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20251029
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1191號
案件類別
刑事
分行,大隊,張宇,新莊,朱雅,林妮,櫃員,田尾,蘇靖,陳律,陳智,黃鳳,１０６,TAN,屏東縣,張綺芳,張雅萍,彰化縣,新加坡,新竹市,書誤載,蘇靖涵,西亞籍,警備隊,郭雅琴,鄭宇幃,陳律瑋,陳立揚,雲林縣,CHEE,TING,台北富邦,土地銀行,新加坡籍,玉山銀行,詳如附表,鄉○○路,鎮○○路,刑
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20251022
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1287號
案件類別
刑事
人物,伯文,先生,公園,員林,嘉南,李淑,現象,翠琴,謝黃,車子,金飾,假扣押,吳峰瑜,嘉義市,李淑惠,林伯文,縣員林,鄭文正,陳先生,陳雯靜,黃翠琴,嘉義市○,市○○街,新光銀行,臺灣企銀,華南銀行,嘉義市○區,彰化縣○○,彰化縣員林,臺灣士林地,彰化
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20250819
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除權判決
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度除字20號
案件類別
民事
偉文,萬順,楊萬順,白豐瑋,高偉文,臺灣企銀,東南企業行,王華汽車行,楊萬順即東南企業行
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20250807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字548號
案件類別
刑事
入戶,六家,劉桂,夏育,宜修,德盛,榮總,永安,葉國,雅靜,麗文,劉桂清,劉莉娜,張雅靜,林欣緣,楊逸先,楊麗文,王鐘貴,葉國焴,陳曉倩,臺灣企銀,Michele,合作金庫商業銀,臺灣中小企業銀,勝投資股份有限公司,怡勝投資股份有限公司
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20250612
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宣告破產
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度破抗更一字1號
案件類別
民事
俊龍,原設,德昌,志文,明輝,永安,許榮,謝夢,丁鐵生,劉秀君,吳明家,吳明輝,施淑芬,李俊龍,楊士弘,王雅苑,田永安,翁心欣,薛理玉,許榮唐,詹雨欣,賴子信,陳志文,○○公司,臺灣企銀,嘉義市農會,⒊契約債權部分：,昌營造股份有限公司,○○建設股份有限
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20250604
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1122號
案件類別
刑事
大名,富婆,小小,超順,寵物店,張怡然,蕭雅毓,謝君 ,謝君昊,陳嘉茗,陳彥良,陳彦良,飲料店,臺灣企銀,臺南市政府警察局學甲分局
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20250423
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侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字53號
案件類別
刑事
劉慈,劉碧,徐瑞,梓涵,楊梓,物流,珮娟,碧英,訪談,劉慈萱,劉碧英,周珮娟,徐瑞櫻,林慈雁,楊梓涵,陳美蓉,陳美香,臺灣企銀,臺灣電力,臺灣電力公司,生技股份有限公司,垂祿藥物流股份有限公司,新資生醫藥生技股份有限公司
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20250414
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字223號
案件類別
民事
林芷,源通,王蕙,生時,芷萱,蕙君,高嘉,假處分,林芷萱,林麗玉,王蕙君,高嘉彤,臺灣企銀,臺灣中小企業銀
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3729號
案件類別
刑事
一號,劉印,敬忠,數名,李振,江德,洪玉,瑞英,葉韋,賴彥,陳聖,黃夢,０６號,康志忠,張嘉玲,徐蘭萍,施廷諭,李振碩,李玥樂,林書伃,林藝臻,王宏宇,王淑娟,簡敬忠,葉韋伶,賴彥穎,陳奕霖,陳聖友,魏振銘,黃夢萍,黃江德,黃香綺,報告機關,臺灣企銀,南
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20250305
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6426號
案件類別
刑事
二名,二街,偉杰,周生,周知,和尚,宗教,秀玉,花旗,周先生,周生生,張惠立,彭秀玉,戴嘉清,李嚴秋,李昭慶,林怡燕,林美伶,楊仲農,楊振琪,比特幣,童偉杰,童熏豐,耿台成,許景盛,郭子綺,陳先生,意緣企業,臺灣企銀,花旗銀行,泰意緣企業社,桃園市政府警
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2772號
案件類別
刑事
２樓,中山,台南,大安,忠孝,新莊,曾振,李秉,東區,東門,楊于,葉宇,護照,金華,SIM,原起訴,周珊如,嘉義縣,張庭姍,張聖和,彭順仁,彰化縣,新竹縣,李昇昌,林意涵,林沛琪,林詠湄,游亞霖,王勝忠,簡子翔,羈押中,花蓮縣,莊育瑞,許皓茹,謝育萍,雲林縣,玉山銀行,真實年籍,羅斯福路,華南銀行,
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2277號
案件類別
刑事
２樓,中山,台南,大安,忠孝,新莊,曾振,李秉,東區,東門,楊于,葉宇,護照,金華,SIM,原起訴,周珊如,嘉義縣,張庭姍,張聖和,彭順仁,彰化縣,新竹縣,李昇昌,林意涵,林沛琪,林詠湄,游亞霖,王勝忠,簡子翔,羈押中,花蓮縣,莊育瑞,許皓茹,謝育萍,雲林縣,玉山銀行,真實年籍,羅斯福路,華南銀行,
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20250109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字743號
案件類別
刑事
Ya,內湖,前鎮,力仁,合庫,向如,國興,得逞,新興,景文,東區,林園,林曉,林芷,源通,王蕙,竹北,芷萱,蕙君,郭雪,隨意,Com,兆豐銀,劉宏章,吳永鎮,張力仁,彰化銀,曹國興,林曉郁,林芷柔,林芷萱,林麗華,柯樹昌,王蕙君,王靜慧,謝月雲,黃綠堂,臺灣企銀
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20240925
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宣告破產
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度破抗字1號
案件類別
民事
向東,德昌,榮堂,永安,羅珮,許榮,李素靖,林育幟,楊士弘,田永安,羅珮寧,臺灣雲,薛理玉,許榮唐,許榮堂,賴子信,公告地價,臺灣企銀,古坑鄉農會,嘉義市農會,雲林縣古坑,管理有限公司,⒊契約債權部分：,雲林縣古坑鄉農會,城山建設股份有限公司,承騄建設實
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20240924
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返還價金等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上字675號
案件類別
民事
星,募資,四季,大湖,娟娟,宜庭,左岸,廣場,文遠,時代,查清,法國,游玉,灣新,無名,翡麗,臻品,花園,范乾,謝宜,貴署,鈞傑,陳情,陳蒨,高祥,侯傑中,吳念南,吳樹泳,嚴文遠,夏秀呅,工業區,幼兒園,張峰銘,張業珩,房地產,摺內頁,新時代,李張招,李明康,李明廣,李明慶,林則奘,林益淵,林翠華,
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20240821
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴緝字9號
案件類別
刑事
于昭,冠軍,卡通,嚴薇,國光,孟毅,宇傑,富城,快遞,悟空,文林,李宥,杜怡,松林,無雙,玉美,王少,王崇,美蕙,若芸,許孟,許迎,詹貴,財金,鍾揚,魏琪,龍政,于昭賢,利進行,吳佳朋,吳崇瑀,咖啡館,巫美蕙,張嘉宏,方美玲,曾○安,曾筱筑,李宇傑,李宥德,李若芸,杜宜娟,林昭鑫,林紫涵,楊三利,楊
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20240730
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字201號
案件類別
刑事
上海,下午,偉杰,分行,原名,商銀,國內,大隊,好友,害人,廠商,拾月,林怡,格式,楊振,檢警,泰國,第九,花旗,註記,警示,連同,郵政,陸續,鳳山,龍潭,企業社,偵字第,張琍威,彰化縣,李佩宣,李嚴秋,李昭慶,林怡燕,林美伶,楊振琪,比特幣,王鐵雄,童偉杰,童熏豐,第一層,耿台成,許景盛,郭子綺,
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20240730
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字315號
案件類別
刑事
上海,下午,偉杰,分行,原名,商銀,國內,大隊,好友,害人,廠商,拾月,林怡,格式,楊振,檢警,泰國,第九,花旗,註記,警示,連同,郵政,陸續,鳳山,龍潭,企業社,偵字第,張琍威,彰化縣,李佩宣,李嚴秋,李昭慶,林怡燕,林美伶,楊振琪,比特幣,王鐵雄,童偉杰,童熏豐,第一層,耿台成,許景盛,郭子綺,
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20240724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3075號
案件類別
刑事
新,５號,６號,LI,一天,中和,交友,代收,余成,先生,兒子,公寓,劉兆,即附,台新,吳昀,喜樂,國豪,家明,小姐,尤其,市場,平鎮,張忠,心態,愛情,施惠,有餘,本來,李牧,林藝,柯甯,楊文,櫃員,欣然,澳門,灣新,烏日,現狀,生物,礁溪,總統,袁君,農會,遊戲,還有,邱聖,陳國,陳琳,隨便,鮑
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20240614
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宣告破產
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度破更一字2號
案件類別
民事
仁義,周轉,永安,許久,許榮,黃偉,曾百慶,未陳報,田永安,薛理玉,許榮唐,資產管,賴子信,黃偉銘,臺灣企銀,財產價值,古坑鄉農會,理有限公司,雲林縣古坑,建設股份有限,⒊契約債權部分：,建設股份有限公司,雲林縣古坑鄉農會,㈢有無破產實益部分：,國際開發
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20240528
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字195號
案件類別
民事
五權,敏華,顏智,黃巧,咖啡店,顧敏華,高玉鴻,黃巧吟,臺灣企銀,真實身分不詳
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20240523
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確認遺囑無效等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度重家繼訴字10號
案件類別
民事
伯謙,偉辰,娘家,宗教,家務,己○,振吉,白淑,稅款,統合,若依,里長,金子,住雲林,孫子生,廖偉辰,張蓁騏,日出生,李羿慧,柯伊伶,沈伯謙,特留分,理事長,白淑幻,自助餐,金芷均,鐵工廠,住雲林縣,臺灣企銀,遺產明細,中區國稅局,己○○死亡,竹山鎮農會
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20240502
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字50號
案件類別
刑事
中原,佳豪,冠瑋,呂美,圓環,李鵬,玉蓮,翊翔,郭佳,周玉蓮,廖云婕,廖冠瑋,張耀中,李子瑜,楊晴安,洪翊翔,蕭翔駿,詹皇輝,郭佳豪,陳璽文,陳純珍,臺灣企銀,全聯福利中心,雲林縣警察局虎尾分局,南投縣政府警察局草屯分局,嘉義市政府警察局第一分局,臺中市
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20240229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字463號
案件類別
刑事
敏華,程慧,薇方,顏智,咖啡店,張宏清,張恂嘉,華秋香,蘇文珍,陳薇方,顧敏華,高玉鴻,臺灣企銀,和平東路派出所,臺北市政府警察局中正第一分局
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20240109
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字546號
案件類別
刑事
美燕,朱美燕,沈怡君,簡伶潔,陳鼎祥,臺灣企銀,臺灣雲林地,水產有限公司,豪科水產有限公司
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3946號
案件類別
刑事
多,ey,mS,三角,二名,佛教,全球,合庫,夥伴,李殷,林東,游智,素秋,胡宇,蘇建,謝依,邊境,郭正,馬來,APL,之上開,余俐瑩,台北市,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,張琦瑋,彭秋珠,曾淑華,李鑑峰,林祐生,梁吟如,權限者,洪千茹,洪品蓁,洪菘躍,胡俊宇,菲律賓,蔣宗憲,蕭瑞瑩,貴公司,邱素秋,金大
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20231013
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字50號
案件類別
刑事
黃,凱文,吳忠,吳驊,姜信,李元,李守,李柏,林聖,楊仁,洪玉,黃欣,余蕙玲,劉哲維,劉正雄,吳育誠,呂淑玲,呂素月,周彥廷,宋淑華,張月鳳,張正毅,張詠琪,彭耀慶,徐偉峰,曾志仁,李中維,李明杰,李雅靜,林世豪,林佩君,林佩蓉,林家蓁,林建銘,林文謙,楊仁維,楊媛婷,楊森源,洪秀虹,王卉蓁,王奕翔
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20230825
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聲請更生程序
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度消債更字91號
案件類別
民事
王姿,順德,光復路,原所有,張銘聰,王姿婷,監理站,謝志鑫,全球人壽,臺灣企銀,遠東銀行,𡍼千旻,嘉義縣梅山,彰化監理站,乙○企業股份有限公司,順德工業股份有限公司,遠東國係商業銀行股份有限公司
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20230814
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宣告破產
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度破字2號
案件類別
民事
仁義,唐均,福森,程尹,許久,許榮,陳緯,吳福森,程尹鈴,薛理玉,許榮唐,賴子信,陳緯程,臺灣企銀,古坑鄉農會,雲林縣古坑,雲林縣古坑鄉農會,久松營造股份有限公司,承騄建設實業有限公司,溥東資產管理有限公司
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20230731
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字370號
案件類別
刑事
中興,向吳,商銀,斗六,新村,易軒,祖父,羅智,許馨,金德,作金庫,吳易軒,許馨月,陳思翰,陳金德,黃立宇,彰化銀行,臺灣企銀,南投縣政府,臺灣中小企業,南投縣政府警察局,臺灣中小企業銀行,南投縣政府警察局中興分局
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