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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3553號
案件類別
刑事
３號,ID,中信,企劃,伍月,六月,刪除,前置,合股,大安,大華,季青,家人,尼克,廣告,惟依,新莊,旭昇,未來,格式,檢署,檢警,欣怡,王景,相信,社團,第七,紀元,經理,育彰,胡沛,蘋果,虛擬,謝榮,謝雪,警示,賭博,身份,選擇,鍾旭,陳欣,雪紅,頭份,高中,龜山,１３３,刑事庭,協議書,吳佩真
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3447號
案件類別
刑事
５號,上班,中山,交友,代號,元大,出所,前例,即明,口罩,吳浚,呂寧,啾咪,地下,大林,妹妹,寶貝,尤威,左營,性愛,愛情,文聖,新莊,方會,昌平,明明,晚安,有餘,林玉,海森,潘漢,用意,男人,疫情,紀念,結婚,老公,老闆,蕭文,藥師,號卷,謝謝,買家,遇見,關心,隨便,頭份,飛機,高明,龜山,
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20251015
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上易字666號
案件類別
刑事
４號,不正,不用,乾淨,今天,何地,內心,分隊,名字,尤應,山崎,燃燒,玩具,號前,頭份,受搜索,可以嗎,呂明通,是不是,洪宛渝,海洛因,臺灣苗,蕭慶賢,少年法庭,處所觀察,電動玩具,新竹縣政府,苗栗縣政府,身分證字號,電動玩具店,新竹縣警察局,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局新湖分局,
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字642號
案件類別
刑事
９號,仁武,光明,向子,員林,埔里,存戶,時代,狀元,築夢,總統,羅東,致富,財富,頭份,飯店,黃金,LEO,丁○○,丑○○,中國信,住宜蘭,卯○○,周思辰,壬○○,子○○,寅○○,工作室,己○○,庚○○,戊○○,林嘉萍,林逸宣,癸○○,蔡廷翊,託商業,辛○○,陳怡龍,住宜蘭縣,和解筆錄,個人工作室
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20251003
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字178號
案件類別
刑事
信義,博弈,向葉,存戶,孫立,建維,把風,玉婷,瓊儀,聚眾,葉俊,許瓊,陳寧,頭份,黃明,黃瓊,bar,NET,Pro,何信儀,孫立婷,瑀律師,第一層,葉俊泓,葉青杰,蕭玉婷,郭祐愷,陳寧君,陳建維,陳怡君,黃明財,黃煥志,黃照驊,黃瓊儀,黃皓彥,元大銀行,真實年籍,聯絡方式,南投縣政府,嘉義縣政府
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20250924
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字86號
案件類別
刑事
公民,淑霞,育賢,鍾巧,陳斐,陳請,頭份,李冠佑,李宇承,李金土,林廣志,林皓宸,楊坤錫,王暐凱,謝長志,賴瀅羽,陳建銘,黃淑霞,新竹市○,新竹市○區,新竹市政府,臺灣新竹地,臺灣桃園地,苗栗縣政府,苗栗縣頭份,新竹市政府警察局,研鑫投資股份有限公司,苗栗縣警察局頭份分局,
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3117號
案件類別
刑事
ID,仁武,入戶,即附,向如,大社,宣傳,打工,換臉,林佩,烏日,美蓮,艾琳,苓雅,華平,頭份,５１５,ace,LIN,中國信,傅琬茹,呂昆芥,周美婷,命法官,曾子宸,林佩倫,林先生,林權澤,林生榮,比特幣,民權路,託商業,賴柔樺,鄭珮琪,陳沁琳,黃凱鈴,湖內分局,IRENE,苗栗縣政府,AUROR
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1284號
案件類別
刑事
ID,仁武,入戶,即附,向如,大社,宣傳,打工,換臉,林佩,烏日,美蓮,艾琳,苓雅,華平,頭份,５１５,ace,LIN,中國信,傅琬茹,呂昆芥,周美婷,命法官,曾子宸,林佩倫,林先生,林權澤,林生榮,比特幣,民權路,託商業,賴柔樺,鄭珮琪,陳沁琳,黃凱鈴,湖內分局,IRENE,苗栗縣政府,AUROR
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20250912
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字210號
案件類別
刑事
前金,劉嘉,向如,嚴令,大雅,屋主,張璧,成杰,林坤,民有,淑鈴,自在,華平,阿豪,隨緣,青溪,頭份,黃晨,龍潭,LIN,余安潔,作業員,劉嘉安,劉珮緹,張璧儀,李佳紜,李姝嫻,李欣俞,林坤鋒,陳建陽,陳成杰,黃晨維,黃郁寧,苗栗縣政府,嘉義縣警察局布袋分局,現代財富科技有限公司,桃園市政府警察局大
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20250911
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原易字33號
案件類別
刑事
GA,Si,世界,亞太,國光,姐姐,姚承,未設,白沙,百貨,老公,遊玩,雜誌,頭份,高明,龍泉,吳錫屏,澎湖縣,簡逸風,羅丹翎,藍雅筠,辛○○,陳鈺萱,CHEN,財產價值,澎湖縣政府,苗栗縣政府,戊○○、辛○○,澎湖縣政府警察局,統一超商股份有限公司,屏東縣政府警察局內埔分局,新北市政府警察局新莊分
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20250819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1224號
案件類別
刑事
夢婷,大千,家萱,張仲,犯罪,王祥,瑞芳,瑞隆,礁溪,西區,鄭銘,黃弘,黃琦,丑○○,劉智東,午○○,卯○○,周宛瑩,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,張耘瑄,方羿心,曾右喬,未○○,李依玲,李夢婷,林威宇,林鴻裕,楊曉薇,洪瑞隆,玄○○,王日成,申○○,癸○○,秦大千,紀佳佑,葉世斌,詹明峯,辰○○
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20250818
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字18號
案件類別
刑事
亞芝,健身,吳亞,呂沛,宜芳,康樂,惠如,文玉,洪晨,玉美,聖凱,劉玉美,吳亞芝,李惠如,葉文玉,蔡宜芳,許惠瑩,陳淑芬,陳美葉,黃聖凱,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局頭份分局,高雄市政府警察局左營分局,新北市政府警察局中和分局秀山派出所
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20250804
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1259號
案件類別
刑事
CH,中福,婉瑜,忠孝,惠敏,昌平,東門,林玟,林畇,林詠,王茂,瑞德,瑞隆,胡品,蔡芷,陳佾,體育,黃昱,劉佩菁,周柏勳,廖婉竹,張婉瑜,張宸維,張韻婷,朱育萱,李佩珊,林佩倫,林玫瑰,林瑞隆,歐蓁蓁,民權路,洪于媗,范雅惠,蘇揚哲,鄭宇琋,鄭安勉,阮惠敏,陳威仁,陳昱瑋,黃瑞德,黃芝瑋,黃郁涵,
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20250731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字215號
案件類別
刑事
安宇,廖佳,榴槤,欣恩,淑萍,賴立,吳育嫻,廖佳容,李欣恩,胡淑萍,蔡雯琪,臺灣彰化地,苗栗縣政府,臺中市政府警察局第四分局,苗栗縣政府警察局頭份分局,中華郵政股份有限公司秀水郵局
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20250724
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金訴字78號
案件類別
刑事
Yi,于庭,劉銘,吉安,吳忠,夢婷,大直,姚承,孫翊,宇鋐,曾麗,林憬,洪妙,秋琴,股市,采羚,雞排,黎明,吳夢婷,吳忠憲,吳錫屏,孫翊芸,廖鵬程,朱碩遐,李柔霏,李登信,林采羚,楊景淳,洪妙惠,王育琦,羅丹翎,蔡怡婷,藍雅筠,許雅婷,謝明權,賴秋琴,邱宇鋐,黃于庭,偵查案號,台南市政府,嘉義縣政府
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20250630
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沒入保證金
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字1293號
案件類別
刑事
劉晏,汪怡,陳翠,劉晏瑄,吳志強,汪怡君,臺灣苗,謝靜慧,邱益男,陳翠柳,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字808號
案件類別
刑事
Lt,乙太,依依,便當,南投,否確,商人,啟明,子雲,孟筠,宜蓁,幸運,文玉,新作,易記,暖暖,木柵,東門,林玟,柯雅,梁子,犯罪,王欣,礁溪,米樂,羅宥,薛羽,蘇珊,謝羽,財金,賴盈,馮裕,高明,Gia,劉妍伶,周至恒,大飯店,李函穎,李哲堯,李宜蓁,李明修,林欣宏,查理斯,柬埔寨,洪國朝,洪淑婷
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20250612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1361號
案件類別
刑事
吳玥,定宇,犯罪,陳蘇,吳定宇,吳珈禎,廖明瑜,張峻愷,施昭佑,林忠義,林莉蕙,購物網,鍾佳吟,陳佳駿,陳怡萱,陳曉倩,陳蘇蘇,陳雅賢,黃冠程,ＳＨＯＰ,國泰銀行,花蓮縣政府,苗栗縣政府,JoannE,eatgether,臺中市政府警察局東勢分局,臺南市政府警察局麻豆分局,花蓮縣政府警察局花蓮分局,
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20250610
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金訴字296號
案件類別
刑事
TE,文欣,柏林,栗縣,廖彥傑,林皓宸,楊坤錫,法制局,郭文欣,陳亭妃,黃子寧,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20250602
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4320號
案件類別
刑事
aK,予邱,亭語,天天,張憲,志學,李青,秀萍,秉豪,謝勻,謝昱,鄭智,鍾若,開元,劉文賓,廖浩淯,張憲東,曾馨如,李秉豪,林佩倫,林沛縈,歐秀萍,蔡榮舉,邱麒諺,鄭珮琪,陳芷嫻,高啓盛,台中市政府,台南市政府,嘉義縣政府,苗栗縣政府,台中市政府警察局,台南市政府警察局,嘉義縣政府警察局,花蓮縣警察
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20250602
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字572號
案件類別
刑事
aK,予邱,亭語,天天,張憲,志學,李青,秀萍,秉豪,謝勻,謝昱,鄭智,鍾若,開元,劉文賓,廖浩淯,張憲東,曾馨如,李秉豪,林佩倫,林沛縈,歐秀萍,蔡榮舉,邱麒諺,鄭珮琪,陳芷嫻,高啓盛,台中市政府,台南市政府,嘉義縣政府,苗栗縣政府,台中市政府警察局,台南市政府警察局,嘉義縣政府警察局,花蓮縣警察
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20250522
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字332號
案件類別
刑事
龍,三民,中和,交友,先生,好友,婕妤,宜蓁,常識,新興,林良,歷史,烏日,王宣,王昱,田中,老公,蔡幸,謝宜,送貨,進程,陳熙,頭份,鳳山,龜山,劉佩怡,吳婕妤,周裕農,嘉義縣,山分局,新竹市,李佳紜,林良子,潘鵬偉,王宣蓉,王昱棠,苗栗縣,謝宜蓁,陳俊吉,黃先生,便利商店,元大銀行,嘉義縣政府,
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字167號
案件類別
刑事
任行,文凱,會員,用意,符號,號卷,身份,輸入,錄音,頭份,黃泓,大哥大,尤譽璇,李蕙伶,檢察長,苗栗縣,身份證,陳文凱,黃泓惟,台灣大哥大,國民身份證,苗栗縣政府,身分證字號,苗栗地方檢察署,悠遊卡股份有限公司,臺灣宜蘭地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官,
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20250430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字483號
案件類別
刑事
健豪,加油,和美,國光,子貽,安康,宗佑,柏辰,樂天,毓婷,沛臻,烏日,瘋子,莿桐,頭份,劉畊甫,唐慧真,姜涵文,廖子貽,張雅禎,曾子珊,林柏辰,沈韻婷,監服刑,蔡宗佑,鄭毓婷,鐘隆發,陳沛臻,陳芃廷,馮健豪,黃逢甲,聯邦銀行,遠東銀行,苗栗縣政府,選物販賣機,彰化縣警察局和美分局,彰化縣警察局彰化
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20250428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字139號
案件類別
刑事
犯罪,頭份,郭世顏,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20250424
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字772號
案件類別
刑事
世界,冒名,向如,大林,姚承,心靈,愛情,昌平,晚安,潘漢,簡單,老公,老婆,蕭文,雜誌,頭份,龜山,丑○○,何嘉仁,劉芯言,卯○○,吳錫屏,壬○○,子○○,寅○○,巫宗翰,李佳紜,林姿妤,沒關係,癸○○,藍雅筠,高利貸,人子○○,元大銀行,永豐銀行,長庚紀念,苗栗縣政府,台北富邦銀行,嘉義縣警察局
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20250417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗原金簡字2號
案件類別
刑事
入戶,曾君,潘彥,犯罪,王明,秀春,筱淇,蔡淑,陳靖,靖佳,頭份,方修蘭,湯秀春,陳雅菡,陳靖佳,風志君,黃筱淇,苗栗縣政府,苗栗縣警察局頭份分局,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20250414
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字17號
案件類別
刑事
何家,偉凱,大觀,尖山,岳謙,明達,本名,烏日,犯罪,王靖,登山,胡秝,茄拔,郭姵,長榮,關卡,靖茹,頭份,中國信,吳尚憬,吳岳謙,周邦憲,巫偉凱,張益城,易成功,李明達,林博政,林岳賢,王靖茹,第一商,蘇志銘,賴忠杰,趙世堯,陳昱錚,黃國峰,黃耀瑩,業銀行股份,苗栗縣政府,業銀行股份有限公司,新北
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20250411
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金易字49號
案件類別
刑事
副業,卓建,周宸,大湖,婉如,宇宸,宜芳,建明,心怡,林裕,沈能,王念,禹彤,興趣,芳苑,蕭仲,陳禹,頭份,黃楚,Ine,何宇宸,傅朝銘,出車禍,卓建明,周宸佑,張雅婷,李佳芸,林心怡,林怡君,林裕澤,楊可亘,沈能淵,涂頴君,王念珩,蔡宜芳,蕭仲恩,陳冠宇,陳婉如,陳禹彤,黃明麗,黃楚涵,基隆市政府
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20250328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字215號
案件類別
刑事
吳瀚,彥豪,王光,頭份,劉彥豪,明原因,替代物,林宜儒,王紹安,許家菱,苗栗縣政府,臺北市政府警察局松山分局,苗栗縣政府警察局頭份分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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