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內容 |
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20240806
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1000號
案件類別
刑事
佳恩,宇智,羽彤,邱瀚,吳羽彤,樊季康,莊竣傑,葉逸如,蔡佳恩,蔡宇智,京城商業銀行,興業有限公司,興合鼎興業有限公司
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20240206
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字524號
案件類別
刑事
吳沁,國信,桂林,秦葆,范鼎,吳沁庭,林芯卉,洪崇耀,洪銘謙,盧桂林,秦葆正,范鼎蔭,莊竣傑,蔡宇志,蕭蓮瑛,郭秀棉,陳盈孜,黃國信,興合鼎興業有限公司,屏東縣政府警察局里港分局
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字724號
案件類別
刑事
主任,先生,吳沁,張尹,張燕,徐春,江佩,監察,秋美,經理,股東,范○,謝金,陳贊,黃明,黃月,黃金,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,LIN,SIM,余秀雲,劉俊廷,吳哲宇,廖國維,張信宏,李俊慧,林妙瑜,林宜瑩,林建良,林晏宇,江彩雲,洪銘謙
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
ID,mS,三層,主任,先生,台中,周文,國小,張尹,戶政,新莊,書誤,業社,江佩,監察,經理,股東,范○,辰○,黃金,３３５,５１５,７０６,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,受處分,吳哲宇,宙○○,寅○○,己○
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20230804
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
三層,主持,信宏,合庫,吳沁,國維,土城,子維,張尹,江佩,玄○,現狀,瓦特,陳請,黃明,黃金,７０６,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１３,Ａ２１,Ａ２２,Ａ２３,Ａ２６,Ａ３５,Ａ３６,Ａ３７,丑○○,亥○○,個人戶,劉俊廷,午○○,卯○○,受搜索,吳沁庭,嚴鉦欽,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,實業社,山分
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20230210
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司促字3170號
案件類別
民事
業有限,莊竣傑,業有限公司,興業有限公司,興合鼎興業有限公司
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