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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3487號
案件類別
刑事
不,中和,人員,他人,任何,來源,光明,公訴,其中,具體,分局,原因,參與,告知,告訴,基礎,大安,姓名,存在,實施,帳號,年籍,態度,所有,政府,新莊,明細,時間,最高,有利,有如,李菁,真實,競合,第六,第四,範圍,系統,編號,菁菁,萬華,調解,警示,財產,遇見,達成,達新,重本,銀行,高度,０
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡上字29號
案件類別
刑事
mS,中和,交友,光明,六月,好友,子璿,張德,惠君,文哲,會員,未到,板橋,檢警,澳門,王杰,股票,萬華,蕭子,虛擬,蝦皮,警示,軌跡,連結,陽光,３０３,３３５,CHE,件不得,吳品叡,吳志偉,吳金殿,威尼斯,張嘉霖,張家霖,彰化縣,新竹縣,林建良,王思穎,臺灣高,莊惠君,莊惠真,葉文哲,陳楚妍
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20251029
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字639號
案件類別
刑事
三民,中山,余正,富邦,平鎮,更改,李鵬,板橋,林青,櫃員,王晉,第七,裕翔,設定,陳麒,魏江,吳明珊,彰化縣,新竹市,新竹縣,林羿帆,林郁萱,洪秀虹,簡伶潔,羅詠琳,花蓮縣,苗栗縣,雲林縣,黃宏銘,刑事第七,台北富邦,土地銀行,桃園地檢,華南銀行,鎮○○路,新竹縣政府,管理委員會,中國信託銀行,台
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字44號
案件類別
刑事
○路,SE,不好,中興,信義,半山,呂淑,國良,廖桂,廖貴,文龍,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,監察,竹北,萬華,西區,賴建,遠傳,鄭清,關凱,陳佾,陳國,陳正,高鐵,魔鬼,黃健,黃金,龍安,Pro,停車場,劉韋呈,卓怡君,吳灌憲,呂芳福,廖桂美,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,王
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20251003
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竊盜
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字2800號
案件類別
刑事
信義,吳淑,如意,萬華,註記,吳春麗,吳淑滿,張景閔,王昱凱,許聰明,鄭如意,陳小康,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1931號
案件類別
刑事
信箱,劉玉,周轉,峰霖,抖音,李家,東門,樂天,永興,萬華,鼎金,倪霈棻,康皓智,李家進,李欣彥,王得安,陳穎萱,黃子菱,東門派出所,新竹市警察局,刑事第二十一庭,新竹市警察局第二分局,新北市政府警察局三重分局,臺中市政府警察局第二分局,臺北市政府警察局大安分局,臺北市政府警察局萬華分局,高雄市政府
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20251001
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字135號
案件類別
刑事
何宇,向如,存戶,廖姵,清標,莊婷,萬華,賴建,陳彤,廖姵涵,徐世宗,莊婷羽,蔡旻兼,蔡清標,謝旻汝,賴建如,鄧國龍,陳原章,交易價值,新莊農會,○○○○號,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字293號
案件類別
刑事
oo,吳念,嘉惠,文淵,犯罪,萬華,鄉○,鄭富,黃奕,吳ＯＯ,吳念儒,程依婷,范ＯＯ,趙文淵,鄭富佑,陳家偉,高嘉惠,永豐銀行,趙文淵律師,趙文淵律師(法扶律師),新北市政府警察局板橋分局,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250904
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1130號
案件類別
刑事
何方,尊爵,王文,股市,背後,共同體,劉定雄,李進榮,林鼎嵐,陳立騰,勁德資本顧問股份有限公司,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250828
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字299號
案件類別
刑事
入戶,引導,文潔,洪明,美商,許勝,閃亮,陳紫,中華路,壬○○,子○○,李文潔,林怡婷,林欣儀,洪明煥,癸○○,羅國平,臺灣雲,許勝雄,陳家庭,陳雅惠,陳麗芳,基隆市警察局第四分局,雲林縣警察局北港分局,新北市政府警察局三峽分局,新北市政府警察局海山分局,臺北市政府警察局萬華分局,臺南市政府警察局歸
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20250806
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債務人異議之訴
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字1489號
案件類別
民事
周錦,詹昕,時瑋辰,朱濬哲,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字256號
案件類別
刑事
am,RU,三號,二號,佐田,何方,何財,俊豪,區長,大墩,尖山,彭晴,新生,民族,江暐,泰山,湯姆,王姿,禮物,花樣,蜜蜂,邱笠,韋綸,ＹＡＮ,劉俊源,午○○,宇智波,宙○○,寅○○,巳○○,廖庭尉,廖韋綸,張竣皓,戌○○,李兆倫,李明環,李春慈,林佳慧,林家宏,楊宇凱,楊晨光,營業部,玄○○,王
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20250731
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過失傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審交簡字208號
案件類別
刑事
天橋,草圖,吳春麗,地下道,林昭吉,林鼎嵐,王姵文,蔡沂彤,耕莘醫院,天主教耕莘醫療財團法人,天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250730
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2904號
案件類別
刑事
光明,周筠,如琳,孫靖,張芳,無損,犯罪,范惟,LIM,張芳瑜,盧冠佑,許月馨,黃英寬,JOHNNY,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250722
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字220號
案件類別
刑事
CO,GO,何斌,創業,劉德,商場,士宏,專櫃,愛心,林聖,永遠,葉敏,JOY,張家訓,彭煥華,李柏霆,楊婉鈺,葉士宏,葉家寶,許翠燕,賴雨柔,泰國餐廳,泰國籍人士,臺北富邦銀行,新北市○○區○○○街,睿能數位服務股份有限公司,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250722
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傷害致重傷
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字865號
案件類別
刑事
下屬,倒楣,吳沁,器官,家有,屋主,所長,施力,萬大,輕輕,阿公,陳名,三字經,交界處,做好事,張家訓,林綵緁,楊景勝,等一下,蔡宗釗,許翠燕,謝仁豪,邱于真,陳國賢,馬路邊,陳國賢診所,臺北市政府消防局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250703
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字417號
案件類別
刑事
帥哥,明山,李宥,林順,順益,馬丁,黃崇,劉文賓,大帥哥,彭廷楷,施牧東,朱明山,李宥希,李建緯,林順益,章書駿,蔡喆緯,蔡明儒,黃佳琪,黃崇豪,湖內分局,彰化地檢署,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上易字167號
案件類別
刑事
Fa,全曜,劉素,天下,朝陽,李沖,林閔,楊若,瑩瑩,秀娟,舜雄,金曜,LIU,劉素玲,北極星,吳秀娟,周子瑞,林臻嫺,林閔翔,游舜雄,王全成,王美玲,郭玫利,理委員會,金融管理委員會,資訊股份有限公司,台灣桃園地方檢察署,南投縣政府警察局埔里分局,臺北市政府警察局萬
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20250623
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字741號
案件類別
刑事
偉凱,大樹,從前,慧欣,梁靖,永傑,江翠,犯罪,王心,華平,靖茹,鶯歌,分局長,午○○,卯○○,巫偉凱,巳○○,王心婕,王蘊涵,王靖茹,許心頻,詹益昌,辰○○,黃慧欣,大陸人士,王心婕律師,雲林縣警察局斗六分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字96號
案件類別
刑事
mS,中和,交友,來源,六月,好友,子璿,張德,惠君,文哲,會員,未到,板橋,檢警,澳門,王杰,股票,萬華,蕭子,虛擬,蝦皮,警示,軌跡,連結,達新,郵政,陽光,３０３,３３５,吳志偉,吳金殿,威尼斯,張嘉霖,張家霖,彰化縣,新竹縣,王思穎,臺南市,臺灣高,莊惠君,莊惠真,葉文哲,警政署,黃奕順,C
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字237號
案件類別
刑事
交友,代表,余喬,分證,前提,南亞,國內,好友,實務,成功,拍攝,文義,明富,曾經,會員,李廷,板橋,根本,格式,概念,歷史,流程,父母,王光,現象,經銷,背後,萬華,虛擬,財富,這個,陸續,驗證,黃明,２０５,Ine,吳文彤,未記載,李冠儀,檢察長,第一層,第七庭,處分書,陳彥良,黃明富,便利商店
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6023號
案件類別
刑事
陳,吳淑,張仲,林麗,楊文,楊梅,黃偉,黃金,SIM,張明道,彰化縣,林友仁,林麗姿,翁于涵,莊俊仁,葉宗明,許玉林,詳附件,陳威豪,雲林縣,黃芝凌,黃郁文,土地銀行,玉山銀行,南投縣政府,台中市政府,台北市政府,台灣大哥大,凱基商業銀行,國泰世華銀行,基隆市警察局,彰化縣警察局,雲林縣警察局,南投
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20250526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字253號
案件類別
刑事
信昌,合庫,向吳,向如,如意,新莊,李祥,歷史,現象,理財,登科,祥睿,萬華,軌跡,高晟,黃莉,龜山,傅祖岷,吳信昌,吳昭億,均不詳,屏東縣,李登科,李祥睿,演唱會,甘若蘋,萊爾富,合作金庫,市○○街,屏東縣○○,屏東縣政府,年籍均不詳,彰化商業銀行,新光商業銀行,合作金庫商業銀行,屏東縣政府警察局
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20250526
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字790號
案件類別
刑事
信箱,同居,呂寧,基隆,子樑,未補,瓊瑩,萬華,住居所,呂寧莉,桑子樑,洪瑞宏,邱滋杉,邱瓊瑩,地址詳卷,就業處所,臺灣基隆,刑事第二十五庭,臺灣基隆地方檢察署,臺北市政府警察局萬華分局,臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所
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20250522
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字623號
案件類別
刑事
４號,一路,三重,中和,元大,全家,北投,台新,吳○,和平,大安,天母,張○,文化,新光,會員,核心,櫃員,歷史,永明,細節,羅東,萬華,陳○,飯店,黃明,一路發,丑○○,分局長,吳宜遙,吹風機,子○○,宜蘭縣,己○○,庚○○,張○鵬,戊○○,新竹市,癸○○,真實姓,藍海凝,辛○○,黃明絹,元大銀行
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20250515
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字240號
案件類別
刑事
一段,三層,中和,交友,兒子,全球,南港,古董,合庫,向如,吳健,周轉,和美,天牧,媽媽,孤寂,德國,怪怪,文婷,施予,更改,曾覺,有餘,本名,爸爸,相信,組合,老公,萬華,藝品,號卷,貿易,陳松,香港,丑○○,化妝品,吳健瑋,壬○○,女朋友,子○○,己○○,庚○○,新加坡,癸○○,簡志宇,許淳翔,
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2號
案件類別
刑事
０巷,交友,修齊,北縣,寵物,居新,張儷,新莊,方韻,昌平,林口,樹林,歡喜,民族,江蕊,泰山,礁溪,秀娟,美國,耀賢,胡宥,萬華,賣場,車站,邱瀚,門口,隊長,停車場,凱旋門,宜蘭縣,廖述益,張修齊,張益順,張詩婷,林煜棠,現另案,萊爾富,鍾豪元,陳柏文,魚中魚,黃柔榛,黃耀賢,國泰銀行,居新北市
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20250509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字761號
案件類別
刑事
７號,仁愛,向陽,孟晴,少秋,慧玲,戎婕,新興,林琬,王浩,盧慧,竹北,羅東,育瑄,萬華,蔡少,劉子豪,周向陽,張珈瑜,徐昕瑜,林育瑄,楊心希,楊雲飛,王家旋,盧慧玲,胡孟晴,蔡緯芬,蔡靜宜,謝詠涵,陳信如,陳志傑,黃郁舜,黃麗螢,南投縣政府,宜蘭縣政府,新竹縣政府,黃郁舜律師,南投縣政府警察局,宜
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20250509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字187號
案件類別
刑事
７號,仁愛,向陽,孟晴,少秋,慧玲,戎婕,新興,林琬,王浩,盧慧,竹北,羅東,育瑄,萬華,蔡少,劉子豪,周向陽,張珈瑜,徐昕瑜,林育瑄,楊心希,楊雲飛,王家旋,盧慧玲,胡孟晴,蔡緯芬,蔡靜宜,謝詠涵,陳信如,陳志傑,黃郁舜,黃麗螢,南投縣政府,宜蘭縣政府,新竹縣政府,黃郁舜律師,南投縣政府警察局,宜
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20250507
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字204號
案件類別
刑事
LI,Ne,佳玲,入戶,寶山,文林,林珊,林芷,梅雪,永興,犯罪,王美,福興,萬華,陳幸,馬鈺,住彰化,居臺中,彭煒翔,曹子宜,林怡吟,林珊卉,林芷妃,蔡梅雪,許淞傑,邱佳玲,陳幸珠,陳錦藏,住彰化縣,居臺中市,士林區農會,文山派出所,新竹縣政府,新竹縣政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,新北市政府警
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