| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2284號
案件類別
刑事
臺,三重,世華,前置,子女,實務,平鎮,彰化,文化,文字,文山,會員,有利,未到,楊竣,現狀,現行,真正,致富,蘇澳,虛擬,警示,重本,高智,黃明,龍泉,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,任辯護,依指示,可能性,吳宜遙,宜蘭縣,屏東縣,彰化銀,新竹市,未到庭,楊竣翔,簡大為,藍
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1814號
案件類別
刑事
３號,三重,中信,分行,台新,合庫,向如,國華,害人,實力,左營,市場,志宏,思穎,採購,文山,文慶,新莊,朱秀,核心,櫃員,權衡,民生,流程,興隆,蕭雅,軌跡,這是,隨意,順利,００６,００７,１３２,SIM,全部行,劉奇岳,劉思穎,劉秋蓮,均不詳,張得恩,張文慶,曾開源,朱秀晴,林志宏,業銀行,
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字277號
案件類別
刑事
７號,何以,先生,劉念,包裝,北勢,善意,多樣,宣傳,害人,左右,常識,平鎮,愛情,文山,施怡,本來,林素,楊家,歷史,現象,男性,礁溪,組合,謝慧,買家,還有,鄧欽,驗證,２３６,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,劉先生,屏東縣,房地產,未記載,林○震,林素眞,菜市場,蔡政學,鄧欽鴻,指定辯護,華南銀行,鄉
|
|
20251023
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2105號
案件類別
刑事
丁裕,光明,劉宗,劉維,唐靖,夢尋,官方,文山,楊宜,玉玲,現狀,精靈,組合,芸熙,財富,賣場,賴建,錢包,陳雅,高智,高芸,黃明,Max,Pro,丁裕昇,劉宗雄,劉芷薇,吳宜遙,康皓智,張泳晴,新竹縣,曾開源,未記載,李玉玲,林大煒,林耀騰,林馨怡,王昱凱,真實姓,苗栗縣,藍海凝,蘇子翔,許麗薇,
|
|
20251023
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字418號
案件類別
刑事
佩蓁,公設,劉庭,十分,合庫,大安,文山,林庭,楊澤,櫃員,漢民,蘇辰,蝦皮,買家,賣場,趙子,郭雅,鄭濬,陳奮,陳淳,雅琳,黎明,何銀鳳,元大銀,呂佩蓁,張恂嘉,張祐甄,新竹市,王國榮,簡惠珍,苗栗縣,蕭雅芸,趙子龍,雲林縣,國泰銀行,土地銀行,指定辯護,玉山銀行,華南銀行,蘆竹分局,年籍均不詳,
|
|
20251017
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1187號
案件類別
刑事
４樓,中和,交友,公正,冠勳,創業,周錦,國賓,城堡,學習,居新,成長,教室,文山,竹北,股市,艾爾,蘇于,語潔,賣場,超哥,農會,郭雅,金玥,鍾年,陳憶,陳梓,陳韋,鴻銘,黃金,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,徐淑萍,未○○,李夢蘭,江鴻銘,申○○,蔡萬吉,趙淑靜,
|
|
20251016
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字122號
案件類別
刑事
LI,佳玲,信義,善意,埔里,好友,打工,提到,文山,文龍,李柏,東區,林煜,林盛,洪青,犯罪,甜甜,美玉,賣場,農會,陳曉,黃毓,５１５,AME,LIA,分局長,吳安琪,李柏毅,李玟均,李翊瑄,李香霖,林怡里,林煜勛,林盛輝,楊聰慧,紀佳良,葉佳玲,許文龍,謝旻欣,這樣會,鄭文正,陳富華,陳珮綺,
|
|
20251016
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字404號
案件類別
刑事
丁政,北斗,南市,台新,周知,大胖,張珮,徐睿,德國,感受,慧美,文宣,文山,文林,林慧,櫃員,永康,淑琴,組合,羅仕,興隆,賴益,雜誌,黃憶,齡慧,劉家榮,吳欣純,張珮盈,林慧美,林祺富,羅仕杰,蔡孟家,邱柏嘉,邱淑琴,鄭名軒,鍾邦久,陳柏峻,黃憶筑,黃珍瑛,公司名稱,台新銀行,永豐銀行,玉山銀行
|
|
20250926
|
詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字68號
案件類別
刑事
廣大,徐祥,徐鴻,文山,烏日,秀莉,羅世,胡竣,蕭烈,謝健,謝翊,賴照,辰○,鄭嘉,LOH,丑○○,余安潔,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張雅惠,未○○,林承漢,玄○○,申○○,癸○○,葉東翰,謝惠華,賴心怡,辛○○,辰○○,酉○○,原起訴書,桃園地檢,蘆竹
|
|
20250910
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字805號
案件類別
刑事
同行,幽靈,曾羿,立國,興隆,莊子,萬美,葉惠,開元,陳筠,馬蘭,高級,何以會,何貴珠,劉書妏,服務處,李明靜,林志鐘,林立國,林記弘,糖尿病,蔡奕歆,身份證,邱浚騰,鄭玉華,陳筠喬,陳靜君,元大銀行,扶助律師,臺東分局,萬芳醫院,三軍總醫院,文山第二分局,法律扶助律師,臺北富邦銀行,臺東縣警察局,
|
|
20250829
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字16號
案件類別
刑事
ID,三商,劉欣,博弈,台塑,哥哥,奕誠,李曉,李鵬,林瀾,洪明,王道,興隆,鶯歌,Chu,個人戶,吳巡龍,吳淑娟,壬○○,張玉嬿,張玉燕,洪明煥,洪瀅麒,辛○○,陳奕誠,麥寮鄉,黃慧菁,YUAN,人丁○○,凱基銀行,香港地區,Huang,雲林縣麥寮,文山第二分局,MUSTAFA,臺灣澎湖地方檢察署
|
|
20250828
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字433號
案件類別
刑事
天下,抖音,洪明,興隆,邱宸,郭學,順風,作業員,林欣儀,洪明煥,糖尿病,臺灣雲,許俊雄,阮蕙慈,高血壓,口湖鄉公所,文山第二分局,雲林縣警察局北港分局,臺中市政府警察局第四分局,高雄市政府警察局岡山分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局興隆
|
|
20250827
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1195號
案件類別
刑事
dS,Ya,仁愛,依晨,凱翔,南華,大直,幸運,底層,敵對,曉君,柏偉,永旭,興隆,趙惠,鄭明,開元,高銀,黃庭,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ１４,張凱翔,張曉君,張柏偉,易順利,替代物,杜妍慧,林依晨,林志傑,王立山,許瑜容,謝明洪,趙惠珍,鄭明修,陳志明,陳永旭,黃
|
|
20250827
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字604號
案件類別
刑事
劉修,博弈,彭姓,文宣,日南,百貨,碧玉,興隆,劉修言,彭文熾,洪千棻,王禹翔,翁士倫,郭恒志,陳湯詠,陳碧玉,黃彥翔,文山第二分局,新竹市警察局第二分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所
|
|
20250820
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1668號
案件類別
刑事
Ｂ１,Ｂ２,世貿,何方,創新,南京,古瑞,吳江,呂杰,宇辰,徐心,朱靜,杰陽,松江,楊鈞,永信,沈佑,石宇,秀娟,羅俐,耀興,芷萱,莊敬,賴健,鄭昱,顏面,黃宏,古瑞君,吳子婕,周亭君,彭鈺淇,徐心妤,徐芷萱,戴嘉清,捷運站,施淑華,李蕙如,林○妤,林君縈,林鈺婷,楊舜如,楊鈞凱,沈佑洋,王啟旭,王
|
|
20250820
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字260號
案件類別
刑事
佳臻,千慧,廣場,旗山,紫葳,興隆,謝榮,遠雄,鄭楷,家樂福,李佳臻,林佳儒,楊紫葳,蕭千慧,西門町,謝佳穎,謝榮林,邱琪崴,鄭智鴻,鄭楷耀,黃柏仁,林佳儒律師,文山第二分局,苗栗縣警察局竹南分局,新北市政府警察局汐止分局,高雄市政府警察局旗山分局,臺北市政府警察局文山第二分局,
|
|
20250820
|
違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
114年度金訴字17號
案件類別
刑事
大雅,寵物,工人,湯翊,登科,興隆,蔣嘉,鄭昀,金城,黃宣,吳旻融,呂幸蓉,周韋佑,宋政達,宋曼華,手機殼,杜敏慧,林曉峯,楊登科,洪千雯,游奕聖,鄭伊喬,金門縣,陳岱君,黃宣蓉,黃馨儀,文山第二分局,金門縣警察局,福建金門地方檢察署,彰化縣警察局溪湖分局,金門縣警察局金城分局,南投縣政府警察局南投
|
|
20250813
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字253號
案件類別
刑事
周遊,興隆,蔡雅,金珠,韓宜,黃柔,吳柏儒,張善書,戴金珠,李欣恬,潘明珠,蔡雅竹,黃柔瑄,國泰銀行,文山第二分局,臺中市政府警察局豐原分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所
|
|
20250808
|
違反社會秩序維護法
法院案號
新店簡易庭
114年度店秩字23號
案件類別
刑事
天文,興隆,被移,送人,向興隆,徐澤漢,林天文,許容慈,黃亮瑄,文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所
|
|
20250804
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字956號
案件類別
刑事
何日,卓子,子晏,安妮,巴士,平措,幹嘛,彌勒,戌○,振宇,聚合,興隆,長榮,阮文,阿勇,馬超,丑○○,劉依伶,劉燕萍,午○○,卓子晏,卯○○,吳宗翰,吳詩琳,子○○,寅○○,巳○○,應予更,未○○,林宗毅,林旻燁,王聖傑,申○○,等原因,葉泳新,蕭振宇,辰○○,郭勁宏,酉○○,台中商銀,南港派出所
|
|
20250731
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1145號
案件類別
刑事
光輝,劉紹,呂惠,嚴麗,惠敏,羅銘,老子,興隆,萱萱,葉惠,蔡敏,銘偉,閃電,鼎元,劉萱萱,呂惠敏,嚴麗蓉,居新竹,廖世豪,施昇輝,朱家泓,林彩琴,林美玲,林詩琪,楊文正,翁毓潔,謝肇銘,賴銘偉,黃美華,住新竹縣,居新竹市,羅斯福路,居新竹市○,文山第二分局,中油股份有限公司,兆品投資股份有限公司,
|
|
20250731
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字760號
案件類別
刑事
GO,亨通,商場,宗霖,林盛,楊立,王大,興隆,葉惠,麗琴,Goh,何麗琴,大飯店,居留證,張予思,翁毓潔,西亞籍,中市○○,馬來西亞,居留證號碼,馬來西亞籍,文山第二分局,林盛煌律師（法扶律師）,保佳資產管理股份有限公司,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察
|
|
20250730
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字552號
案件類別
刑事
吉安,慈盛,新社,明志,泰山,珮涵,興隆,蔡增,蔡敏,鄭智,吳昭億,屏東市,張芳瑛,潘慈盛,甘若蘋,蔡增憲,蔡敏玉,蕭家騏,連珮涵,鄭智豪,屏東縣屏東,文山第二分局,第二信用合作社,花蓮第二信用合作社,基隆市警察局第三分局,花蓮縣警察局吉安分局,花蓮縣警察局花蓮分局,屏東縣政府警察局潮州分局,新北市
|
|
20250729
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字217號
案件類別
刑事
多角,慧芳,犯罪,興隆,○里○,吳秋陽,阿里山,陳智識,黃士祐,文山第二分局,經乙○○、丙,阿里山鄉農會,嘉義縣警察局竹崎分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所
|
|
20250717
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1145號
案件類別
刑事
光輝,劉紹,呂惠,嚴麗,惠敏,羅銘,老子,興隆,萱萱,葉惠,蔡敏,銘偉,閃電,劉萱萱,呂惠敏,嚴麗蓉,居新竹,廖世豪,施昇輝,朱家泓,林彩琴,林美玲,林詩琪,楊文正,翁毓潔,謝肇銘,賴銘偉,黃美華,居新竹市,羅斯福路,居新竹市○,文山第二分局,中油股份有限公司,兆品投資股份有限公司,台灣中油股份有限
|
|
20250717
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,吳澤,周白,國興,富豪,廖家,曉慧,曾命,曾渝,格局,楊少,楊筱,洪若,牛排,環球,白英,秀娟,美芬,花旗,賴明,邱明,邱聖,一路發,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,大飯店,孔秀娟,戴國念,曾振良,曾煥翔,曾美芬,林郁雯,柳皓翔,沈明招,王美玉,紅沅岑,羅憶萍,蔡宜靜,藍文婕
|
|
20250717
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字106號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,務處,吳澤,周白,國興,富豪,廖家,張力,曉慧,曾命,曾渝,楊少,楊筱,牛排,環球,白英,睿騰,花旗,賴明,邱明,邱聖,一路發,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,吳介瑋,大飯店,戴國念,曾振良,曾煥翔,林郁雯,柳皓翔,沈明招,王美玉,紅沅岑,羅憶萍,蔡宜靜,藍文婕,號案件,託商
|
|
20250717
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字51號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,務處,吳澤,國興,富豪,廖家,張力,曉慧,曾命,楊少,楊筱,牛排,環球,睿騰,秀娟,美芬,花旗,邱聖,一路發,丑○○,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,午○○,卯○○,吳介瑋,大飯店,孔秀娟,曾振良,曾煥翔,曾美芬,未○○,林郁雯,柳皓翔,申○○,紅沅岑,蔡宜靜,藍文婕,號案件
|
|
20250714
|
詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字392號
案件類別
刑事
EN,Ya,卡通,國治,團團,大為,普仁,曾品,朝旭,李子,無損,瑞隆,胡國,興隆,若妘,許倫,雯雯,順安,YUN,劉俊廷,李雯雯,林獻文,楊順安,游尚樺,王晨煒,胡國治,蔡采璇,陳敏能,陳柏嘉,陳民芳,陳韻旬,黃品慈,黃愉婷,黃正昀,黃筠筑,ALLEN,五甲派出所,文山第二分局,中壢分局普仁派出所
|
|
20250710
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1292號
案件類別
刑事
南強,富達,明峰,欣樺,猜猜,育仁,興隆,蕭楷,倪霈棻,張文燦,採購單,李欣彥,林明峰,梁育仁,楊坤福,游欣樺,賴錦屏,陳俊蒝,台北地檢署,文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所
|