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20250922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字1204號
案件類別
刑事
向如,吳素,商銀,李淑,東港,正忠,烏日,蘇正,鈺豐,LIN,中正路,吳文書,張成俊,李南賢,李文認,李雅欣,林鈺豐,蔡佩璇,蔡欣芳,辛佩珊,陳彥良,真實年籍,如附表㈠所示,臺中商業銀行,金融監督管理委員會,統一超商股份有限公司,華南商業銀行三峽分行,中
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20250901
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2062號
案件類別
刑事
何彥,信吉,南竹,宋芝,玉娟,王文,現居,翊芳,陳請,雅薇,臺灣桃,許菁樺,許雅薇,陳信吉,陳玉娟,黃翊芳,籍設臺北,蘆竹分局,籍設臺北市,籍設臺北市○○區,桃園市警察局蘆竹分局,華南商業銀行三峽分行
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20250901
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2063號
案件類別
刑事
何彥,信吉,南竹,宋芝,玉娟,王文,現居,翊芳,陳請,雅薇,臺灣桃,許菁樺,許雅薇,陳信吉,陳玉娟,黃翊芳,籍設臺北,蘆竹分局,籍設臺北市,籍設臺北市○○區,桃園市警察局蘆竹分局,華南商業銀行三峽分行
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20250730
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金重訴字2號
案件類別
刑事
趙,ap,便當,全台,全省,前景,創業,勝發,募集,合會,吳松,吳珊,周延,嘟嘟,奕捷,感恩,拓點,敏捷,春桃,李秉,水晶,礁溪,簡介,籌備,經銷,許媛,詹益,謝正,謝漢,豐益,賴金,金源,高利,黃定,黃春,何玉雪,劉景宜,吳丞豐,吳佩真,吳坤錦,吳姍筠,吳姍融,吳定冀,吳松麟,周瑞慶,周麗芬,夏子
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20250718
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審訴字276號
案件類別
刑事
劉家瑜,吳宜遙,張慕冬,藍海凝,陳偉彥,飲料店,馬潤明,黃明絹,華南商業銀行三峽分行
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20250717
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字2213號
案件類別
刑事
WU,借提,副本,劉珊,募集,博學,售票,四川,多角,夥伴,存取,局長,心靈,您好,振興,明輝,杜拜,林保,林聖,洪網,潘翠,王芳,簡旭,籌備,經貿,處長,轉載,進程,部署,部長,重組,陳劍,陳雲,非洲,黃張,○○道,pin,Tsu,人事處,劉志軍,商務部,商啟泰,商業化,廣東省,張軒豪,徐明輝,林
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20250528
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1127號
案件類別
刑事
謝,３樓,OK,分行,劉博,台中,吳勝,周文,唐玉,文欣,新莊,明志,林貴,楊孝,櫃員,沈安,泰山,王傳,盧仁,謝貴,陳緯,陳青,鶯歌,１０６,３３５,５１５,劉博承,呂夢霖,周美女,廖宗慶,張欣怡,張舒婷,張雅慧,扶律師,施元明,施函妤,書誤載,林佳儒,林宗緯,林素華,柬埔寨,楊孝先,江文欣,王健
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20250328
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給付票款
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字138號
案件類別
民事
吳婕,余遠安,吳婕歆,鎰工程有限公司,銘鎰工程有限公司,華南商業銀行三峽分行
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1127號
案件類別
刑事
六月,冒用,分行,劉博,受刑,台中,名義,吳勝,告知,國家,地址,存款,廖 ,搜索,文欣,新莊,明志,有利,林貴,楊孝,櫃員,沈安,王傳,第七,第五,要求,訟法,郵政,陳緯,陳青,○○街,１０６,２５１,３３５,SIM,依指示,劉博承,劉晉忠,呂夢霖,廖宗慶,彭康錦,施函妤,書誤載,林嘉陽,林宗緯,
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20250123
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1480號
案件類別
刑事
世華,俊哲,六月,冒用,分行,劉博,台中,吳勝,存款,張孟,搜索,文欣,新莊,明志,昱宏,曾家,李泯,林貴,楊孝,櫃員,沈安,王傳,第七,第五,訟法,郵政,陳緯,陳青,１０６,３３５,SIM,依指示,劉博承,劉晉忠,吳稚柔,呂夢霖,廖宗慶,張育翎,彭康錦,施函妤,書誤載,林嘉陽,林宗緯,林素華,楊孝
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20250116
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1127號
案件類別
刑事
中和,交友,俊哲,元大,劉博,台中,國仁,富嘉,張孟,張芸,文欣,新莊,明志,昱宏,曾家,李泯,楊孝,樹林,櫃員,歷史,沈安,王傳,福容,簡訊,花旗,行中,謝語,軌跡,遊戲,選舉,錢包,陳青,項次,３３５,劉博承,劉晉忠,劉正偉,吳稚柔,呂夢霖,廖宗慶,張育翎,彭康錦,施函妤,書誤載,林嘉陽,林國仁
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20240726
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度原金上重訴字1號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,TE,全省,吳松,吳珊,大川,張朝,春桃,李庚,林木,林澤,柯玉,楊秀,簽呈,翊庭,詹益,賴金,金源,高興,麗君,Ａ２４,Ａ２５,劉力豪,吳丞豐,吳大川,吳姍筠,吳姍融,周瑞慶,夏子茵,大陸籍,姜麗君,張華偉,張連珠,張郁琇,彭美妹,彭金源,方淑惠,曾先後,李庚道,林俊峰,林俊龍,林國偉
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20240726
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度原金上重訴字1號
案件類別
刑事
Ａ４,前景,吳松,唐宇,嘟嘟,坤宏,大川,宋松,張克,張朝,敏捷,春桃,月珠,朱峻,李耀,林木,林澤,柯玉,玉菁,珍珠,素芬,詹益,賴金,金源,麗君,Ａ１４,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ｂ１１,吳丞豐,吳大川,吳姍筠,吳姍融,周瑞慶,夏子茵,大陸籍,姜麗君,張嘉明,張華偉,彭金源,曾先後,朱武獻,李耀馨
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20240726
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上重訴字39號
案件類別
刑事
吳,Ａ４,吳松,張朝,徐尚,李庚,李莉,東方,林木,游景,王青,簽呈,詹益,賴金,邱揚,金源,陳苡,高興,麗君,黃旭,９４７,Ａ２４,Ａ２５,劉美秀,吳大川,吳姍筠,吳姍融,吳碧玲,周瑞慶,夏子茵,大陸籍,姜義贊,姜麗君,張華偉,張郁琇,彭金源,曹竹涓,曾先後,李博士,李庚道,李秀蘭,林世昕,林俊龍
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20231206
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返還借名登記土地等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字961號
案件類別
民事
何地,商銀,地價,廖健,戴昱,有為,無名,王琮,王靖,花旗,葉燕,試算,變態,兩兄弟,利範圍,勞動部,宋羿萱,巫淑芳,廖健智,戴昱誠,李詩婷,楊家印,業銀行,王琮鈞,王靖宜,重新路,陳志奇,新北分署,花旗銀行,勞工保險局,北區國稅局,國泰世華商,宋羿萱律師,兆豐國際商業,建設有限公司,中央健康保險署
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1340號
案件類別
刑事
余宋,吳梅,奶奶,姜尚,宋金,平安,建構,文中,普京,柏榮,永新,決策,泰山,灣新,玉麟,珮君,簡明,黃亭,黃昱,００８,丁泰山,不一樣,吳梅羽,宋金梅,張馨尹,彭玉麟,李乾維,李明秀,王聖傑,葉重序,蔡志明,陳柏榮,陳育騰,黃亭皓,Ｒｏｓｅ,大吉大利,華南商業銀行三
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20230904
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司催字661號
案件類別
民事
簡宗,汽車材料,信毅汽車材料有限公司,華南商業銀行三峽分行
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20230712
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容忍裝修等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字373號
案件類別
民事
人名,募資,套房,恐怖,旭聖,格局,正明,玉清,隨便,師公會,建築師,涂秀玲,總面積,許旭聖,陳○○,陳怡文,陳正明,黃○○,黃玉清,鑑定價格,附帶上訴,建築師公會,建設股份有限,建設股份有限公司,苗栗縣○○鎮○○,源建設股份有限公司,華南商業銀行三峽分行
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字503號
案件類別
刑事
嘉薇,楊進,羅嘉,進興,林恩雅,林欣宜,林鼎嵐,華南商業銀行三峽分行
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20230314
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字101號
案件類別
刑事
劉宗,周彥,李琳,財金,陳英,麗麗,黃德,廖順傑,李東益,林盈均,林育萱,楊廼伶,江佳澤,沈志偉,葛名翔,邱瑞祥,鄭潔如,陳光和,陳家棋,陳英棟,陳雅珍,黃德松,黃朝銘,雲林縣政府,華南商業銀行三峽分行,雲林縣警察局北港分局,新竹縣政府警察局橫山分局,新
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20230221
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上易字41號
案件類別
刑事
７號,一起,不正,不用,中興,代表,何等,侵占,偏執,先生,全然,公所,原判,唯一,團體,外包,妹妹,孫冀,家人,實務,小孩,工廠,差額,希望,廠商,微笑,惠珠,我們,扶助,會計,朋友,林翠,楊家,永盛,法扶,游淑,父母,生意,用來,相信,秀蘭,翠珊,老闆,股東,謝意,謝謝,這個,離婚,雷淑,高達,
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20230110
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度除字617號
案件類別
民事
徐玉,思穎,清森,玉玲,徐玉玲,王思穎,程清森,陳玉麗,華南商業銀行三峽分行
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20221230
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給付票款
法院案號
板橋簡易庭
111年度板簡字2180號
案件類別
民事
佳君,呂秋,惠娟,曾將,李庭,林哲,沛涵,施沛涵,李庭君,林哲辰,楊進德,蔡沅諭,陳佳君,陳惠娟,汽車修理,華南商業銀行三峽分行
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20220914
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上重更一字1號
案件類別
刑事
TE,劉桂,吳松,會長,李秉,林木,林聖,林麗,楊明,紀元,經理,股東,賴金,鄭旭,陳國,黃素,丑○○,劉桂蘭,劉炳宏,午○○,卯○○,吳姍融,周瑞慶,大陸籍,孫啓強,孫淑娟,孫翠琴,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖淑玟,張文光,張瑞明,張華偉,彭金源,徐若綺,曾淑霞,未○○,李陳照,林世昕,林瑞
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20220914
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
LI,TE,吳松,會長,李秉,林木,林聖,林麗,楊明,監察,紀元,經理,股東,詹益,賴金,鄭旭,陳勝,陳國,黃○,Ａ０６,丑○○,劉炳宏,午○○,卯○○,吳姍融,周瑞慶,夏子茵,大陸籍,孫啓強,孫翠琴,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張文光,張華偉,彭金源,方淑惠,林世昕,林瑞景,林群凱,林
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20220914
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上重更一字1號
案件類別
刑事
０巷,８樓,re,TE,光輝,即黃,吳愷,吳松,國立,坤宏,張朝,文智,文章,日數,春桃,更名,林麗,楊明,紀元,經理,美國,股東,范惠,詹益,賴金,鄭旭,金源,陳勝,陳國,麗珠,Ａ０６,吳丞豐,吳姍筠,吳姍融,吳愷寧,周瑞慶,國民身,夏子茵,大陸籍,孫啓強,張華偉,彭金源,曾淑霞,林世昕,林郡頡,
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20220907
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字140號
案件類別
刑事
任進,勝博,向如,姿瑩,晉嘉,林園,核心,現狀,理財,黃晏,偵字第,劉育慈,林建良,樊晉嘉,莊勝博,陳昇宏,黃瑩瑄,執法人員,資料不詳,刑事第十三庭,華南商業銀行三峽分行,新北市政府警察局中和分局,臺北市政府警察局中正第一分局
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20220811
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司催字498號
案件類別
民事
清森,程清森,陳玉麗,華南商業銀行三峽分行
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20220629
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度原易字78號
案件類別
刑事
外包,微笑,惠珠,林翠,永盛,游淑,翠珊,謝意,徐秀蘭,林惠珠,林永盛,林祈心,林翠珊,楊仲農,王敏芳,郝中興,陳盈如,業銀行股份,業銀行股份有限公司,捷冠企業股份有限公司,華南商業銀行三峽分行,徐秀蘭律師（法律扶助）
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20220513
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容忍裝修等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度訴字331號
案件類別
民事
募資,恐怖,正明,錄義,陳哲,高興,劉家蕙,王筆毅,苑裡鎮,陳哲南,陳哲男,陳怡文,陳正明,陳錄義,高血壓,黃延能,鑑定價格,建築師公會,苗栗縣苑裡,苗栗縣苑裡鎮,臺中市建築師公會,苗栗縣○○鎮○○,源建設股份有限公司,華南商業銀行三峽分行,長源建設股份
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