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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度易字1569號
案件類別
刑事
不詳,主管,人員,偽造,南投,台新,址設,埔里,害人,工作,帳號,張○,張瓊,影本,新光,更正,服務,未到,板橋,林朝,楊秀,櫃員,犯罪,王靖,異議,第七,職業,虛擬,詳卷,調解,警示,郵政,金融,陳○,麗嬌,黃○,００號,１３２,２５１,３０３,任辯護,內政部,張瓊雪,張筱薇,張芳綾,張郁昇,彰化
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4890號
案件類別
刑事
○段,中山,主體,仁志,何以,分行,原判,址設,大陸,官對,幸福,張敬,恩如,李豫,權衡,澳門,犯罪,現狀,羅仁,雷淑,高麗,黃玥,LIN,司名稱,嘉義縣,彭美蘭,新竹市,李書銘,李豫雙,盧淑玲,第三項,第六項,苗栗縣,許永煌,謝仁豪,陳慶尚,陳雅婷,黃振城,兆豐銀行,土地銀行,官李豫雙,玉山銀行,
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20251017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1118號
案件類別
刑事
佳蓉,光明,六家,台南,四平,奇門,張佳,普及,林玲,楊于,碧玉,竹北,許止,農會,齡慧,台南市,呂美銣,林玲文,楊于嫻,洪千棻,真實姓,陳德晏,陳碧玉,魏坤銘,國泰銀行,執法人員,台南市○○,新竹縣政府,苗栗縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,新竹縣政府警察局,新北市政府警察局三重分局,新竹縣政府警察局竹北分局
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3052號
案件類別
刑事
UR,Yo,一段,何況,優勢,光明,公民,厚德,幸福,曾文,本名,朱威,白宸,羅東,老師,股市,育彰,裝置,許多,資本,賺錢,連接,連貫,陳國,陳田,高明,黃金,龜山,張育彰,曾文鐘,林呈樵,比特幣,第一層,臺灣臺,許家慧,陳勇松,陳國田,陳浚瑋,魏祥喜,黃信元,黃憲文,富邦銀行,本件認定,真實年籍
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20250930
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妨害性自主等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度侵訴字17號
案件類別
刑事
今天,何地,供參,信宇,催眠,內心,叔叔,口交,周全,圓點,媽媽,寶貝,建構,性交,性慾,招募,放假,旅館,生成,產製,胸部,舒服,色情,虐待,蝴蝶,阿嬤,陰道,高一,高二,Max,Pro,劉世凱,女朋友,性剝削,曾亭瑋,林信宇,林卉聆,滑手機,都這樣,陳述時,陳雅菡,黃浩章,鎮○○街,Ｐｈｏｎｅ,
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20250925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字307號
案件類別
刑事
中興,佳里,周亞,崇憲,平鎮,林雅,楊尚,玉雯,王崇,盧詩,羅玉,蔡瀚,財金,邵豪,黃家,劉芊秀,周亞蒨,山分局,張婕詡,李文秀,楊尚樺,王居珉,王崇憲,盧詩雯,羅玉雯,臺灣屏,蔡瀚文,許雅伶,鄭浚誌,黃家祥,姓名不詳,彰化銀行,新光銀行,聯邦銀行,五甲派出所,南投縣政府,苗栗縣政府,○○○○○○,
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3492號
案件類別
刑事
MR,俊逸,前鎮,史惠,周亞,哥哥,奕宏,巫佳,徐煥,惠芬,扮演,摩卡,敦促,旗山,李志,李瑜,林園,梅芳,檢署,江濱,牽手,王佑,瑞隆,范逸,選舉,郭諭,鄭涵,Bac,何培綾,余思蒨,吳俊逸,周郁晨,巫佳軒,徐煥淵,曾郁芬,李俊毅,李志宇,李進城,楊皓崴,王儷蓁,王江濱,第七項,第五項,翁芸芸,胡
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20250808
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字148號
案件類別
民事
五金,加盟,林煜,菜單,連鎖,預約,林煜邦,歐鈞澤,蔡孟穎,陳景筠,營業處所,苗栗縣政府,小松環保股份有限公司,苗栗縣警察局竹南分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250724
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金訴字78號
案件類別
刑事
Yi,于庭,劉銘,吉安,吳忠,夢婷,大直,姚承,孫翊,宇鋐,曾麗,林憬,洪妙,秋琴,股市,采羚,雞排,黎明,吳夢婷,吳忠憲,吳錫屏,孫翊芸,廖鵬程,朱碩遐,李柔霏,李登信,林采羚,楊景淳,洪妙惠,王育琦,羅丹翎,蔡怡婷,藍雅筠,許雅婷,謝明權,賴秋琴,邱宇鋐,黃于庭,偵查案號,台南市政府,嘉義縣政府
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字668號
案件類別
刑事
于瑩,國強,建豪,文玲,李辛,林興,洪欣,犯罪,謝雪,辛茹,麗君,劉福耀,張國強,張秀絹,李品慧,李辛茹,林慶銘,林興誠,楊于瑩,王治皓,羅文玲,許志鴻,鄧立昇,陳建豪,陳采蘋,黃冠傑,黃冠綸,苗栗縣政府,陳建豪律師,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局大甲分局,
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字629號
案件類別
刑事
于瑩,國強,建豪,文玲,李辛,林興,洪欣,犯罪,謝雪,辛茹,麗君,劉福耀,張國強,張秀絹,李品慧,李辛茹,林慶銘,林興誠,楊于瑩,王治皓,羅文玲,許志鴻,鄧立昇,陳建豪,陳采蘋,黃冠傑,黃冠綸,苗栗縣政府,陳建豪律師,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局大甲分局,
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20250710
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1460號
案件類別
刑事
SK,丹鳳,大樹,天才,新作,旺財,李沐,沐凡,王曉,田中,趙晟,隆市,韓文,官柏翰,張佑銘,方志淵,李信漢,李沐凡,海尼根,蕭尹順,賴俊汎,鄭琮融,陳旺財,陳璿伊,陳靜怡,新竹市政府,苗栗縣政府,新竹市政府警察局,彰化縣警察局田中分局,苗栗縣警察局竹南分局,雲林縣警察局斗六分局,新北市政府警察局樹
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20250620
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偽造文書
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度竹簡字1284號
案件類別
刑事
富榮,江永,竹市,吳承翰,吳承諭,居苗栗,張凱絜,彭富榮,林君鴻,竹南鎮,居苗栗縣,苗栗縣政府,苗栗縣竹南,新竹市警察局第一分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字939號
案件類別
刑事
八方,國光,婆婆,富麗,寶石,承學,文輝,旗艦,石頭,羅彥,聯華,何宗霖,廖志祥,李詩亭,林海棠,江建憲,紅寶石,謝承學,阮文輝,陳培維,陳羿方,花蓮縣政府,苗栗縣政府,屏東縣政府警察局枋寮分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250612
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字35號
案件類別
刑事
ad,姚承,林暐,楊顯,發樂,開元,吳錫屏,林承瑋,楊顯龍,江岳霖,沈妍恩,王佳偉,藍雅筠,郭維翔,陳信亨,Jason,苗栗縣政府,臺中市政府警,楊顯龍律師（法扶律師）,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250610
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金易字10號
案件類別
刑事
何孟,冠妤,命運,太昌,文聖,方文,楊華,瑞德,黃友,龍安,何孟駿,吳冠妤,張勝豪,方怡璇,林鈺淳,楊惠芬,楊江文,楊華宗,王慈慧,王雅雲,翁珮華,葉星谷,西門町,許惠美,陳文義,陳麗玲,嘉義縣政府,文山派出所,新竹市政府,苗栗縣政府,第一信用合作社,嘉義縣政府警察局,新竹市政府警察局,花蓮第一信用
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1460號
案件類別
刑事
SK,丹鳳,大同,大樹,斗六,新作,旺財,李沐,柏翰,楊梅,樹林,沐凡,王曉,田中,趙晟,隆市,韓文,官柏翰,張佑銘,方志淵,李信漢,李沐凡,檳榔攤,海尼根,蕭尹順,賴俊汎,鄭琮融,陳旺財,陳璿伊,陳靜怡,元大銀行,新竹市政府,苗栗縣政府,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,新竹市政府警察局,彰化縣警察局田
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1477號
案件類別
刑事
SK,丹鳳,大同,大樹,斗六,新作,旺財,李沐,柏翰,楊梅,樹林,沐凡,王曉,田中,趙晟,隆市,韓文,官柏翰,張佑銘,方志淵,李信漢,李沐凡,檳榔攤,海尼根,蕭尹順,賴俊汎,鄭琮融,陳旺財,陳璿伊,陳靜怡,元大銀行,新竹市政府,苗栗縣政府,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,新竹市政府警察局,彰化縣警察局田
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20250506
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度原易字22號
案件類別
刑事
７樓,下樓,栗縣,聖哲,舒服,住苗栗,居新竹,林聖哲,王瀅婷,許雪蘭,邱勝峰,住苗栗縣,居新竹市,桃園市○,被告死亡,鄰○○路,新竹市○○,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3934號
案件類別
刑事
傳達,宗霖,宣傳,慧雯,犯罪,Ine,何宗霖,羅慧雯,陳培維,陳宜萍,陳羿方,黃仁春,ANDY,苗栗縣政府,新竹縣政府警察局竹東分局,臺中市政府警察局第四分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6491號
案件類別
刑事
丁力,下樓,仲慧,余成,劉仲,劉瓊,呂汶,周喬,嚴謹,姿云,孟軒,孫德,定則,宥心,平鎮,朱湘,李汶,松山,林立,楊梅,毅強,無名,瑞賢,甘佳,約會,虹君,詠晴,詹欣,鍾瑞,陳偉,陳筱,隊長,項次,顏子,黃姿,余安潔,劉冠廷,劉曜陞,合作社,張靖毅,徐聰貴,曾貴宏,李詩婷,林書賢,林柏泓,林瑜莉,林
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20250411
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金易字49號
案件類別
刑事
副業,卓建,周宸,大湖,婉如,宇宸,宜芳,建明,心怡,林裕,沈能,王念,禹彤,興趣,芳苑,蕭仲,陳禹,頭份,黃楚,Ine,何宇宸,傅朝銘,出車禍,卓建明,周宸佑,張雅婷,李佳芸,林心怡,林怡君,林裕澤,楊可亘,沈能淵,涂頴君,王念珩,蔡宜芳,蕭仲恩,陳冠宇,陳婉如,陳禹彤,黃明麗,黃楚涵,基隆市政府
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20250411
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字241號
案件類別
刑事
向新,吳函,烏日,吳函霖,垃圾桶,林佩倫,洪緯蒨,演唱會,竹南鎮,苗栗縣政府,苗栗縣竹南,起訴書漏載,新北市政府警察局蘆洲分局,臺中市政府警察局第六分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250328
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度原金訴字7號
案件類別
刑事
２Ｆ,Ｂ１,南華,古政,吉安,周興,周詳,商人,婆婆,宗銘,宜臻,寶成,李秉,東門,楊淳,王光,百貨,石德,礁溪,紘毅,良平,許○,賴昌,金剛,４２２,吳聲炫,周星哲,周毅瑋,周興哲,太平洋,屏東市,岡山分,巷子內,星巴克,曾偉銓,替代物,李秉祐,林宜靜,林怡萱,柯宗銘,楊淳如,楊聖杰,營業部,蔡宜
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20250327
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字942號
案件類別
刑事
光明,厚德,朱威,白宸,陳田,高明,徐孟琪,梁志偉,王芷翎,羅淳柔,陳國田,陳浚瑋,魏祥喜,黃信元,黃憲文,聯邦銀行,苗栗縣政府,真實身分不詳,宜蘭縣政府警察局羅東分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250326
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詐欺
法院案號
臺灣澎湖地方法院
113年度易緝字1號
案件類別
刑事
倩玉,吳○,李妘,蘇○,馬公,鳥松,黃政,李倩玉,杜依玹,澎湖縣,王政揚,蘇○英,詹益昌,黃政德,黃鳳岐,原名李倩,澎湖縣政府,苗栗縣政府,澎湖縣政府警察局,臺灣銀行澎湖分行,臺灣澎湖地方檢察署,苗栗縣警察局竹南分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺灣澎湖地方檢察署檢察官,
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20250313
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3444號
案件類別
刑事
劉晴,周知,天下,安琪,宋月,昊宸,明山,杜德,東港,玉里,田中,簡晏,隨便,丑○○,卯○○,吳昊宸,吳珈禎,寅○○,廖明瑜,杜德偉,林靜宜,洪國朝,王宇慧,蔡紫緹,許凱丞,詹明山,黃芳婷,Tong,DAISY,嘉義縣政府,彰化縣政府,花蓮縣政府,苗栗縣政府,被告癸○○,嘉義縣政府警察局,彰化縣政府
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20250305
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過失傷害
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗交簡字543號
案件類別
刑事
子雲,林玟,栗縣,犯罪,邱靖,張耕嘉,徐子雲,林玟妗,盧奕錡,竹南鎮,邱靖倫,陳永茂,陳雅菡,苗栗縣政府,苗栗縣竹南,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20250207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字842號
案件類別
刑事
張顥,未○,梅芳,礁溪,郁如,青溪,亥○○,午○○,受命法,宙○○,巳○○,戌○○,李忠勳,玄○○,申○○,白梅芳,許俊豪,許志豪,辰○○,酉○○,陳慶順,黃郁如,黃郁涵,日盛國際,苗栗縣政府,日盛國際商業銀行,○○○○○○○○號,嘉義縣警察局中埔分局,基隆市警察局第四分局,新竹市警察局第二分局,苗
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20250117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字156號
案件類別
刑事
不正,不要,中信,印尼,大眾,存取,存戶,常識,心態,惠鈴,抖音,櫃員,歷史,犯罪,現狀,理財,用來,軌跡,這個,餐廳,丁○○,張智玲,書誤載,苗栗縣,陳珊銀,魏正杰,黃惠鈴,起訴書誤,鎮○○路,苗栗縣政府,起訴書誤載,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署,苗栗縣政府警
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