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內容 |
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20241008
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字910號
案件類別
刑事
洪英,莊峰議,葉建成
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20240614
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字154號
案件類別
刑事
意芬,洪意,洪英,關閉,住南投,作業員,劉彥宏,居南投,張文馨,耿松森,莊峰議,住南投縣,居南投縣,新光銀行,南投縣政府警察局竹山分局
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20240614
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因洗錢防制法提起附帶民事訴訟
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度附民字131號
案件類別
刑事
楊國,劉彥宏,楊國煜,莊峰議,顏紫安
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20240110
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字113號
案件類別
刑事
中銀,俊仁,卡拉,品綸,奶油,小生,岳勳,巨星,敏惠,文麟,明佳,明聰,曹欽,李心,柏學,王屏,王展,王慈,盈臻,禮安,簡承,育儒,胡清,金燕,阿宏,陳念,陳英,陳語,黃少,黃柔,０４號,RAM,俞力文,劉冠佑,劉招君,劉松樺,卓訓沺,吳承鴻,吳金燕,周明聰,尤朝松,彭啟雯,朱品綸,李君鋐,李慧盈,
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20240110
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4411號
案件類別
刑事
中銀,俊仁,卡拉,品綸,奶油,小生,岳勳,巨星,敏惠,文麟,明佳,明聰,曹欽,李心,柏學,王屏,王展,王慈,盈臻,禮安,簡承,育儒,胡清,金燕,阿宏,陳念,陳英,陳語,黃少,黃柔,０４號,RAM,俞力文,劉冠佑,劉招君,劉松樺,卓訓沺,吳承鴻,吳金燕,周明聰,尤朝松,彭啟雯,朱品綸,李君鋐,李慧盈,
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20231115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字129號
案件類別
刑事
劉馨,南港,吳智,埔里,宜臻,家樂,家綺,廖家,廖峰,後勁,徐銘,心怡,抖音,數字,新化,方毅,江陵,瓊儀,育儒,鄭硯,黃瓊,黃靖,Com,劉招君,劉馨嵐,吳協承,吳智傑,呂宜臻,廖家綺,廖峰毅,張順良,徐明光,徐銘峻,施懿珊,李建澄,林祺瑩,柯品佑,楊錦珍,比特幣,簡方毅,臺灣桃,
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字496號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字498號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字294號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字541號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字545號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字499號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字497號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ４,Ａ５,Ｂ２,IC,佳真,佳雯,元寶,利亞,呂彥,國城,孫慶,張逸,徐林,林宥,林琦,林靖,澳門,程晨,范家,賴廷,陳織,陳騏,劉河山,吳建廷,呂彥勳,孫慶霖,廖春源,林宥承,林琦禎,江俐陵,汪盈秀,洪碩垣,營業部,王毅凡,莊峰議,蕭軒瀚,許植
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20230531
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肇事逃逸等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度交訴字33號
案件類別
刑事
三路,向東,正路,何玉鳳,吳宗育,李怡貞,林鈺珣,莊峰議,DINH,NONG,南投縣竹山,調解成立筆錄
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20230531
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肇事逃逸
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字176號
案件類別
刑事
三路,向東,吳宣,吳宣憲,李怡貞,林鈺珣,莊峰議,DINH,NONG,秀傳醫院,南投縣竹山,竹山秀傳醫院,調解成立筆錄,秀傳醫療社團法人,南投縣政府警察局竹山分局,竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院
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20230331
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原訴字42號
案件類別
刑事
乾淨,冠翔,卡拉,品綸,奶油,小生,岳勳,巨星,敏惠,文麟,明聰,曹欽,本名,李心,柏學,王展,盈臻,禮安,簡承,育儒,胡清,興趣,蕭百,蘇斌,金燕,阿宏,陳坤,陳念,陳毅,陳英,陳語,黃少,黃柔,俞力文,劉冠佑,劉招君,劉文倩,劉松樺,卓訓沺,吳承鴻,吳金燕,周凱珍,周明聰,彭啟雯,徐若瑄,曾國森
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20230202
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度司促字436號
案件類別
民事
莊峰議
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20230109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字81號
案件類別
刑事
二層,億元,建置,徐若,招募,明聰,曹欽,未○,育儒,金燕,黃少,丑○○,劉招君,午○○,卯○○,各階段,吳羽君,吳金燕,周明聰,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,徐若瑄,曾國森,李慧盈,林祺瑩,權限者,王山海,癸○○,第一層,等原因,莊峰議,華澹寧,蔡博
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20221229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3622號
案件類別
刑事
ID,何念,依依,半山,天福,安平,宥成,振昌,新明,施宥,旻諭,智欽,曾俊,林振,涼涼,澳門,王思,禮物,素貞,詹庭,謝秋,謝進,郭天,高素,何寬清,匯投資,吳炳桂,周煙平,太陽城,張家維,李思憲,李蓉蓉,林佩儀,林姿瑀,林小姐,江慶峯,江智欽,洪威華,游士珺,王思予,胡佩怡,臺灣桃,蔡旻霖,蔡明
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20221228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字242號
案件類別
刑事
仁武,博弈,姜和,孫慶,文哲,東港,澳門,礁溪,范家,莊維,吳建廷,姜和偉,孫慶霖,李爭春,李貞瑩,胡基雄,莊峰議,莊維澤,蕭軒瀚,邱秀峰,陳文哲,黃毓琪,日盛銀行,渣打銀行,臺灣高雄地,德峰事業有限公司,苗栗縣警察局通霄分局,宜蘭縣政府警察局礁溪分局,
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20221026
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡字34號
案件類別
刑事
劉馨,吳智,家樂,家綺,廖家,廖峰,後勁,徐銘,抖音,新化,方毅,江陵,育儒,鄭硯,劉招君,劉馨嵐,吳協承,吳智傑,廖家綺,廖峰毅,張順良,徐明光,徐銘峻,施懿珊,李建澄,林祺瑩,柯品佑,楊錦珍,簡方毅,莊峰議,譚秀君,賴詠萱,陳佳慧,陳育儒,金門縣警察
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20210705
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度司票字4940號
案件類別
民事
莊峰議,許國興,裕富數位資融股份有限公司
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