廖淑芳,廖竑庭,張李賢,張玉敏,張豔麗,張達銘,張雅荃,徐嘉陽,徐榮廷,徐碧雲,徐碧霙,徐碧霞,李宜潔,李富湧,李慧玲,李秀麗,李素玉,林侶君,林宏蓉,林柏江,林
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20151030
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度重訴字508號
案件類別
刑事
住大,常謙,廖紘,張倩,張客,李洲,江柔,YUN,一坪地,何火壽,何續惠,停業中,傅慧芬,劉維貞,劉美妏,卓進勇,吳麗秀,如來佛,康存孝,廖淑芳,廖竑庭,張李賢,張玉敏,張豔麗,張達銘,張雅荃,徐嘉陽,徐榮廷,徐碧雲,徐碧霙,徐碧霞,李宜潔,李富湧,李慧玲,李秀麗,李素玉,林侶君,林宏蓉,林柏江,林
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20140424
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度訴字74號
案件類別
刑事
吳枝,天群,歪歪,詠均,劉偉誠,張世雄,張永全,林偉翔,林義桔,林耀泉,王信緯,盧慧慈,石綉鳳,紀晴詠,葉韋廷,蔡琇媛,藍天群,連雲呈,陳宏彬,陳昱霖,黃宗斌,嘉義縣太,林宗翰律師,林耀泉律師,華南銀行股,蔡琇媛律師,連雲呈律師,陳宏彬律師,美全小客車租
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20140424
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度訴字658號
案件類別
刑事
吳枝,天群,歪歪,詠均,劉偉誠,張世雄,張永全,林偉翔,林義桔,林耀泉,王信緯,盧慧慈,石綉鳳,紀晴詠,葉韋廷,蔡琇媛,藍天群,連雲呈,陳宏彬,陳昱霖,黃宗斌,嘉義縣太,林宗翰律師,林耀泉律師,華南銀行股,蔡琇媛律師,連雲呈律師,陳宏彬律師,美全小客車租
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20140424
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度訴字640號
案件類別
刑事
吳枝,天群,歪歪,詠均,劉偉誠,張世雄,張永全,林偉翔,林義桔,林耀泉,王信緯,盧慧慈,石綉鳳,紀晴詠,葉韋廷,蔡琇媛,藍天群,連雲呈,陳宏彬,陳昱霖,黃宗斌,嘉義縣太,林宗翰律師,林耀泉律師,華南銀行股,蔡琇媛律師,連雲呈律師,陳宏彬律師,美全小客車租
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20091109
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返還價金
法院案號
臺灣桃園地方法院
98年度訴字1177號
案件類別
民事
乙○○,張豐松,張長義,朱海圓,王君信,甲○○,蘋果村,李宏文律師,華南銀行股,城家建設有限公司
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20091007
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停止執行
法院案號
臺北簡易庭
98年度北簡聲字210號
案件類別
民事
乙○○,甲○○,華南銀行股,龍江分公司,新加坡商敦豪全球貨運物流,臺灣新光商業銀行股份有限公司,新加坡商敦豪全球貨運物流股份有限公司
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20080624
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
97年度除字668號
案件類別
民事
甲○○,華南銀行股
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20080131
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變換提存物
法院案號
臺灣新北地方法院
97年度聲字197號
案件類別
民事
乙○○,甲○○,華南銀行股,立旺營造工程有限公司,宇晟機械工程股份有限公司
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20080122
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
97年度催字138號
案件類別
民事
甲○○,華南銀行股
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20020613
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贈與稅
法院案號
臺北高等行政法院
90年度訴字4851號
案件類別
行政
地雷,乙○○,子償還,林宛嫺,林知延,甲○○,華南銀行股,財政部臺北市國稅局,張盛和（局長）住同右
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20020425
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贈與稅
法院案號
臺北高等行政法院
90年度訴字4848號
案件類別
行政
地雷,乙○○,子償還,林宛嫺,林知延,甲○○,華南銀行股,財政部臺北市國稅局,張盛和（局長）住同右
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