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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
分行,地址,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,警政署,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,中國信託,徐劉淑媓,
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳素娟,高國棟,黃瓊秋,黃詩晴,徐劉淑媓,宜蘭縣
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20251028
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1039號
案件類別
刑事
iM,oo,吳念,妥瑞,學院,害人,彭金,心態,承諾,政達,會員,會計,李俊,李琳,模式,歷史,犯罪,王鶯,琳娜,社群,簡訊,背後,診所,誤載,財富,越南,連結,鄭富,金隆,銘記,錢包,陳亭,陳煌,雅雯,順利,１０６,－１３,１３２,１３３,Com,LIN,LIU,Max,Tok,合約書,吳念儒,嘉
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20251028
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字2433號
案件類別
刑事
交友,分行,劉欣,嘉宏,婉瑜,宋正,專戶,慧琳,會員,李詩,林曉,欣怡,永安,犯罪,王祥,社群,芸芸,蔡夢,財富,財金,迎夏,陳文,陳薇,麥格,JAM,JIA,MIN,企業社,合作金,吳慧琳,周芸芸,姚雅齡,宋正才,庫商業,張嘉宏,張薰勻,張語惠,李若語,李詩怡,林士富,林曉璇,楊帛翰,王博玄,王祥
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1435號
案件類別
刑事
余玫,宋楷,宜玲,新聞,日盛,明彥,楊尚,潘春,翔宇,這是,邱崇,重銘,門口,餐廳,余玫萱,楊尚賢,潘明彥,艾蜜莉,鄒翔宇,陳重銘,麥當勞,刑事警察局,內政部警政署刑事警察局,臺南市政府警察局新營分局
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20251022
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字859號
案件類別
刑事
人性,全家,向如,小孩,得逞,敵對,楊文,沛君,潘沛,現象,社團,符號,蔡語,財富,還予,銷售,陳偉,陳正,高額,默示,何雅琪,停車場,劉珈玲,命法官,方素娟,書誤載,替代物,有限公,李柏親,杜妍慧,林怡璇,林穗君,楊文湖,臺灣高,艾蜜莉,許瑜容,陳偉豪
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20251022
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字1064號
案件類別
刑事
人性,向如,小孩,得逞,敵對,楊文,沛君,潘沛,現象,社團,符號,蔡語,財富,還予,銷售,陳偉,陳正,高額,默示,何雅琪,停車場,劉珈玲,命法官,方素娟,書誤載,替代物,有限公,李柏親,杜妍慧,林怡璇,林穗君,楊文湖,臺灣高,艾蜜莉,許瑜容,陳偉豪,相關
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審原訴字91號
案件類別
刑事
dN,中和,人物,朱家,林崇,林懷,林艾,王筑,蘇昌,鄭重,朱家泓,林懷恩,林艾薇,王筑威,艾蜜莉,葉子瑜,蘇昌澤,陳美婷,刑事警察局,勝投資股份有限公司,臺北市○○區○○○路,開勝投資股份有限公司,內政部警政署刑事警察局,新北市政府警察局中和分局
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20251016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2209號
案件類別
刑事
EN,re,余和,依庭,八方,副本,品妍,好友,學習,家豪,張佳,張家,日盛,明輝,會費,月英,淑雅,現狀,瑞賢,竹北,耀輝,莊幸,萬華,蕭子,財富,邱嬿,金牌,阿土,陳弘,隨意,雅媛,雲昕,靜如,何依庭,余和霖,佩佩豬,劉品妍,化妝品,呂政燁,呂月英,周政賢,張佳茹,張家豪,張恩雅,張語慈,張韶庭
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20251009
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字941號
案件類別
刑事
任行,企劃,便當,化縣,和平,奶奶,庭維,廖梅,明鏡,永傑,涂宸,福興,行中,顏智,便當店,吳信翰,張嘉慧,林士富,林彩毓,楊永傑,洗手台,理事長,翁誌謙,艾蜜莉,郭庭維,陳亭竹,黃顏智美,彰化縣警察局鹿港分局,永財投資股份有限公司,福華明鏡股份有限公司
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20251008
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損害賠償
法院案號
新店簡易庭
114年度店簡字626號
案件類別
民事
今天,公子,李陸,林心,桂林,賺錢,陸華,飛機,張哲謙,張肇嘉,李陸華,林心亭,艾蜜莉,陳昱安,馬邦德,北市○○區○○,明麗投資股份有限公司
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1980號
案件類別
刑事
世光,佳怡,俊賢,傳達,冠穎,利達,學院,宣傳,崢嶸,建賢,思考,抖音,林語,柏榮,淑鳳,湯福,範例,簡虹,蕙君,請問,邱宗,金蘭,陳禹,陳蘭,香港,麗香,劉世光,劉介晉,吳佳怡,吳依紋,吳文同,張麗香,李俊賢,李建賢,李珮琦,李麗平,王仁助,胡雯婷,艾蜜莉
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20250930
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度易字440號
案件類別
刑事
不少,俞玲,包包,孟葳,常識,平鎮,易揚,李易,東方,犯罪,號卷,許孟,吳俞玲,艾蜜莉,謝宛庭,遠傳公司,臺灣高雄地,身分證字號,高雄地檢署
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20250930
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1630號
案件類別
刑事
凱文,向吳,居新,秉諭,輸出,陳燕,黃敏,Dan,住花蓮,吳啟維,吳秉諭,吳詩萍,李佳宗,林秀濤,理事長,程克琳,艾蜜莉,莊宇洋,鄭涵文,陳燕玉,黃敏瑜,住花蓮縣,地址詳卷,居新北市,臺北市中正,局中正第二分局,鈞舜投資股份有限公司,臺北市政府警察局中正
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20250923
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字599號
案件類別
刑事
劉冠,柚子,廖華君,彭威翔,未陳報,王柏仁,艾蜜莉,陳昱呈,高碧霞,黃瀚陞
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20250917
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3549號
案件類別
刑事
俞凱,周文,富貴,康威,怡靜,文祥,李菀,澳門,鄭康,陳俞,駿逸,周怡青,居臺南,李駿逸,王碧娥,艾蜜莉,陳俞凱,陳怡靜,居臺南市,臺南市政府警察局麻豆分局
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20250917
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字557號
案件類別
刑事
佳怡,團隊,星空,林梅,梅芳,蔡敏,鄭詠,張添興,李聖傑,林梅芳,羅佳怡,艾蜜莉,謝德俊,鄭詠騰,居高雄市,居高雄市○○,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250915
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1445號
案件類別
刑事
依柔,向葉,瑞奇,經貿,葉馨,黃秉,受命法,林依柔,艾蜜莉,葉瑞萍,葉馨茹,蔡明儒,魏珮樺,黃佳琪,臺灣臺中地,臺中市政府警,國際投資股份有限公司,瑞奇國際投資股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局
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20250915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字377號
案件類別
刑事
夢想,振瑋,數字,方夢,本利,林園,楊勝,美惠,翁梓,若依,蔡汶,蔡靜,金龍,陳筠,魏豪,Com,吳榮軒,張嘉慈,李振瑋,李立彬,林展旭,林軒鋒,楊勝傑,潘士銓,築夢者,維納斯,艾蜜莉,蔡靜雯,陳思瑤,陳筠婷,陳雅琴,高雄市政府警察局林園分局
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20250912
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1050號
案件類別
刑事
tU,世揚,于婷,于雯,俊宇,偉德,吳憶,吳麗,廖慧,建霖,張慧,思穎,慧玲,慧雯,日記,曹雪,李奕,李永,李馨,林泓,楊秀,楊維,樂天,永益,洪鈺,演唱,珮華,秀月,秋蘭,總召,翁于,股市,范珮,萱萱,蕭昀,蕭馨,賴萬,鄭世,鄭萱,閃電,陳微,陳曉,雅琳,高郁,LIN,劉湘芸,北分局,卓采薇,吳憶
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20250904
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1408號
案件類別
刑事
世貿,乾淨,人物,俊昇,利興,口罩,嘉峰,川普,怪怪,惠珠,拜登,新型,方會,本名,王豐,白淨,背後,財源,隊長,黃允,Com,不一樣,八家將,吳嘉峰,彭俊傑,戴口罩,歐優琪,王豐銓,艾蜜莉,金利興,陳威廷,陳思涵,高利貸,麥當勞,黃允承,Jason,歐
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20250902
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3951號
案件類別
刑事
不住,何等,周知,姚承,志遠,思雅,方會,明朗,曾文,李志,林重,案例,玉婷,王叔,許多,邱筠,黃陳,出發點,吳湘婷,居留證,廖建瑜,張芳子,文家倩,曾文昆,李宛庭,李志遠,林呈樵,林思盈,楊青倍,王鐵雄,艾蜜莉,蔣彥威,許珮蓉,邱筠雅,邱雅羚,陳思璇,
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20250828
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1040號
案件類別
刑事
一號,佳莉,凱莉,劉夢,劉欣,向子,嘉惠,嘉欣,夢婷,婉君,季芹,易生,朱家,李詩,李雨,欣婷,犯罪,王倚,申○,盧燕,紫鑫,股市,雅雯,集誠,雨婕,００８,Com,丑○○,亥○○,劉嘉惠,劉夢婷,劉欣婷,午○○,卯○○,吳佳莉,壬○○,大家都,子○○,寅○○,巳○○,廖婉君,廖崇君,張嘉玲,張紫鑫
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20250827
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字532號
案件類別
刑事
不少,夢想,家銘,富有,富遊,崢嶸,明道,李懿,林詩,永信,王畇,登豐,維萱,若涵,蔡雅,郭誌,馬薇,吳東嶽,李依珊,李懿晏,李楉涵,李若涵,林慈思,林詩雯,簡維萱,翁家銘,自由行,艾蜜莉,蔡雅竹,蕭明道,陳品汎,陳思翰,陳經理,馬薇琦,高健祐,黃佳琦,
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1308號
案件類別
刑事
利豐,劉博,可愛,姐姐,婉玲,宇智,彭金,志輝,柯世,楊心,欣婷,淑蘭,淑雅,瑞鵬,秀蘭,程潔,胡睿,蘇靖,鄭欣,金隆,陳語,雅慧,靖雯,魯佳,鳳祥,丑○○,亥○○,何淑雅,劉博仁,劉婉玲,午○○,卯○○,吳怡恩,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,戌○○,替代物,未○○,李雅慧,林志輝,楊心恬
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴緝字18號
案件類別
刑事
宇謙,王國,邱宇,劉建慶,咖啡店,授權書,施昇輝,李成景,柬埔寨,胡志明,艾蜜莉,華澹寧,蒙子勛,路易莎,辦事處,邱宇謙,黃翊雯,胡志明市,被告死亡,設新竹市○,兆品投資股份有限公司,啟碁科技股份有限公司,恆逸投資股份有限公司
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20250826
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1353號
案件類別
刑事
○村,予邱,快樂,怡真,犯罪,MIN,劉東岳,命法官,宋恭良,李怡真,林彥達,楊家印,羅傳智,艾蜜莉,許燦鴻,邱志達,臺中市政府警察局第四分局
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3641號
案件類別
刑事
○村,予邱,快樂,怡真,犯罪,MIN,劉東岳,命法官,宋恭良,李怡真,林彥達,楊家印,羅傳智,艾蜜莉,許燦鴻,邱志達,臺中市政府警察局第四分局
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20250821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金易字38號
案件類別
刑事
EL,世忠,凌雲,劉紫,呂維,建忠,文雄,普仁,李默,林光,林庭,王心,趙沛,金城,金寧,陳凝,鶴岡,Ine,劉紫萱,匯投資,吳旻真,吳秉洲,張佩珊,張喬涵,李怡瑩,林庭樟,林麗雯,水果王,洪宇亮,王鈺淇,艾蜜莉,蔡宜靜,謝文雄,陳宣輔,陳峰祺,陳登燦,
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20250819
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字348號
案件類別
民事
宇辰,智賢,游語,陳瑛,游語涵,王怡菁,艾蜜莉,許智賢,陳瑛萱,黃宇辰,黃盈華,遠東商業銀行
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