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內容 |
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20241017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2733號
案件類別
刑事
LY,佳佳,佳宜,佳莉,利文,南港,吳雪,周少,尤文,慶雄,春鳳,林海,楊鳳,海坤,湧盛,源源,盈盈,莊萬,萬成,蔡瑞,蔡舒,蕭語,蘇婷,謝成,邱秀,鄭霞,關鍵,雷淑,魏俊,－１３,Com,Kel,不一樣,劉仁傑,各階段,尤文鴻,廖月綢,張佳莉,張蕙珊,張雨琪,徐展宸,施春鳳,李桂樹,李永毅,李靜怡
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
５號,三民,僅有,分行,台灣,吳雪,國家,如何,帳號,年籍,張佳,張家,文件,有如,板橋,楊鳳,現金,第五,第四,經理,聯絡,莊萬,蔡瑞,要求,設定,農會,邱秀,郵政,鄭霞,陳雅,黃鳳,依指示,內政部,劉仁傑,呂宗祐,屏東縣,張佳莉,張振華,彰化縣,李永毅,林盈盈,林秉毅,桃園市,第四庭,臺中市,臺
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1058號
案件類別
刑事
何向,來源,保證,分院,前提,前科,去向,台股,呂佩,因為,國家,坤志,多樣,好友,如果,媒體,存款,尚佳,尤其,心怡,意識,投資,改判,新竹,新聞,新興,明達,服務,李冲,李昭,楊若,檢警,系統,美股,美蓮,股票,自得,莊萬,萬成,虛擬,設定,許希,謝瑞,賺錢,選擇,邵坤,重本,陳奕,雜誌,電腦,
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1231號
案件類別
刑事
BS,何向,台股,呂佩,楊若,盧鳳,美股,美蓮,莊萬,萬成,許希,謝瑞,邵坤,音樂,吳昭儀,呂佩真,李佳欣,李欣瑩,林美蓮,洪筱喬,王惠芬,莊萬成,蔡宗聖,蔡明達,許希顏,謝瑞梅,陳奕霆,ＬＩＮＤＡ,基隆市警察局第四分局,臺南市政府警察局佳里分局
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20120725
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宣告沒收
法院案號
臺灣基隆地方法院
101年度聲字713號
案件類別
刑事
Tat,莊萬成
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20071231
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交付審判
法院案號
臺灣嘉義地方法院
96年度聲判字21號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,甲○○,莊萬成,觀世音,觀音像,謝耀能,嘉義市農會,陳信宏律師
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20000630
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
89年度上易字1942號
案件類別
刑事
黃力,吳秀霞,戊○○,李旻昇,林榮美,梁秀蓮,簡志仲,簡志達,簡文通,簡阿鳳,莊萬成,許巍騰,賴佩玉,賴慧容,賴縫美,邱春娟,陳明甫,陳淑齡,陳長春,顏月娥,高秀麗
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