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內容 |
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20230524
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字2054號
案件類別
刑事
劉素,王毓,賴春,陳姵,張媛淳,林品蓁,沈偉愷,王毓嫻,王萱華,范鶯嬌,賴春樺,鐘仁傑,黃潔茹
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2780號
案件類別
刑事
三義,凱文,劉國,劉桂,北勢,吳錦,周志,張俊,張逸,惠珠,曾嘉,木柵,林昊,王雁,瑋倫,葉麗,許瑋,詹東,賴春,錦龍,陳曉,鳳翔,Lee,劉俊毅,威尼斯,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,曾得勝,李媛如,李子浩,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,李鳳翔,林欣螢,楊明毅,樂秋菊,王清杰,王銘仁,簡筱茹,
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20230329
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2999號
案件類別
刑事
Nu,五號,嘉欣,國信,圓環,士展,大海,抖音,曾平,曾志,李伶,李羽,牽手,秉謙,約會,芮彤,財金,酒吧,錦龍,陳加,吳俊良,吳清華,吳錦龍,呂宜臻,大樂透,威力彩,威尼斯,徐士展,曾佳綺,曾志國,李秉謙,李科宏,林芮彤,温雅惠,王立方,王道銀,范鶯嬌
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20230301
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字850號
案件類別
刑事
佳恩,大湖,天貓,少東,曉慧,李絢,王佑,碧珠,秀香,茂盛,菁菁,螞蟻,鄭淳,侯信光,大樂透,康靜怡,張婉茹,彭采婕,李少東,林凱東,林旻融,林麗芳,焦瀛嬅,王菁菁,翁千婷,范鶯嬌,郭茂盛,鄔琬誼,鄭元坤,鄭淳予,陳德傑,陳志峯,陳文明,陳文琪,陳正偉,
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20230105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3650號
案件類別
刑事
佳恩,俊明,博弈,地產,如玲,尚君,幕後,抖音,澳門,社交,若是,賴春,銀河,陳姵,黃偉,黃冠,黃和,之上開,劉素雯,向永豐,國國民,山分局,廖建瑜,張媛淳,張文超,張晨宇,房地產,林品蓁,江子翠,沈偉愷,王萱華,范鶯嬌,蔡佳恩,賴尚君,賴春樺,鐘仁傑,
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2306號
案件類別
刑事
小雞,抖音,王偉,陳清,李明哲,林子傑,林思辰,王偉建,王星富,范鶯嬌,黃冠中
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20221130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字331號
案件類別
刑事
于文,林朝,莊哲,陳于,命法官,徐毓羚,成亦彬,林朝文,林欣玲,范鶯嬌,莊哲綸,不詳姓名,真實年籍,臺東縣警察局成功分局
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20221125
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請求損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度附民字230號
案件類別
刑事
張明逸,楊宗翰,粘凱庭,范鶯嬌,黃依玲
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20221125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字17號
案件類別
刑事
侯慶,南投,大湖,康樂,廖育,張俊,新社,春梅,李昱,梁麗,檸檬,潘國,澳門,瑞芳,石秀,郭天,金玉,陳春,陳田,馬越,黃予,劉家豪,古天樂,威尼斯,張明逸,曾家群,朱峻毅,李俊賢,李玉雯,林旻融,林清竹,林金玉,柳伊玲,楊宗翰,王威智,石秀容,蔡明達,謝欣蓉,陳明慧,陳春梅,黃依玲,湖內分局,新竹
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20221110
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字30號
案件類別
刑事
中隊,何明,佳瑩,俊榮,凱文,劉桂,北勢,周立,庭訓,張逸,得勝,惠婷,惠珠,木柵,李梓,李珊,澳門,玫婷,福興,葉麗,賴春,金莎,青溪,何明儒,周立桓,威尼斯,廖玟婷,廖玫婷,張媛淳,張愈敏,張詩萍,張逸卉,房地產,施俊榮,曾得勝,李珊娜,柯文雄,楊嘉文,楊明毅,王淑珍,簡汝珊,簡筱茹,紀瓊淑,肖
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20221107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字272號
案件類別
刑事
iM,新田,春福,朝陽,林恒,福氣,莊哲,許順,謝盛,陳憶,順安,順興,余奕新,南順興,向中華,康淑珍,應沛珅,李文雄,李欣儀,歐玟利,王德煌,王文隆,范鶯嬌,莊哲綸,許順安,謝盛宇,陸春福,魏弘益,服務中心,陳康淑珍,數位通訊行,科技企業社,數位科技企
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20221103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2714號
案件類別
刑事
劉雯,子杰,孫立,廖啟,張俊,張詩,抖音,李洧,永利,玉里,疫苗,謝雯,郡平,陳靖,顏郁,劉家豪,吳定亞,威尼斯,孫立婷,廖啟村,張雅菁,張麗珊,彭威翔,李子浩,林凱鑫,林郡平,林麗芳,范鶯嬌,莊武傑,許喬鈞,許永煌,陳浩然,陳靖婷,黃美文,博彩有限公司
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20221031
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1709號
案件類別
刑事
丙股,亞璇,佳恩,依依,和美,國光,圓山,張宇,抖音,曾若,會費,李皓,李雪,林昊,歡歌,永利,獨家,玉桂,王偉,賴筱,高明,NEX,吳亞璇,吳老師,呂佳恩,呂賢忠,張宇峰,朱俶伶,李寶玲,李承融,李皓平,李雪莉,林子傑,楊珮如,楊知諺,王偉建,胡家偉,范鶯嬌
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20221027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字31號
案件類別
刑事
Nu,五號,嘉欣,圓環,士展,大海,曾平,曾志,李伶,李羽,潘羽,珮羽,秉謙,芮彤,吳俊良,吳清華,吳錦龍,周莉菁,大樂透,廖珮羽,徐士展,曾佳綺,曾志國,李秉謙,林芮彤,温雅惠,王怡蓁,王立方,王道銀,范鶯嬌,詹益昌,賴芝儀,陳玉峰,黃品華,黃雅青,下
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20220907
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審金訴字488號
案件類別
刑事
中信,交友,何明,佳瑩,俊宏,博弈,台新,向如,周憶,好友,娛樂,張俊,慧萍,投入,施珮,李雨,林口,永安,澳門,福特,蔣進,賺錢,陳琮,陳銘,黃如,何明儒,劉允福,周憶珊,宋佩芳,施珮瑜,李宗諺,李承曄,汪少筠,潘世雄,胡庭瑜,范鶯嬌,陳姵羽,陳慧萍,
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20220815
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字594號
案件類別
刑事
佳恩,地產,幕後,抖音,文孝,澳門,若是,賴春,銀河,陳姵,黃冠,劉素雯,吳宜遙,國國民,張媛淳,徐蘭萍,房地產,朱學瑛,江子翠,沈偉愷,真實姓,范鶯嬌,蔡佳恩,賴春樺,通緝中,鐘仁傑,陳旭華,陳正原,黃冠傑,黎錦福,另案通緝,新光銀行,永豐銀行,聯邦銀
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20220809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審金訴字426號
案件類別
刑事
博弈,合庫,文婷,綠島,芷晴,莊哲,蔡靜,周妤潔,李欣儀,李爭春,林俊佑,歐玟利,王雪君,王麗菱,簡文婷,范鶯嬌,莊哲綸,蔡靜雯,郭思辰,陳芸珮,馬天陽
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20220728
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度附民字507號
案件類別
刑事
瑞隆,康鈞量,洪瑞隆,范鶯嬌,許家齡
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20220728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1177號
案件類別
刑事
陳,凱文,劉國,劉桂,吳錦,安心,張俊,張逸,林昊,楊明,王雁,賴春,陳偉,Lee,劉俊毅,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,李媛如,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,林欣螢,王淑月,王銘仁,謝庭訓,邵若婷,陳偉亮,陳先生,陳家康,陳明宇,陳朝生,陳澤嘉,黃仕良,湖內分局,臺東縣警察局,台灣中小企業銀行
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20220718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字144號
案件類別
刑事
中隊,何明,佳瑩,協和,周憶,和美,商圈,四平,張俊,忠孝,慧萍,文林,新作,施珮,李雨,永安,澳門,福特,竹市,蔣進,許亞,陳琮,雜誌,黃如,何明儒,劉允福,周憶珊,宋佩芳,張瑾雯,施珮瑜,林瑞標,民權路,汪少筠,潘世雄,范鶯嬌,陳姵羽,陳小康,陳慧萍
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20220527
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字143號
案件類別
刑事
孫立,廖啟,張俊,抖音,竹市,謝雯,呂苗澂,威尼斯,孫立婷,廖啟村,范鶯嬌,魏瑞紅,國泰銀行,高雄市○○區○○里
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20220527
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請求賠償損害
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度附民字336號
案件類別
刑事
呂苗澂,范鶯嬌,華澹寧,詳如卷,魏瑞紅,高雄市○○區○○里
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20191118
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返還買賣價金
法院案號
臺灣嘉義地方法院
108年度補字482號
案件類別
民事
劉嘉隆,吳念儒,呂仲玉,范鶯嬌,民事第二庭法
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