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內容 |
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字166號
案件類別
刑事
不詳,人員,企業,俊宏,借款,債務,公訴,其中,分行,前開,同行,向前,址設,姓名,存在,存款,巫宗,帳號,年籍,影本,日期,明細,時間,服務,業務,真實,空白,第四,罪嫌,聯絡,萬華,處罰,號碼,賴威,辦理,通知,通訊,銀行,○○路,００號,內政部,基隆市,巫宗憲,市○○,彰化縣,李俊宏,潘鴻譯,
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20251031
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字4388號
案件類別
民事
４樓,住所,地址,婉瑜,居所,愛路,羅婉,萬華,○○街,起訴時,陳逸倫,馬正道,區○○街,臺北市中正,臺北市政府,臺灣臺東地方,市○○區○○街,臺北市政府警察,臺北市政府警察局,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字144號
案件類別
刑事
中和,中文,內湖,全家,劉衛,台中,台新,吉安,啟明,國立,孟德,安平,情人,曹孟,核心,決心,洛依,洪裕,炎炎,現代,程翊,簡明,總計,萬華,謝語,買家,陳律,領域,香港,馬公,體系,南投縣,吳豐麟,周莉菁,基金會,康淑芳,張琳紫,新竹市,曹孟德,楊子桓,洪裕芬,澎湖縣,王淑月,現另案,簡靖芳,羈
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20251013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2756號
案件類別
刑事
偉凱,冠廷,南竹,即成,呂元,大觀,專戶,忠孝,文山,木柵,李昭,案例,沛涵,烏日,相信,莿桐,萬華,賺錢,鄭仲,陳紘,５１５,Max,吳芳伶,呂元麒,巫偉凱,李昭儒,林岳賢,林思齊,王相云,許萬生,鄭仲昕,陳紘洋,陳鈴香,黃沛涵,富邦銀行,新光銀行,蘆竹分局,察署檢察官,台北富邦銀行,台新商業銀行
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20251008
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字149號
案件類別
刑事
更,OK,re,吳昌,吳松,大安,安平,朱威,李妮,東區,楊梅,華僑,陳靖,黃冠,劉秀美,吳明星,吳碩元,徐淑芬,林易玫,林益志,江建欣,涂裕洪,花蓮縣,警備隊,邱瀞慧,金門縣,鎮○○,陳碧蘭,陳茂亭,黃戀喬,黃雪媚,湖內分局,鎮○○里,南投縣政府,宜蘭縣政府,屏東縣東港,彰化縣政府,新竹縣政府,被
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20251008
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字509號
案件類別
刑事
OK,re,埔里,大安,安平,更名,朱威,東區,楊梅,烏龍,華僑,丑○○,午○○,卯○○,吳碩元,己○○,巳○○,庚○○,未○○,林易玫,林益志,涂裕洪,玄○○,申○○,警備隊,邱瀞慧,鄭秋蘭,酉○○,金門縣,鎮○○,陳茂亭,黃○○,宙○○○,湖內分局,鎮○○里,南投縣政府,宜蘭縣政府,屏東縣東港,
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20251002
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公共危險
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度交簡字1538號
案件類別
刑事
ng,南市,萬華,註記,陳勉,王繼瑩,蕭杰森,蕭舜澤,賴政豪,臺北市政府警察局萬華分局,台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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20250930
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字225號
案件類別
刑事
佳育,劉秀,吳珮,廖俐,廖炳,文凱,更改,松山,林玉,林銘,江榮,油車,烏日,簡化,經銷,萬華,裕隆,邱文,陽光,飯店,高級,IVY,Pro,劉俊廷,劉秀英,劉耀福,合作社,吳珮鈺,廖俊豪,廖俐婷,廖炳緯,張宸語,張芷嵐,替代物,朱泳翰,李丞凱,李昆樺,林玉雯,楊培瑞,楊舒雯,民權路,江榮通,泰銀行
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字564號
案件類別
刑事
劉清,游淑,謝易,丑○○,午○○,卯○○,吳佳玲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張啓峰,戴秀鳳,李建輝,林姵君,林昭宏,楊千慧,郭怡君,鄭惠心,鄭雅心,陳冠廷,黃○○,台中市政府,台南市政府,基隆市警察局,嘉義市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局頭份分局,金門縣警察局金城分局,雲林縣警
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20250926
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字297號
案件類別
刑事
游淑,陳招,陳文,丑○○,午○○,卯○○,吳佳玲,吳南輝,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張啓峰,林昭宏,楊千慧,郭怡君,鄭惠心,陳威翔,陳怡伶,陳意文,陳重光,黃○○,台中市政府,台南市政府,基隆市警察局,嘉義市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局頭份分局,金門縣警察局金城分局,雲林縣警
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字320號
案件類別
刑事
何瑋,何芯,佳臻,向葉,嘉文,寶鳳,志仁,文山,李昀,杜昀,林園,桂誠,王祥,環球,邱凱,配件,頭份,分局長,合作社,周杰倫,夢工廠,山分局,張嘉文,張若玲,張高逢,替代物,李昀蓁,李柏親,杜妍慧,林育萱,王祥軒,胡寶鳳,葉志仁,葉民凱,許晉雄,許瑜容,謝佳臻,鄭芸昀,鍾佩君,陳建助,不詳人士,被訴
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20250915
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2165號
案件類別
刑事
下游,俊明,和美,商家,思緯,朝輝,東森,林羿,歐陽,永吉,游淑,熊俊,牛排,王如,統稱,西堤,邱昱,陳○,鳳凰,周思緯,壬○○,庚○○,李效唐,李昇蓉,李玉琴,林○威,柯朝輝,權限者,熊俊明,王如香,癸○○,蔡毓娟,見附表,許弘澤,許智興,辛○○,邱國斌,鄭云珮,陳○丞,陳○榤,陳依妏,陳昌煜,陳
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20250912
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聲請提審
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字1679號
案件類別
刑事
丙股,何年,何日,何月,檢署,泰源,請狀,轉呈,遷移,陳俞,劉元斐,曹馨方,粟振庭,臺灣士,被逮捕,㈡經查：,臺北地檢署,應行注意事項,臺北市○○區○○,法律扶助基金會指派,法律扶助基金會指派律師,臺北市政府警察局信義分局,臺北市政府警察局萬華分局,○○○○○○○○○○○○○○,
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20250826
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1406號
案件類別
刑事
俊義,光頭,卓育,口交,嘉瑜,志成,晉安,李雪,桂榮,江陵,蔡敏,輸出,迷宮,黃桂,卓育璇,吳老師,吳辰瑋,居彰化,建國路,張志成,張晉安,張雅茵,李婉茹,李雪青,李馨怡,李鳳珠,林怡婷,林晉毅,林正豐,林秀濤,邱曉華,郭名時,陳天笞,陳宛宜,黃俊義,黃嘉瑜,黃文煌,黃桂榮,黃玉珠,居彰化縣,裕利公
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20250806
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字1779號
案件類別
刑事
王品,吳昇航,王品涵,許峻彬,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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20250804
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1259號
案件類別
刑事
CH,中福,婉瑜,忠孝,惠敏,昌平,東門,林玟,林畇,林詠,王茂,瑞德,瑞隆,胡品,蔡芷,陳佾,體育,黃昱,劉佩菁,周柏勳,廖婉竹,張婉瑜,張宸維,張韻婷,朱育萱,李佩珊,林佩倫,林玫瑰,林瑞隆,歐蓁蓁,民權路,洪于媗,范雅惠,蘇揚哲,鄭宇琋,鄭安勉,阮惠敏,陳威仁,陳昱瑋,黃瑞德,黃芝瑋,黃郁涵,
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20250722
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡字2259號
案件類別
刑事
國城,劉恆嘉,張國城,衛生署,行政院衛生署,行政院衛生署藥物食品檢驗局,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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20250717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字585號
案件類別
刑事
下營,劉倩,劉沐,劉麒,吳蕾,呂聖,婉君,宜蓁,文忠,文靜,明輝,某甲,聖鈞,許瀞,陳婉,陳韡,集資,靜香,劉穗筠,吳明睿,吳書綺,張國煒,徐郁齊,林宜蓁,林明輝,林淑玲,王魯東,程秀蘭,許瀞云,謝昀芳,金融業,陳婉君,陳文靜,靈骨塔,黃正傑,黃烈煌,羅斯福路,彰化縣警察局溪湖分局,臺南市政府警察局
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1398號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250709
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1403號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1402號
案件類別
刑事
張峻,張德,張源,李雪,林義,林聖,犯罪,許瀞,謝易,高明,劉耀仁,吳梅花,吳美珍,呂宜臻,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,張金塗,徐淑蘭,朱珮珊,李信誠,李家慧,李建霖,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊秋霖,楊雯雯,蔡文龍,謝欣穎,鄭稚蓁,陳俊豪,陳嘉怡,陳宏吉,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳政愷,
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1399號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250709
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1397號
案件類別
刑事
安平,己○,張峻,張源,戴瑋,李雪,林聖,犯罪,許瀞,郭英,陳夢,高明,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,康凱翔,張友瑞,張桐嘉,未○○,朱珮珊,李家慧,李瑞欣,林佳慧,林佳緯,林俊男,林清安,楊雯雯,沈詩怡,玄○○,申○○,簡詩展,莊月麗,許呈榮,謝昀庭,鄭秋英,陳嘉怡,陳家怡,陳怡菁,陳慧靜,陳浩
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20250704
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2391號
案件類別
刑事
楊媗卉,葉重序,黨俊杰,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度易緝字5號
案件類別
刑事
俞玲,士展,大湖,孟葳,弘宇,華平,許孟,ＴＯＰ,吳俞玲,工業店,楊騏遠,洪條根,童士展,蘇麗玉,陳弘宇,黃政強,亞太行動,匯豐銀行,湖內分局,全家便利商店股份有限公司,高雄市政府警察局鹽埕分局,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字119號
案件類別
刑事
HI,TE,半山,即附,吳邦,安平,後庄,志學,明志,林邊,陳瑄,高明,CAI,余亞璇,午○○,卯○○,古富祺,吳奇勳,吳宜軒,宙○○,寅○○,巳○○,曾彥鈞,曾澤翔,未○○,李元芳,李雅玲,林呈祥,林威助,林正雄,民權路,玄○○,申○○,警備隊,酉○○,陳信智,陳威憲,黃詠達,黃達詠,匯豐銀行,國
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字779號
案件類別
刑事
吳邦,呂靜,孟軒,安平,張瑀,李曄,李訓,王于,王思,王浩,蘇信,高明,劉彥鴻,劉益民,古富祺,吳佩珊,吳奇勳,張羽翔,張雅貞,曾彥鈞,曾澤翔,李元芳,李雅玲,林呈祥,林威助,林子敬,林怡伶,林正雄,林泰元,林淑惠,江淑惠,王于瑄,蔡佳叡,蘇信隆,許書瑋,詹麗美,謝承翰,陳信智,陳威憲,陳嬿竹,陳怡
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字406號
案件類別
刑事
吳邦,呂靜,孟軒,安平,張瑀,李曄,李訓,王于,王思,王浩,蘇信,高明,余亞璇,劉彥鴻,古富祺,吳佩珊,吳奇勳,吳宜軒,廖詩涵,張羽翔,張雅貞,曾彥鈞,李元芳,林呈祥,林威助,林子敬,林怡伶,林正雄,林泰元,林淑惠,江淑惠,王于瑄,蔡佳叡,蘇信隆,許書瑋,詹麗美,謝承翰,陳信智,陳威憲,陳嬿竹,陳怡
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20250626
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1406號
案件類別
刑事
俊義,光頭,口交,嘉瑜,晉安,李雪,桂榮,江陵,蔡敏,迷宮,黃桂,吳老師,吳辰瑋,居彰化,建國路,張志成,張晉安,張雅茵,李婉茹,李雪青,李馨怡,李鳳珠,林怡婷,林正豐,邱曉華,郭名時,陳天笞,陳宛宜,黃俊義,黃嘉瑜,黃文煌,黃桂榮,黃玉珠,居彰化縣,裕利公司,金山南路,和平東路派出所,圓投資股份有
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20250626
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離婚
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度婚字216號
案件類別
民事
粘凱庭,謝淳有,賴昱任,臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所
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