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內容 |
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20250416
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字108號
案件類別
刑事
復興,星辰,犯罪,田杰,統稱,豐富,鄭欽,陳燕,周莉菁,康淑芳,徐志偉,李昇蓉,江建福,王煥楨,聲明異,蘇文熙,鄭欽文,陳映佐,黃佩玲,兆豐銀行,太平分行,臺中地檢署,台北富邦銀行,臺灣銀行太平分行,臺灣銀行臺中港分行,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2691號
案件類別
刑事
SU,中埔,健行,原意,向子,嚴謹,四海,大雅,市集,微笑,文林,新作,李坤,玫瑰,盧淑,美麗,親親,財金,鑽石,阿飛,雅鈴,雙十,MIN,全家福,力行路,命法官,子○○,曾右喬,李坤權,李家榮,林忠義,林美麗,營業部,父母親,羅四海,自力行,蘇家民,金管會,陳○睿,陳苑源,陳韋璇,黃奕翔,黃雅鈴,
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字742號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字743號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字741號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字745號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字744號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字731號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字746號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250312
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字730號
案件類別
刑事
WU,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,恩如,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,周家年,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字747號
案件類別
刑事
WU,任辯,光明,吳珮,周憶,姜瑩,安康,張力,張森,張鈞,政昌,文博,新作,李元,犯罪,稅款,裕翔,賴良,阮裕,何虹萱,劉予瀧,劉威男,劉榮慶,劉武憲,劉立德,吳政昌,張哲睿,張森凱,張福麟,服務部,李元顥,李雅仁,林思吟,林紫婕,柯亭妤,權限者,潘宜青,蔡璨陽,許嘉玲,許雅卿,賴忠良,賴文啟,賴
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20250219
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給付票款
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字4287號
案件類別
民事
江素,素芬,金主,劉正中,楊麗如,葉家妤,黃裕祥,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20250107
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度金簡字66號
案件類別
刑事
一天,博弈,品豪,得逞,梁孟,水泥,淨雲,犯罪,貴蘭,賺錢,住臺東,朱貴蘭,林涵雯,楊淨雲,潘麗美,連庭蔚,陳怡君,陳教育,黃品豪,黃玉慈,住臺東縣,太平分行,臺東分局,臺東縣警察局,臺灣銀行太平分行,臺灣臺東地方檢察署,臺東縣警察局臺東分局,臺灣臺東地
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20241031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字112號
案件類別
刑事
７樓,LI,Ne,嘉蕙,土城,妍靜,宋彥,家瑋,李妍,楊禮,汶珊,雅雯,LIN,作業員,吳嘉蕙,吳家瑋,周建祥,宋彥鑫,彰化銀,林昱如,林育蘋,許柏奕,邱雅雯,顏汶珊,高士揚,兆豐銀行,太平分行,彰化銀行,臺灣銀行太平分行
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20240813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2467號
案件類別
刑事
乙太,四平,安平,尹明,建華,房仲,抖音,新作,昌平,木柵,涼涼,溫美,漢民,華榮,華融,蔣志,蕭如,銀河,長江,順發,CAI,午○○,卯○○,威尼斯,寅○○,巳○○,李毅斐,溫尹明,王浩天,福建省,績優股,辰○○,陳建樺,陳建華,黃家昌,國泰銀行,大陸福建,太平分行,香港永久,大陸福建省,被告子○
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1489號
案件類別
刑事
○區,８樓,上述,人員,依據,偽造,僅有,公訴,其中,分行,名冊,名義,告訴,國稅,址設,基礎,如何,工作,市○,帳號,影本,撤銷,文亮,明細,時間,有利,權利,淑麗,營業,犯罪,王崇,王昀,現金,真實,程式,約書,罪嫌,聯絡,苗栗,要求,記帳,設定,辦理,達成,郵政,離婚,高中,麗麗,黃義,００號
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2716號
案件類別
刑事
４號,６號,先生,國人,址設,家銘,得逞,歷史,號函,張家銘,王先生,聲明異,薛美怡,見附表,鄭咏欣,太平分行,臺灣銀行,如附表所載,刑事第十六庭,臺灣銀行太平分行,臺中市○○區○○路,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○
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20240417
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返還不當得利
法院案號
臺中簡易庭
113年度中小字1426號
案件類別
民事
劉正中,張皇清,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20240331
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字109號
案件類別
刑事
梁義,犯罪,猜猜,林憲誠,王瑞祥,莊國泰,陳凱駿,陳文俊,黃慶皇,太平分行,移送單位,土庫鎮農會,臺灣銀行太平分行
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20240319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字78號
案件類別
刑事
中鋼,副本,厚德,夢潔,德勝,明智,柏青,正昌,秋月,秋美,簡隆,美加,華山,趙建,郭清,郭秋,錦龍,陳夢,劉德勝,向永豐,吳錦龍,張世東,張泰成,張泰誠,張雪曼,朱桂芳,李家鋐,林子翔,楊林毅,江柏青,游正昌,理事長,第一商,簡隆源,許明正,郭清洲,郭秋美,陳夢潔,陳秋月,黃明智,黃金水,五甲分行
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20240220
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返還不當得利
法院案號
臺中簡易庭
113年度中補字634號
案件類別
民事
劉正中,張皇清,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20240125
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2764號
案件類別
刑事
俊成,恆碩,柔蓁,莊詠,蔡和,邵佳,向永豐,彰化商,林恆碩,林蓉蓉,范凌明,莊慶洲,莊詠豪,蔡和男,賴柔蓁,金融業,錢奕樹,陳俊成,陳帥蘋,黃永福,太平分行,臺灣銀行太平分行,馬安國際有限公司
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20231016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2140號
案件類別
刑事
乙太,昌平,林新,桂華,涼涼,澳門,華榮,華融,詩涵,采穎,黃家,黃采,何文化,康芳瑜,林秉賢,王浩天,福建省,許月馨,陳建樺,黃家昌,黃詩涵,國泰銀行,大陸福建,太平分行,大陸福建省,Edwards,臺灣銀行太平分行
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20231013
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返還貨款
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡上字6號
案件類別
民事
人名,公關,劉姍,劉晏,勤誠,即呂,吳國,國聖,林侑,洪羽,黃逸,劉姍妮,劉晏羽,劉珊妮,吳克雯,吳國聖,吳金玫,呂仲偉,家族企,早點名,李貞儉,洪羽楦,總經理,蔡億達,謝尚修,黃翊霖,太平分行,蔡億達律師,寬億戶外居家社,誠企業有限公司,勤誠企業有限公司,臺灣銀行太
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1451號
案件類別
刑事
不詳,主持,俊成,傳播,公務,冒用,分行,刪除,南投,去向,參與,名義,告知,商品,媒體,實施,帳號,彰化,後段,投資,文字,新竹,暗示,更正,玖月,競合,竹北,組織,經營,聯絡,臺南,若干,莊詠,虛擬,要求,設備,設定,調解,警示,通訊,連結,邵佳,重本,金融,陳亭,電子,電腦,電視,丁○○,丙○
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20230811
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字1971號
案件類別
民事
２號,人性,多樣,夢婷,常識,收集,林立,背後,門口,雖陳,張清洲,陳婉蓉,陳慧津,陳明莉,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1373號
案件類別
刑事
何不,供如,向如,四平,埔里,娛樂,存戶,建華,房仲,投入,文化,新作,昌平,漢民,澳門,灣新,生意,簡單,華榮,華融,蔣志,身份,進度,頭份,餐廳,黃家,何文化,原所有,國泰銀,林忠澤,泰銀行,王嘉仁,王浩天,福建省,許曉怡,陳建樺,陳建華,陳教育,高增泓,黃家昌,國泰銀行,執法人員,大陸福建,太
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20230726
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字752號
案件類別
刑事
何正,即黃,忠實,淑娟,豐富,連絡,黃恒,吳進裕,周穎宏,林宜柔,林忠義,毛麗卿,沈宗義,辦事處,鍾淑娟,黃恒毅,太平分行,臺灣士林地,臺灣臺中地,臺灣銀行太平分行,新北市政府警察局淡水分局
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20230601
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字1129號
案件類別
刑事
蔡,何承,佳霖,凱文,劉庭,博凱,嘉薇,天○,廖家,廖富,張芳,承恩,新明,書局,榮德,江園,江海,洪鈞,潘正,王維,聚合,胡凱,萬能,藍新,謝易,錢駿,陳囿,雅茹,露天,高安,高柏,魔鬼,黎京,龍安,龍德,仁美店,何承恩,劉子維,劉銘凱,午○○,卯○○,吳慧燕,周佳霖,姚懿珊,宙○○,寅○○,巳○
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20230601
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字211號
案件類別
刑事
佳霖,凱文,劉昕,博凱,呂宜,周嘉,嘉琪,嘉薇,廖富,張芳,振業,新明,書局,林鼎,榮德,江園,江海,洪鈞,潘正,王紳,王維,瑛瑛,聚合,胡凱,莊偉,萬能,藍新,許淑,詹益,謝易,錢駿,陳囿,雅茹,露天,高安,高柏,魔鬼,黃憶,黎京,龍安,龍德,仁美店,余梓豪,劉子維,劉銘凱,吳嘉琪,吳慧燕,姚懿珊
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