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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1606號
案件類別
刑事
中文,凱文,出境,小康,徐婉,施家,漢文,THU,入出境,吳雅琪,臺灣桃,苗栗縣,越南籍,鄭凱文,陳漢文,陳秋水,黃逸寧,THUY,TRAN,聯絡方式,第一商業銀行,苗栗縣警察局,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,苗栗縣警察局通宵分局,臺灣橋頭地
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字709號
案件類別
刑事
台新,吳佳,吳彥,宜臻,徐晨,晨瑄,林曉,猜猜,現象,軌跡,陳興,高鐵,合約書,國泰銀,官陳興,徐晨瑄,新竹縣,替代物,林曉郁,王靜慧,苗栗縣,蔡宜臻,詳附件,鄭楚勳,台新銀行,和解筆錄,國泰銀行,市○○○路,苗栗縣警察局,台新國際商業銀行,臺灣新竹地方檢察署,苗栗縣
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2903號
案件類別
刑事
１號,嘉琪,容易,成果,招募,文婷,智信,玖月,現已,簡稱,經理,耀賢,邱瀚,陳偉,鶯歌,００弄,停車場,各階段,康志勤,梁碧霞,蔡文婷,陳偉漢,陳嘉琪,黃耀賢,物品名稱,苗栗縣警察局,刑事第二十五庭,智信股份有限公司,傑達智信股份有限公司,苗栗縣警察局通宵分局
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20251016
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字768號
案件類別
刑事
亞太,何等,幕後,惠玲,東光,楊英,江澤,碧芬,章曉,組合,蕭進,謝雯,通信,金飾,－１３,４２２,宜蘭縣,張江澤,張碧芬,林啟川,章曉文,萊爾富,蕭進忠,郭惠玲,Eric,亞太行動,法律扶助,聯絡電話,遠傳電信,宜蘭縣政府,市○○○路,臺灣新竹地,苗栗縣警察局,苗栗地方檢察署,宜蘭縣政府警察局,臺
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20251002
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1317號
案件類別
刑事
創富,城堡,多角,文山,木柵,楊絢,樹林,泓欽,漢民,烏日,許瑋,選舉,陳俞,陳榕,陳沛,青溪,項次,顏欣,Max,Pro,吳敏宜,林思翰,温雅雲,王曼寧,第七項,第五項,羅泓欽,羅玉芬,蔡松澄,許哲維,邵友寧,鄭寧璘,陳巧婷,陳沛妮,陳科銘,顏欣怡,魏妙真,黃南穎,黃威融,作為認定,五甲派出所,屏
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20250916
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交通裁決
法院案號
113年度交字1051號
案件類別
行政
何地,偉哲,周詳,捷運,莫名,道安,顏偉,住苗栗,受處罰,吳季娟,呂依宸,張淑貞,李嘉益,林俐婷,陳張淑,住苗栗縣,鎮○○里,陳張淑貞,新竹區監理所,苗栗縣○○鎮○○,公路局新竹區監理所,苗栗縣警察局通宵分局,交通部公路局新竹區監理所
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字423號
案件類別
刑事
不爽,何必,創業,吉慶,向善,喜樂,小小,平安,心安,心念,心情,惡事,李瑞,瑞澤,RAM,命法官,施添寶,李政達,李玉梅,李瑞澤,林秋田,羅偉庭,羅偉能,陳淑玲,陳述時,基隆市警察局第四分局,苗栗縣警察局通宵分局,新北市政府警察局永和分局
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20250826
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強盜
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字189號
案件類別
刑事
○街,乖乖,二段,催眠,凱婷,刺青,口罩,大哥,大道,天助,平安,幹嘛,林弘,柏毅,梗概,生時,西瓜,戴口罩,林弘政,楊凱婷,江天助,苑裡鎮,要幹嘛,許柏毅,謝念廷,郭哲榮,陳育伸,黃勝智,中市○○,聯邦銀行,遠東銀行,苗栗縣苑裡,苗栗縣苑裡鎮,聯邦銀行民權分行,苗栗
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3990號
案件類別
刑事
世揚,中原,俊榮,原申,吳翰,季青,彭俊,抖音,李振,理局,瑜珈,秋宏,背後,鄭世,雅慧,雅芬,黃天,龍潭,吳秀英,吳秋宏,張雅慧,彭俊榮,曹啟南,李先生,柯姿佐,洪昭州,管理員,郭季青,鄭世揚,鄭雅云,黃天正,黃永欽,黃若珊,黃雅芬,國泰銀行,臺灣士林地,中國信託商業銀,
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20250825
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字914號
案件類別
刑事
不祥,杜拜,王碩,筱淇,陳憶,吳天明,新樂園,林小姐,苑裡鎮,黃筱淇,苗栗縣警察局通宵分局,新北市政府警察局淡水分局
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20250819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4880號
案件類別
刑事
IV,劉嘉,助人,問候,幽靈,教會,文明,日子,晚安,曾瓊,有成,柏瑋,楊秀,真假,祝福,禮物,老公,舒服,女朋友,張勝豪,曹馨方,林彥成,楊秀和,王文明,蘇怡賓,蘇柏瑋,覺得呢,金管會,陳楚妍,陳芃宇,法律扶助律師,臺中市政府警,馬偕紀念醫院,苗栗縣警察局通宵分局<
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20250814
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字661號
案件類別
刑事
定價,帽子,張淳,惡魔,橘子,犯罪,賴彥,哈密瓜,張淳軒,賴彥廷,臺灣臺中地方法 ,苗栗縣警察局通宵分局,苗栗縣警察局通霄分局
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20250814
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字382號
案件類別
刑事
中福,何安,圓山,心培,志翔,楊定,王道,珮涵,萬丹,蔡心,鈺恩,雪芳,吳昭億,徐雪芳,李淑卿,林世豪,林柏勳,林鈺恩,楊定勝,洪志翔,王宥荏,甘若蘋,蔡心培,連珮涵,金管會,苗栗縣警察局通宵分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺中市政府警察局第四分局,臺北
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1516號
案件類別
刑事
佳里,凌浩,劉泰,博弈,子維,建忠,拿鐵,秦葆,許莉,邱瀚,個人戶,劉俊廷,劉振浩,劉泰麟,嚴鉦欽,實業社,李友勝,李寶嘉,李采霞,林美好,梁吉揚,王建忠,王文宏,秦葆正,蔡佳蓉,許莉榛,鄧雅婷,陳律師,馬宇莉,黃冠宸,黃夢瑤,黃耀賢,黃萬煙,黃鈺斐,黃韻儒,原起訴書,子維實業社,AURORA,TR
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20250730
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1317號
案件類別
刑事
ad,何凱,創富,城堡,多角,木柵,楊絢,模擬,泓欽,漢民,犯罪,複製,許瑋,選舉,陳榕,陳沛,青溪,顏欣,吳敏宜,張婉珊,張宸愷,施友涵,林思翰,温雅雲,王曼寧,田德煙,第七項,第五項,簡丞鴻,羅泓欽,羅玉芬,蔡松澄,許哲維,許瑋家,詹廷瑋,邵友寧,郭姿吟,鄭寧璘,陳巧婷,陳沛妮,陳科銘,顏欣怡,
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20250716
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竊盜
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度易字627號
案件類別
刑事
羅子,林佩儒,林柏維,羅子俞,臺北市大同,苗栗縣警察局通宵分局
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1398號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250709
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1403號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1402號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1399號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1397號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250704
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字378號
案件類別
刑事
佳惠,北勢,吉利,孟真,山泉,徐郁,愛情,施素,普仁,林儀,犯罪,玉娟,素鳳,蔡美,作業員,施素鳳,林玉枝,楊順圍,王佳惠,王義閔,王錫彬,礦泉水,謝孟真,趙慧娟,鄭積揚,鍾佩珊,陳少雲,陳柔安,陳玉娟,田中鎮農會,花蓮縣政府,中壢分局普仁派出所,苗栗縣警察局通宵分局
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字73號
案件類別
刑事
佳豪,國凱,安婕,文哲,洪易,涂祐,潘思,翔宇,莊維,蔡安,豐禾,財金,雨軒,廖昱穎,張佳豪,張宸維,徐正琪,李貞瑩,林柏宏,林芬芳,洪易正,潘思澐,粟威穆,莊維澤,蔡安婕,蔡翔宇,賴豐禾,連明德,陳姵君,陳文哲,陳昱瑋,黃國凱,黃驛捷,安泰銀行,陽信銀行,彰化縣埔心,苗栗縣政府,彰化縣埔心鄉,
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度智訴緝字2號
案件類別
刑事
VA,名牌,吳卉,周弘,李翠,李莉,江心,洪玉,犯罪,瑞士,禮物,蔡清,蘇語,蘇郁,詹麗,郁容,陳琪,黃新,Lee,LIA,余宥嫻,劉育綾,吳卉婕,周復興,李欣慈,李湘瑩,李翠雲,林子淵,林貞吟,江心如,洪瑞隆,盧湄承,胡雪芬,藍獻榮,詹麗卿,賴怡君,陳琪安,香奈兒,高維伶,黃新雅,黃譯葶,律事務所
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20250613
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違反商標法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度智訴緝字1號
案件類別
刑事
VA,名牌,吳卉,周弘,李翠,李莉,江心,洪玉,犯罪,瑞士,禮物,蔡清,蘇語,蘇郁,詹麗,郁容,陳琪,黃新,Lee,LIA,余宥嫻,劉育綾,吳卉婕,周復興,李欣慈,李湘瑩,李翠雲,林子淵,林貞吟,江心如,洪瑞隆,盧湄承,胡雪芬,藍獻榮,詹麗卿,賴怡君,陳琪安,香奈兒,高維伶,黃新雅,黃譯葶,律事務所
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度智訴緝字3號
案件類別
刑事
VA,名牌,吳卉,周弘,李翠,李莉,江心,洪玉,犯罪,瑞士,禮物,蔡清,蘇語,蘇郁,詹麗,郁容,陳琪,黃新,Lee,LIA,余宥嫻,劉育綾,吳卉婕,周復興,李欣慈,李湘瑩,李翠雲,林子淵,林貞吟,江心如,洪瑞隆,盧湄承,胡雪芬,藍獻榮,詹麗卿,賴怡君,陳琪安,香奈兒,高維伶,黃新雅,黃譯葶,律事務所
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20250605
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字772號
案件類別
刑事
廖庭,李白,王春,曾如鈺,李政賢,游佳倫,王奐淳,羅暐智,蔡明達,蔡瑱璊,蘇鈺婷,郭紋秀,陳志豪,台灣中小企業,今雅行銷工作室,台灣中小企業銀行,苗栗縣警察局通宵分局
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20250602
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聲請單獨宣告沒收違禁物
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度單禁沒字37號
案件類別
刑事
王瀅婷,許雪蘭,邱天皇,苗栗縣警察局通宵分局
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20250521
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字264號
案件類別
刑事
中古,代號,借提,呂偉,員會,好友,察署,實力,小熊,左營,廖秋,得逞,暗示,決心,秋雯,總統,許萬,這是,都市,體系,高鐵,黃敏,SIM,各階段,廖秋雯,李勝威,洪○○,洪宛渝,苑裡鎮,苗栗縣,被逮捕,許萬相,鎮○○,黃敏瑜,物品名稱,身分不詳,鎮○○里,察署檢察官,檢察事務官,苗栗縣苑裡,真實身
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字292號
案件類別
刑事
８號,ID,佳穎,北斗,博弈,吳淑,和美,太陽,明道,林朝,澳門,灣新,現狀,田尾,芳苑,陳威,雲翔,吳定亞,吳淑惠,太陽城,張明道,李志超,李海龍,林朝文,楊忠義,阮宇新,高雲翔,報告機關,小額信貸,聯邦銀行,嘉義市政府,彰化縣政府,合作金庫銀行,嘉義縣警察局,苗栗縣警察局,即告訴人乙○○,嘉義市
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