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20250107
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度金簡字66號
案件類別
刑事
一天,博弈,品豪,得逞,梁孟,水泥,淨雲,犯罪,貴蘭,賺錢,住臺東,朱貴蘭,林涵雯,楊淨雲,潘麗美,連庭蔚,陳怡君,陳教育,黃品豪,黃玉慈,住臺東縣,太平分行,臺東分局,臺東縣警察局,臺灣銀行太平分行,臺灣臺東地方檢察署,臺東縣警察局臺東分局,臺灣臺東地
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20241031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字112號
案件類別
刑事
７樓,LI,Ne,嘉蕙,土城,妍靜,宋彥,家瑋,李妍,楊禮,汶珊,雅雯,LIN,作業員,吳嘉蕙,吳家瑋,周建祥,彰化銀,林昱如,林育蘋,許柏奕,邱雅雯,顏汶珊,高士揚,兆豐銀行,太平分行,彰化銀行,臺灣銀行太平分行
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20240813
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2467號
案件類別
刑事
乙太,四平,安平,尹明,建華,房仲,抖音,新作,昌平,木柵,涼涼,溫美,漢民,華榮,華融,蔣志,蕭如,銀河,長江,順發,CAI,午○○,卯○○,威尼斯,寅○○,巳○○,李毅斐,溫尹明,王浩天,福建省,績優股,辰○○,陳建樺,陳建華,黃家昌,國泰銀行,大陸福建,太平分行,香港永久,大陸福建省,被告子○
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1489號
案件類別
刑事
○區,８樓,上述,人員,依據,偽造,僅有,公訴,其中,分行,名冊,名義,告訴,國稅,址設,基礎,如何,工作,市○,帳號,影本,撤銷,文亮,明細,時間,有利,權利,淑麗,營業,犯罪,王崇,王昀,現金,真實,程式,約書,罪嫌,聯絡,苗栗,要求,記帳,設定,辦理,達成,郵政,離婚,高中,麗麗,黃義,００號
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2716號
案件類別
刑事
４號,６號,先生,國人,址設,家銘,得逞,歷史,號函,張家銘,王先生,聲明異,薛美怡,見附表,鄭咏欣,太平分行,臺灣銀行,如附表所載,刑事第十六庭,臺灣銀行太平分行,臺中市○○區○○路,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○
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20240417
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返還不當得利
法院案號
臺中簡易庭
113年度中小字1426號
案件類別
民事
劉正中,張皇清,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20240319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字78號
案件類別
刑事
中鋼,副本,厚德,夢潔,德勝,明智,柏青,正昌,秋月,秋美,簡隆,美加,華山,趙建,郭清,郭秋,錦龍,陳夢,劉德勝,向永豐,吳錦龍,張世東,張泰成,張泰誠,朱桂芳,李家鋐,林子翔,楊林毅,江柏青,游正昌,理事長,第一商,簡隆源,許明正,郭清洲,郭秋美,陳夢潔,陳秋月,黃明智,黃金水,五甲分行,台中分
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20240220
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返還不當得利
法院案號
臺中簡易庭
113年度中補字634號
案件類別
民事
劉正中,張皇清,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20240125
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2764號
案件類別
刑事
俊成,恆碩,柔蓁,莊詠,蔡和,邵佳,向永豐,彰化商,林恆碩,林蓉蓉,莊慶洲,莊詠豪,蔡和男,賴柔蓁,金融業,錢奕樹,陳俊成,陳帥蘋,黃永福,太平分行,臺灣銀行太平分行,馬安國際有限公司
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20231016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2140號
案件類別
刑事
乙太,昌平,林新,桂華,涼涼,澳門,華榮,華融,詩涵,采穎,黃家,黃采,何文化,康芳瑜,林秉賢,王浩天,福建省,許月馨,陳建樺,黃家昌,黃詩涵,國泰銀行,大陸福建,太平分行,大陸福建省,Edwards,臺灣銀行太平分行
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20231013
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返還貨款
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡上字6號
案件類別
民事
人名,公關,劉姍,劉晏,勤誠,即呂,吳國,國聖,林侑,洪羽,黃逸,劉姍妮,劉晏羽,劉珊妮,吳克雯,吳國聖,吳金玫,呂仲偉,家族企,早點名,總經理,蔡億達,謝尚修,太平分行,蔡億達律師,誠企業有限公司,勤誠企業有限公司,臺灣銀行太平分行
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1451號
案件類別
刑事
不詳,主持,俊成,傳播,公務,冒用,分行,刪除,南投,去向,參與,名義,告知,商品,媒體,實施,帳號,彰化,後段,投資,文字,新竹,暗示,更正,玖月,競合,竹北,組織,經營,聯絡,臺南,若干,莊詠,虛擬,要求,設備,設定,調解,警示,通訊,連結,邵佳,重本,金融,陳亭,電子,電腦,電視,丁○○,丙○
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20230811
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字1971號
案件類別
民事
２號,人性,多樣,夢婷,常識,收集,林立,背後,門口,雖陳,張清洲,陳婉蓉,陳慧津,陳明莉,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1373號
案件類別
刑事
何不,供如,向如,四平,埔里,娛樂,存戶,建華,房仲,投入,文化,新作,昌平,漢民,澳門,灣新,生意,簡單,華榮,華融,蔣志,身份,進度,頭份,餐廳,黃家,何文化,原所有,國泰銀,林忠澤,泰銀行,王嘉仁,王浩天,福建省,許曉怡,陳建樺,陳建華,陳教育,高增泓,黃家昌,國泰銀行,執法人員,大陸福建,太
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20230726
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字752號
案件類別
刑事
何正,即黃,忠實,淑娟,豐富,連絡,黃恒,吳進裕,周穎宏,林宜柔,林忠義,毛麗卿,沈宗義,辦事處,鍾淑娟,黃恒毅,太平分行,臺灣士林地,臺灣臺中地,臺灣銀行太平分行,新北市政府警察局淡水分局
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20230601
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字1129號
案件類別
刑事
蔡,何承,佳霖,凱文,劉庭,博凱,嘉薇,天○,廖家,廖富,張芳,承恩,新明,書局,榮德,江園,江海,洪鈞,潘正,王維,聚合,胡凱,萬能,藍新,謝易,錢駿,陳囿,雅茹,露天,高安,高柏,魔鬼,黎京,龍安,龍德,仁美店,何承恩,劉子維,劉銘凱,午○○,卯○○,吳慧燕,周佳霖,姚懿珊,宙○○,寅○○,巳○
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20230601
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字211號
案件類別
刑事
佳霖,凱文,劉昕,博凱,呂宜,周嘉,嘉琪,嘉薇,廖富,張芳,振業,新明,書局,林鼎,榮德,江園,江海,洪鈞,潘正,王紳,王維,瑛瑛,聚合,胡凱,莊偉,萬能,藍新,許淑,詹益,謝易,錢駿,陳囿,雅茹,露天,高安,高柏,魔鬼,黃憶,黎京,龍安,龍德,仁美店,余梓豪,劉子維,劉銘凱,吳嘉琪,吳慧燕,姚懿珊
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20230324
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字166號
案件類別
刑事
丸子,余佩,嚴股,文英,玟君,趙婷,何文英,余佩樺,戴舒涵,曾靖文,潘秀瑜,莊雨蓁,陳宜玟,陳玉聰,陳玟君,MARY,太平分行,臺中市政府警,臺灣銀行太平分行
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20230306
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字142號
案件類別
刑事
劉宛,夢婷,康秀,彥綺,永成,康秀梅,莊珮君,陳婉蓉,陳明莉,陳美月,黃彥綺,黃永成,太平分行,臺灣銀行太平分行
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20230203
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字241號
案件類別
刑事
○路,６號,不好,中市,主持,何正,何能,區○,及第,名字,存戶,家計,得逞,忠實,思考,提到,林贏,淑娟,禮安,立場,簡訊,親友,豐富,賺錢,連絡,關懷,隊長,隨意,體系,黃恒,合作社,吳進裕,吳逸儒,娟檳榔,林宜柔,林忠義,檢察長,檳榔攤,毛麗卿,沈宗義,為什麼,王麗雯,花蓮縣,許月馨,辦事處,
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20230110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2082號
案件類別
刑事
９樓,夢婷,平鎮,康秀,彥綺,數名,東港,林園,林庭,樹林,歐秀,永成,王榕,王靜,秀梅,秦訴,統合,陳亮,陳曉,周沁琳,康秀梅,李噯靜,王靜涵,詹益昌,陳婉蓉,陳明莉,陳曉宜,黃彥綺,黃永成,中市○○,偵查案號,元大銀行,太平分行,居高雄市,蘆竹分局,身分不詳,臺灣臺中地,花蓮縣政府,居高雄市○○
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字404號
案件類別
刑事
冠宇,存戶,家計,松竹,林劼,模師,江龔,芯芯,苡瑄,陳苡,Com,江龔益,潘冠宇,陳苡瑄,黃凡瑄,太平分行,林劼穎律師,身分證字號,身分證號碼,Taiwan,臺灣銀行太平分行,臺中市政府警察局清水分局
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20221205
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度竹簡字1037號
案件類別
刑事
張逸,朱佳,港都,王冠,瑞琦,礁溪,郁智,劉康億,北分行,向蘇瑞,吳誠昌,張智翔,張育銘,張逸倫,徐香蘭,朱佳杰,李碧山,沈郁智,蘇瑞琦,台南分行,太平分行,西台南分行,臺灣銀行太平分行,宜蘭縣政府警察局礁溪分局
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20221026
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返還貨款
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字977號
案件類別
民事
公關,劉姍,勤誠,王梓,逸文,黃翊,劉姍妮,呂仲偉,早點名,王梓芸,蔡億達,謝尚修,陳航代,太平分行,蔡億達律師,誠企業有限公司,勤誠企業有限公司,臺灣銀行太平分行
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20221025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1554號
案件類別
刑事
劉智,安琪,宏達,智偉,柯綜,祥泰,股市,財金,鑫聖,陳淼,雅薇,鸚鵡,黃亞,鼎金,哈密瓜,孫藝娜,張如婷,林敬家,江慶泓,營業部,王彥皓,葉芳如,蔣志光,許文翰,詹益昌,陳祥泰,陳雅薇,黃詩涵,太平分行,Ａｌｉｃｅ,起訴書漏載,臺灣銀行太平分行,彰化縣
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20220915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字149號
案件類別
刑事
II,中信,中市,嚴謹,怡蓁,木柵,東森,櫃員,理財,約書,經銷,丁○○,己○○,戊○○,業銀行,營業部,王怡蓁,號案件,馮郁庭,黃雅青,黃韋翰,中市○○,便利商店,太平分行,東森購物,相關證據,全家便利商店,刑事第十四庭,臺灣銀行太平分行
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20220830
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字637號
案件類別
刑事
Ch,于軒,今天,叔叔,四段,國賓,天才,失蹤,工坊,平鎮,幹嘛,提到,新型,深夜,老闆,舒服,豆花,關心,陳國,高興,４２２,AMI,RIS,中市○,吳○○,周仲鼎,均不詳,杜聖銓,林于軒,梁○○,潘○○,為什麼,營業部,○○○○,丁○○○,太平分行,富邦銀行,復興分行,桃園地檢,聯絡方式,CHR
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20220729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1053號
案件類別
刑事
三元,南港,家計,文慶,沈佩,茄拔,葉淑,金虎,雅慧,住台中,差不多,張雅慧,洪文慶,王日龍,邱美玲,陳培維,黃瀞慧,黃騰榮,太平分行,關山分局,租賃有限公司,臺東縣警察局,松德租賃有限公司,臺灣銀行太平分行,臺東縣警察局關山分局,臺中市政府警察局第三分
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20220729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字683號
案件類別
刑事
三元,南港,家計,文慶,沈佩,茄拔,葉淑,金虎,雅慧,住台中,差不多,張雅慧,洪文慶,王日龍,邱美玲,陳培維,黃瀞慧,黃騰榮,太平分行,關山分局,租賃有限公司,臺東縣警察局,松德租賃有限公司,臺灣銀行太平分行,臺東縣警察局關山分局,臺中市政府警察局第三分
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字599號
案件類別
刑事
向善,如玉,怡華,文欽,春滿,服役,楊雯,汪淼,洪瑜,聯盟,英雄,陳勝,余家君,劉俊杰,大樂透,張純萍,比特幣,鍾定宏,陳仕芳,陳勝堯,陳文欽,高春滿,高珮瑩,GLEN,太平分行,臺灣銀行太平分行
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