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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字496號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251029
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原易字25號
案件類別
刑事
仲剛,全家,包子,奕帆,新莊,楊珮,法扶,犯罪,綠界,耀賢,華平,謝夢,警示,譯文,農會,鍾巧,陳鍹,飯店,黃奕,之上開,傅傳智,台北市,吳佩珊,彰化縣,扶律師,新竹市,書誤載,曾耀賢,未記載,李和泰,林彥融,林曜辰,林煥章,楊佳鑫,楊珮綸,王仲剛,蔡沛恩,許家華,謝孟穎,謝長志,警備隊,陳昱豪,余
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20251029
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字355號
案件類別
刑事
三層,亞伯,佳宜,價格,呂佳,國內,址設,均同,大觀,幸運,文山,施星,板橋,買家,賣場,郭佳,雅慧,電動,靖雯,韓宜,南投縣,呂佳儒,張惠鈞,張永澄,彰化縣,新竹市,新竹縣,未到庭,李俊毅,林雅慧,真實姓,第三項,苗栗縣,蔡承學,蔡昀翰,蘇品蓁,許庭榮,邱亞伯,郭佳宜,鍾政宏,陳屏樺,陳采靈,高詩
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1097號
案件類別
刑事
莊,中和,余美,光明,嚴令,國強,孫逸,小姐,市府,惠珠,朝正,東門,林秀,林詠,楊梅,珍宜,瑞麟,石瑞,秋美,翁震,興盛,陳渝,陳進,２３６,厲朝正,嘉義市,李宜倫,杜惠珠,林小姐,林怡廷,王俊元,石瑞麟,羅國強,翁震銘,葉炳煌,許義興,邱玉慧,邱秋美,陳昭呈,陳東和,陳渝婷,和解筆錄,嘉義市政府
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20251014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字1143號
案件類別
刑事
９號,OK,中隊,人人,分隊,德國,承億,澳門,珮君,美麗,莊珮,車隊,丁○○,丙○○,何金融,基隆市,張家銓,徐美麗,楊承億,為什麼,第六項,莊珮君,關資料,黃右萱,黃淑菁,公司名稱,國泰銀行,臺東分局,臺東縣政府,基隆市警察局,大隊第一中隊,臺東縣政府警察局
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20251014
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賭博
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度易字707號
案件類別
刑事
三星,侯慶,傅貴,地下,娛樂,示範,組合,聚眾,賭博,贏得,鈺豐,集合,傅貴泰,劉春利,林鈺豐,邱淑婷,邱瀞慧,臺東縣政府,臺東縣政府警察局
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20251007
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字186號
案件類別
刑事
如今,張尹,志宏,李鵬,民族,綠島,花旗,夏子妍,張尹涵,林思璇,業銀行,洪柏鑫,管理處,蔡旻穎,許婉真,趙翊淳,陳億芳,魏志宏,黃聖淵,臺東分局,業銀行股份,臺東縣政府,合作金庫銀行,臺東縣政府警察局,業銀行股份有限公司,金融監督管理委員會,彰化縣警察
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3693號
案件類別
刑事
CO,HA,Mi,中興,南港,志宏,松山,犯罪,身份,向中華,吳志宏,居臺中,林皇君,江倢妤,真實姓,簡芳潔,蕭孝如,Bank,居臺中市,臺東分局,臺東縣政府,臺東縣警察局,臺東縣政府警察局,臺東縣警察局臺東分局,臺北市政府警察局南港分局,臺北市政府警察
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字893號
案件類別
刑事
oP,冒名,如今,官方,廖健,文晴,文輝,李廷,楊慶,火雲,胡昌,輸出,郁智,關鍵,陳松,馥華,騙術,劉家豪,吳○○,廖健宇,方基阜,朱文輝,李諾櫻,李貞瑩,楊馥華,真實姓,第一層,鄭○○,陳中和,陳俊傑,陳松檀,陳柏仰,陳述時,陳郁智,黃虹蓁,公司名稱,臺東分局,臺東縣政府,臺東縣警察局,即告訴人
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20250926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金簡字47號
案件類別
刑事
惡,中隊,光明,利嘉,化縣,向吳,園市,宜芬,敦化,春梅,李淑,永樂,永興,洪苡,演唱,秀娟,連線,陳偉,馬公,劉真甄,吳慶銘,康舒涵,張春梅,張雅芳,朱秋香,李淑珺,林晏丞,楊君平,江淑惠,洪苡宸,演唱會,澎湖縣,葛俊孝,蔡宜芬,邱均安,郭崇峻,郭政杰,陳偉達,聯邦銀行,臺東分局,關山分局,澎湖縣
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20250926
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原易字24號
案件類別
刑事
８樓,佳穎,劉麒,富淞,平鎮,數名,普及,銘哲,住新竹,卓怡君,向中華,李佳穎,王育信,許明哲,許銘哲,住新竹縣,待證事項,臺東分局,楊富淞律師,臺東縣政府,臺東縣政府警察局,臺中市政府警察局第六分局,臺東縣政府警察局
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20250925
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字912號
案件類別
刑事
中興,借提,向吳,施家,許志,許淑,陳請,中國信,劉峻宇,吳柏漢,徐家茜,林子敬,林尚德,林慈雁,臺灣臺,託商業,許淑君,黃于沛,市○○街,臺東分局,南投縣○○,南投縣政府,即附表所示,臺東縣政府,南投縣政府警察局,臺東縣政府警察局,桃園市○○區○○街,
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20250925
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字965號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,張涵,張馨,李翰,松山,湘雲,蝦皮,邊緣,金湘,劉仲慧,劉書瑋,劉淑玲,差不多,張涵菲,張馨瑀,彌亞芬,替代物,李佳勳,賣衣服,黃郁雯,臺東分局,臺東縣政府,起訴書漏載,臺東縣政府警察局,悠遊卡股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局,臺中市政
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