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20250327
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字845號
案件類別
民事
二段,大雅,宇森,惠珠,李昱,淑萍,紀元,營業部,蔡惠珠,謝宇森,賴淑萍,計息本金,逾期手續費,花旗（台灣）商業銀行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20241231
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字6383號
案件類別
民事
台南,玉媛,姜悌文,巫玉媛,張華軒,律關係,營業部,台南分行,小額信貸,計息本金,台灣新光商業銀行,花旗（台灣）商業銀行,新光商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股
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20230829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度原訴字15號
案件類別
刑事
LI,OK,一日,三民,世華,先生,劉欣,回答,國小,團體,委員,家長,實務,左右,市警,廣大,心態,快樂,成長,明白,最佳,有人,李淑,核心,樂天,清楚,牙醫,現在,組織,結婚,選擇,還有,郵政,依指示,信用卡,傅克強,可能性,彰化縣,扶律師,李淑惠,林士富,沈宜禛,警政署,陳孟君,陳專員,便利商
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20230510
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字54號
案件類別
刑事
依璇,冒名,林沛,林沛珍,營業部,許哲維,訴書誤,高健祐,花旗銀行,花旗商業銀行,劉君豪律師（法扶律師）,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20221220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字74號
案件類別
刑事
Ａ４,ID,創造,劉欣,印度,孟真,孟祥,官方,廖健,惡劣,打工,新德,晨皓,案例,王梓,王祥,盧志,維京,選項,關注,集結,吳芳儀,孟祥真,廖健男,廖晨皓,營業部,王梓馨,王祥豪,盧志科,胡佩芬,陳浩斌,花旗銀行,臺灣分公司,臺灣彰化地,英屬維京群島,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有
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20220627
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡字1813號
案件類別
刑事
二街,力元,孟珊,建豐,張誌,汪杰,黃孟,住臺南,張誌洋,彰化銀,汪杰璿,營業部,粘建豐,許力元,黃孟珊,住臺南市,花旗銀行,住臺南市○○,察局第一分局,住臺南市○○區,基隆市警察局第一分局,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20220520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字644號
案件類別
刑事
入出,劉瑜,存取,富銘,木柵,楊庭,秀惠,蘇清,財富,鄭富,關懷,LIU,Max,UST,劉小姐,周欣怡,張凱麟,張文龍,張明賢,張秀惠,彭竣瑚,林文賢,林淑惠,林經理,林美蓉,林育蘋,營業部,牛亭懿,簡志宇,莊瑞芳,邱文邦,鄭富銘,龍明燈,乙○○○,信託財產,忠孝東路,誠品聯合會計師事務所,臺中市
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20220520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字197號
案件類別
刑事
入出,劉瑜,存取,富銘,木柵,蘇清,財富,鄭富,關懷,LIU,Max,UST,劉小姐,周欣怡,張文龍,彭竣瑚,林文賢,林經理,林育蘋,營業部,牛亭懿,簡志宇,邱文邦,鄭富銘,信託財產,庚○○○,忠孝東路,辛○○○,關西鎮農會,誠品聯合會計師事務所,新竹縣政府警察局新埔分局,臺中市政府警察局大雅分局,
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20220505
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公示催告
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度司催字227號
案件類別
民事
吉平,王吉,營業部,王吉平,止付通知書,臺北市信義,臺北市信義區,傑國際有限公司,博傑國際有限公司,康新室內裝修設計工程股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20210316
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度金訴字283號
案件類別
刑事
福隆,周宛瑩,李俊彬,李如茵,蕭雅毓,黃福隆,中華郵政股份有限公司臺南郵局,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20210126
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字2095號
案件類別
刑事
侯詠,多角,李箱,東昇,淑蘭,藝品,張雅如,李東昇,林婉婷,簡榛榛,陳品辰,陳淑蘭,黎明路,林婉婷律師,察局第一分局,花旗商業銀行,華泰商業銀行,第一商業銀行中港分行,大商業銀行股份有限公司,南投縣政府警察局中興分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,華泰商業銀行股份有限公司,
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20201230
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度重金上更二字5號
案件類別
刑事
Ei,凱威,利亞,呵呵,哈囉,嘿嘿,好笑,妤婷,安迪,尊爵,廣州,德文,新人,施泓,李樂,杜拜,歐盟,派生,深海,營銷,王查,登陸,福田,簡體,綠園,范子,蔡柑,蕭維,開拓,陳源,高珀,Chu,何方法,劉寶傑,匯投資,台東市,吉野家,吳思葦,吳照寬,威尼斯,廖妤婷,張如君,張崑宗,彭大衛,投資客,朱
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20191219
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度重訴字100號
案件類別
民事
丁裕,廖意,張三,待查,李四,許妙,金治,鈴鈴,鍾奇,鐘家,鐘慧,鐘滿,陳財,何萬春,劉慶家,劉素如,劉素玉,吳金治,周振源,巷２號,廖吳金,廖啟宏,廖正雄,廖玉惠,廖玉時,廖芳瑩,廖述三,張振亮,張景堯,得利行,李惠萍,李文碩,李漢民,李煌典,李美霞,林俊然,林慶郎,林欣男,江連旺,江鈴鈴,涂皓雲
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20190612
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度易字546號
案件類別
刑事
翰林,鈺森,劉翰林,康是美,陳盈志,魏正傑,黃安立,黃鈺森,花旗商業銀行,臺灣臺南地方檢察署檢察官,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20190221
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
107年度訴字241號
案件類別
刑事
布朗,楊盛,楊程,浚民,致逸,蓮市,勒布朗,柏偉華,楊致逸,理中心,莊金鳳,詹姆斯,陳春米,黃瓊慧,花蓮縣花,萬泰銀樓,釗聖體育用品有限公司,臺灣花蓮地方檢察署檢察官,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20150312
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
103年度上訴字2003號
案件類別
刑事
UM,朱桃,福能,酋長,陳肯,難民,非洲,BEN,劉朱桃,奈及利,文日升,李奕儒,林坤財,等如附,胡琮乾,趙嘉弘,陳君毓,陳建隆,陳肯俊,陳育俊,AUST,UMAR,奈及利亞,國家安全局,詹文凱律師,警察局局長,匯豐商業銀行,源科技有限公司,匯豐商業銀行股份有限公司,詮福能源科技股份有限公司,
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20140108
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違反公司法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
102年度訴字106號
案件類別
刑事
曹月,蘇淵,賴興,徐麗玲,施文墩,施淑貞,曹月英,曹毓庭,楊啟豐,江支斌,江支淦,萬榮勳,萬榮正,萬麗萍,詹益國,鄧維原,鄭深全,陳振豐,陳月玲,陳振豐會計師,設桃園縣蘆竹鄉,先進科技股份有限公司,板信商業銀行八德分行,江博先進科技股份有限公司,財政部臺灣省北區國稅局桃園縣分局,
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20110421
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
99年度易緝字41號
案件類別
刑事
UC,劉湘蓮,吳侑倫,吳浩天,彭永康,朱錫堯,林英惠,潘榮華,王冠傑,章植南,翁啟富,蔡月嬌,許金汝,鄭環慧,陳博韜,陳宗顯,陳慶燕,陳珮瑩,顏明輝,顏永昌,顏瑞琪,顏雍仁,馬祖芳,黎澤花,松山區○,國際大飯店,捷股份有限公司,得捷股份有限公司,捷得股份有限公司,智科技股份有限公司,環智科技股份有限
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